Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 059 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du 8ème Conseil d’administration de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (ci – après appelée « la société Le 27 mai 2022, la société a avisé tous les administrateurs en personne, par courriel ou par téléphone. Il y avait 5 administrateurs qui devaient assister à la réunion et 5 administrateurs qui y participaient réellement. La convocation, la tenue et le vote de la réunion étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. La réunion était présidée par M. Zhu baoyi, Vice – Président de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer le bon déroulement des travaux du huitième Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration examine les qualifications et accepte d’élire M. Wang yueneng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration. Le mandat commence à la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date d’expiration du huitième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Wang yueneng.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative à l’élection du Président du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a élu M. Zhu baoyi Président du huitième Conseil d’administration, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Après avoir été Président du Conseil d’administration de la société, M. Zhu baoyi ne sera plus Vice – Président de la société, dont le poste est Président et Directeur général de la société. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Zhu baoyi.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration accepte de tenir la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 15 juin 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la société, 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (http: / / www.cn.info.com.cn. /).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe: curriculum vitae
Annexe: curriculum vitae
1. Mr. Zhu baoyi, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in February 1979, with emba degree from Peking University. Il a été administrateur d’anhui Huaxin Lead Industry Group Co., Ltd., Directeur général d’anhui huapt Renewable Resources Technology Co., Ltd. Depuis avril 2014, Directeur du Centre de gestion des opérations d’anhui depuis octobre 2017, Directeur général adjoint de la société depuis janvier 2018, Directeur de la société depuis février 2018 et Directeur général de la société depuis Janvier 2019. Il est actuellement administrateur et Directeur général de la société et Administrateur de Xinyuan Power Co., Ltd.
M. Zhu baoyi a remporté « 2018 Chinese innovation model», « ten Annual figures of Global Energy Storage Industry», « Advanced Individuals of Jieshou City enterprise development», « 20th Anniversary of Fuyang City Construction and Hundred excellent entrepreneurs in the 12th Five – year Plan», « 2016 Annual Industrial Economic Person of North Anhui region», « Five – first Labor Medal of Fuyang City», « Seventh batch of Strategic Emerging Industrial Technology Leaders in Anhui province», « le 40e anniversaire de la réforme et de l’ouverture a été couronné de succès par les 100 meilleurs entrepreneurs de Fuyang » et d’autres titres honorifiques.
À ce jour, M. Zhu baoyi détient directement 35 360893 actions de la société, ce qui représente 4,09% du capital social total de la société. M. Zhu baoyi n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhu baoyi a été critiqué par la Bourse de Shenzhen en septembre 2021 en raison de la modification de l’annonce des résultats de la société en 2020. En outre, il n’y a pas eu de sanction de la c
2. Mr. Wang yueneng, born in October 1964, has a university degree, Associate Researcher and has no Residence right abroad. De 1998 à 2001, il a été Vice – Président de l’école de tourisme de l’école de commerce de Hangzhou (maintenant l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang); De 1999 à 2002, il a été maire adjoint du Gouvernement populaire municipal de Jiande (poste temporaire); De 2002 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de Vice – Directeur général exécutif, de directeur, de Vice – Président et de conseiller de la société. Il est proposé de devenir Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, M. Wang yueneng détenait directement 1 830293 actions de la société, soit 0,21% du capital social total de la société, n’avait aucun lien avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs, et n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et il ne s’agit pas d’une personne à exécuter en cas de perte de confiance. Satisfaire aux qualifications et aux conditions d’emploi pertinentes stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
