Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 057 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le lundi 30 mai 2022;
Heure du vote en ligne: lundi 30 mai 2022;
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 30 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 30 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
5. Président de l’Assemblée générale des actionnaires: M. Wang haiguang, Président de la société.
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 25 actionnaires et leurs mandataires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, Représentant 3264707089 actions avec droit de vote de la société, soit 377406% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 4 actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place détiennent 192707 634 actions, soit 222817% du total des actions avec droit de vote de la société; Vingt et un actionnaires qui ont participé au vote en ligne détiennent 133699455 actions, soit 154589% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 21 actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « actionnaires minoritaires») représentent 133699455 actions, soit 154589% du total des actions de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
(Ⅲ) conditions de sollicitation des droits de vote
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée examine le plan d’incitation au capital et les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que M. Wu Hui, administrateur indépendant, demanderait à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires. Jusqu’à la date limite de collecte, aucun actionnaire n’a autorisé le collecteur à voter.
Examen et vote des propositions
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale ont examiné attentivement les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen un par un et ont adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 32 3326525 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,62 56% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1215152 actions, soit 03744% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 132484 303 actions ont été approuvées, soit 990911% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1215152 actions, soit 09089% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
Éviter le vote: Wang haiguang et Wang yingjiao, actionnaires liés de la proposition, ont évité le vote. Le nombre total d’actions qui ont évité le vote est de 1865412.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. 2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 32 3326525 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,62 56% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1215152 actions, soit 03744% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 132484 303 actions ont été approuvées, soit 990911% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1215152 actions, soit 09089% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
Éviter le vote: Wang haiguang et Wang yingjiao, actionnaires liés de la proposition, ont évité le vote. Le nombre total d’actions qui ont évité le vote est de 1865412.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. 3. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de gérer le plan d’incitation au capital a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 32 3326525 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,62 56% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1215152 actions, soit 03744% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 132484 303 actions ont été approuvées, soit 990911% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1215152 actions, soit 09089% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
Éviter le vote: Wang haiguang et Wang yingjiao, actionnaires liés de la proposition, ont évité le vote. Le nombre total d’actions qui ont évité le vote est de 1865412.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. 4. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 326304589 actions, soit 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 102500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 133596 955 actions ont été approuvées, ce qui représente 99 923% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 102500 actions, soit 00767% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Avis juridiques des avocats
L’avocat Shen Lu et l’avocat Xiong Bo du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique selon lequel les procédures de convocation et de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, les qualifications des organisateurs, les qualifications Des participants à l’Assemblée et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Les règlements et autres documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng sur la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
3. Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng sur la sollicitation publique du droit de vote confié par Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) administrateurs indépendants;
4. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Conseil d’administration
31 mai 2022
