Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 058 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Annonce concernant le changement du Président de la société et l’élection partielle des administrateurs non indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Changement de Président
1 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Après sa démission, Wang haiguang continuera d’utiliser son expérience de la gouvernance d’entreprise, de la planification stratégique globale et de l’intégration des ressources externes pour fournir des conseils, des conseils et de l’aide à l’entreprise dans des domaines tels que la planification stratégique du développement, l’héritage de la culture d’entreprise et la coordination et la communication externes.
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, la démission de M. Wang haiguang n’a pas entraîné un nombre inférieur de membres du Conseil d’administration de la société au quorum et n’a pas d’incidence sur le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société. Le rapport de démission de M. Wang haiguang prend effet à la Date de signification au Conseil d’administration de la société.
M. Wang haiguang a fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable en tant qu’administrateur de la société. La société et le Conseil d’administration ont exprimé leurs sincères remerciements à M. Wang haiguang pour sa contribution à la société pendant son mandat.
À la date de l’annonce, M. Wang haiguang détenait 826423 actions de la société, soit 0,10% du capital social actuel de la société. Le mandat de M. Wang haiguang expire le 18 mai 2025. Après avoir quitté son poste, M. Wang haiguang respectera toujours les engagements relatifs au verrouillage des actions pris lors de l’offre publique initiale et continuera de se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des règles d’application de la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen. En outre, M. Wang haiguang n’a pas d’engagements à honorer.
2. La société a tenu la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration le 30 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du huitième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a élu M. Zhu baoyi Président du huitième Conseil d’administration (voir l’annexe du présent avis pour le curriculum vitae), dont Le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Après le changement de Président de la société, M. Zhu baoyi n’est plus Vice – Président de la société. M. Zhu baoyi est Président et Directeur général de la société.
Élection partielle des administrateurs non indépendants
La société a tenu la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration le 30 mai 2022, a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration et a accepté de nommer M. Wang yueneng candidat aux postes d’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration (voir l’annexe du présent avis pour le curriculum vitae), dont le mandat commence à la date de l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à l’expiration du présent Conseil d’administration. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
M. Wang yueneng, ancien Administrateur du 7ème Conseil d’administration de la société, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur du 7ème Conseil d’administration de la société en mars 2020 pour des raisons personnelles et a continué à travailler comme consultant après sa démission. On trouvera ci – après une note d’information sur sa réélection au poste d’administrateur dans les trois ans suivant son départ:
Étant donné que M. Wang yueneng possède de nombreuses années d’expérience dans la gestion d’entreprise, la gouvernance d’entreprise et la planification stratégique, qu’il connaît bien le processus de développement et les activités de l’entreprise, qu’il a la capacité d’agir en tant qu’administrateur de l’entreprise et qu’il est qualifié pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée. À l’heure actuelle, en raison des besoins opérationnels et de développement de la société, la société a l’intention de nommer à nouveau M. Wang yueneng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration. Après vérification, après avoir démissionné de son poste d’administrateur et sous réserve des dispositions pertinentes, M. Wang yueneng a réduit au total 610098 actions de la société qu’il détenait du 11 janvier 2021 au 15 mars 2021 (ne dépassant pas 25% des actions qu’il détenait) en raison de l’arrangement d’utilisation des fonds personnels. En outre, il n’y a pas eu d’autres situations d’achat et de vente d’actions de la société. Jusqu’à présent, M. Wang yueneng détient directement 1 830293 actions de la société. Les opérations susmentionnées n’ont pas violé l’engagement public qu’elles ont pris en tant qu’administrateurs de la société et sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes.
M. Wang yueneng a reçu l’avis d’enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en avril 2019 en raison d’opérations d’initiés présumées. Après avoir été jugé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les faits illégaux susmentionnés n’ont pas été établis et l’avis de clôture pertinent a été reçu en décembre 2020. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a décidé de clore l’affaire et M. Wang yueneng n’a pas été impliqué dans des situations illégales.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Entre – temps, la composition du Comité spécial du Conseil d’administration de la société sera ajustée après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société aura examiné et adopté la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe: curriculum vitae
Annexe: curriculum vitae
1. Mr. Zhu baoyi, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in February 1979, with emba degree from Peking University. Il a été administrateur d’anhui Huaxin Lead Industry Group Co., Ltd., Directeur général d’anhui huapt Renewable Resources Technology Co., Ltd. Depuis avril 2014, Directeur du Centre de gestion des opérations d’anhui depuis octobre 2017, Directeur général adjoint de la société depuis janvier 2018, Directeur de la société depuis février 2018 et Directeur général de la société depuis Janvier 2019. Il est actuellement administrateur et Directeur général de la société et Administrateur de Xinyuan Power Co., Ltd.
M. Zhu baoyi a remporté « 2018 Chinese innovation model», « ten Annual figures of Global Energy Storage Industry», « Advanced Individuals of Jieshou City enterprise development», « 20th Anniversary of Fuyang City Construction and Hundred excellent entrepreneurs in the 12th Five – year Plan», « 2016 Annual Industrial Economic Person of North Anhui region», « Five – first Labor Medal of Fuyang City», « Seventh batch of Strategic Emerging Industrial Technology Leaders in Anhui province», « le 40e anniversaire de la réforme et de l’ouverture a été couronné de succès par les 100 meilleurs entrepreneurs de Fuyang » et d’autres titres honorifiques.
À ce jour, M. Zhu baoyi détient directement 35 360893 actions de la société, ce qui représente 4,09% du capital social total de la société. M. Zhu baoyi n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhu baoyi a été critiqué par la Bourse de Shenzhen en septembre 2021 en raison de la modification de l’annonce des résultats de la société en 2020. En outre, il n’y a pas eu de sanction de la c
2. Mr. Wang yueneng, born in October 1964, has a university degree, Associate Researcher and has no Residence right abroad. De 1998 à 2001, il a été Vice – Président de l’école de tourisme de l’école de commerce de Hangzhou (maintenant l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang); De 1999 à 2002, il a été maire adjoint du Gouvernement populaire municipal de Jiande (poste temporaire); De 2002 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de Vice – Directeur général exécutif, de directeur, de Vice – Président et de conseiller de la société. Il est proposé de devenir Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, M. Wang yueneng détenait directement 1 830293 actions de la société, soit 0,21% du capital social total de la société, n’avait aucun lien avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs, et n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et il ne s’agit pas d’une personne à exécuter en cas de perte de confiance. Satisfaire aux qualifications et aux conditions d’emploi pertinentes stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
