Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 060 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Annonce de la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été convoquée le mercredi 15 juin 2022 à 14 heures dans la salle de conférence de la société, 822 wener West Road, district de Xihu, ville de Hangzhou, Province du Zhejiang, Après délibération et adoption à la deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (ci – après dénommée « la société» et « la société»). Les questions spécifiques sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et approbation à la deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration, la société convoquera la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022; La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le mercredi 15 juin 2022;
Heure du vote en ligne: mercredi 15 juin 2022;
Les heures de vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 8 juin 2022 (mercredi).
7. Participants à la réunion:
À la fin de la négociation à 15 h, le mercredi 8 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires peut charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter (le modèle de procuration est joint en annexe).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 30 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le GEM. http://www.cn.info.com.cn./ ) annonce sur.
3. Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration du représentant légal, une preuve d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 2) pour l’inscription et la confirmation. Les télécopies et les lettres doivent être envoyées ou télécopiées au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 16 h 30 le 14 juin 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans votre lettre et ne pas accepter l’inscription par téléphone.
Adresse postale: Département des valeurs mobilières de la société, 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
Code Postal: 310030
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 le 14 juin 2022
4. Autres considérations
Coordonnées de la réunion
Contact: quyi Zhengxi
Numéro de téléphone: 0571 – 56975697
Fax: 0571 – 56975688
E – mail: [email protected].
Contact address: Securities Affairs Department of the company, 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province
Les documents de la réunion sont conservés au Département des valeurs mobilières de la société;
La proposition provisoire doit être soumise au Conseil d’administration dix jours avant la réunion;
La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote en ligne (voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne).
Liste des documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Annexe:
1. Procuration
2. Formulaire d’inscription des actionnaires
3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe 1:
Procuration
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) :
I / this Unit (principal) has held Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) shares.
M. / Mme (numéro d’identification du syndic:) est autorisée à agir en mon nom.
L’Unit é assiste à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 2022, et
Exercer le droit de vote sur toutes les propositions suivantes soumises à la réunion pour examen. I / we have not made any consideration
Lorsque des instructions spécifiques sont données, l’agent □ a le droit / n’a pas le droit de voter à son gré.
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration √
Note: Veuillez cocher « √ » dans l’espace correspondant à « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention ».
Et vous ne pouvez sélectionner qu’un seul élément.
Signature du client (l’actionnaire de la personne morale doit signer et apposer le sceau officiel de la personne morale):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise de la personne morale:
Numéro de compte des actions du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
(Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; la procuration de l’unit é doit porter le sceau officiel de l’unité.)
Annexe 2:
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel: numéro d’identification:
Nom de l’actionnaire de la personne morale: licence commerciale No:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues (actions):
Nom des participants à la réunion: Oui Non délégué:
Nom de l’agent: numéro d’identification de l’agent:
Tél.: Courriel:
Adresse de contact: Code Postal:
Remarques: signature de l’actionnaire individuel / sceau de l’actionnaire légal:
Date:
Note: l’impression et la photocopie du formulaire d’enregistrement des actionnaires ci – dessus sont valides.
Annexe 3:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote selon la procédure suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “350068”, et le vote est abrégé en “vote Nandu”.
2. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Relations diplomatiques
