Code des valeurs mobilières: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) titre abrégé: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Heure et mode d’envoi de l’avis de réunion: le 20 mai 2022, tous les administrateurs en seront informés par écrit et par courriel.
Heure, lieu et mode de réunion: 14 h 30 le 30 mai 2022; Room 321, 3f, No. 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou; Une combinaison de réunions en direct et de vidéoconférences est organisée.
(Ⅲ) La réunion comprend 9 administrateurs votants, dont Liu Fuhua, Zhu Bing, lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li shenglan, Hu xianhua et Liu Qi, et 9 administrateurs votants. En raison de l’épidémie, le Directeur Chen Jian a assisté à la réunion par vidéo et a exprimé ses opinions.
Le Conseil d’administration est présidé par M. Liu Fuhua, Président. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote (les superviseurs Wang minling ont assisté à la réunion par vidéo). Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de Zhonghuan Certified Public Accountants en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022.
Cette question a été approuvée à l’avance par tous les administrateurs indépendants avant d’être soumise au Conseil d’administration pour examen. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi de Zhong Huan Certified Public Accountants en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour l’exercice 2022 (2022 – 039) publiée le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de Giant tide information.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion du système de durée du mandat et de la contractualisation des membres de la direction.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures relatives à la durée du mandat et à la gestion contractuelle des membres de la direction Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative à la « Déclaration de responsabilité du Président pour la performance opérationnelle en 2022».
Afin d’accélérer la réalisation d’un développement de haute qualité de l’entreprise, conformément aux mesures de gestion de la rémunération du Président du Conseil d’administration et des cadres supérieurs, la lettre de responsabilité du Président du Conseil d’administration pour la performance opérationnelle en 2022 est formulée. Les indicateurs de performance opérationnelle du Président du Conseil d’administration en 2022 comprennent: les indicateurs économiques de base, les indicateurs de qualité du développement, les indicateurs de capacité de développement, les indicateurs de travail spéciaux, les points supplémentaires et les indicateurs contraignants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. M. Liu Fuhua, Directeur associé, s’est abstenu de voter sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à la Déclaration de responsabilité pour la performance opérationnelle en 2022. Afin de mobiliser l’enthousiasme de la direction et d’assurer l’achèvement de tous les indicateurs opérationnels de l’entreprise, la lettre de responsabilité des membres de la direction pour la performance opérationnelle en 2022 est établie conformément aux mesures de gestion de la rémunération du Président et des cadres supérieurs et aux mesures de gestion de la durée du mandat et de la contractualisation des membres de la direction. La lettre de responsabilité du Directeur général pour la performance opérationnelle en 2022 est signée par le Président autorisé par le Conseil d’administration de la société et le Directeur général de la société. La lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle de 2022 de chaque directeur général adjoint est signée par le Directeur général de la société et chaque directeur général adjoint. Les indicateurs d’évaluation du rendement opérationnel des membres de la direction en 2022 comprennent les indicateurs d’efficacité, les indicateurs spéciaux, les points supplémentaires, les restrictions et les pénalités.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la « lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat (2022 – 2024) ».
Afin de mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Conseil d’administration et les objectifs opérationnels et de gestion sur trois ans, une lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat de la direction est établie conformément aux mesures de gestion de la rémunération du Président du Conseil d’administration et des cadres supérieurs, aux mesures de gestion de la durée du mandat et de la contractualisation des membres de la direction et aux responsabilités fonctionnelles de l’équipe de direction. La lettre de responsabilité du Directeur général pour la performance opérationnelle du mandat (2022 – 2024) est signée par le Président du Conseil d’administration et le Directeur général, tandis que la lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat des membres du personnel de direction adjoints est signée par le Directeur général de la société et chaque directeur général adjoint. Période d’évaluation: du 27 décembre 2021 au 27 décembre 2024 (conformément au mandat du Conseil d’administration) période d’évaluation: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Après la fin de la période d’évaluation, l’évaluation de l’achèvement des indicateurs d’évaluation du rendement opérationnel pour la durée du mandat est effectuée. La durée du mandat des membres de la direction est conforme aux mesures de gestion du système de durée du mandat et du contrat des membres de la direction. Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Le Conseil d’administration accorde des récompenses et des sanctions aux membres de la direction en fonction des résultats de l’évaluation du rendement opérationnel pour la durée du mandat.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 20 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 321 de la société. L’Assemblée se tiendra par vote sur place et par vote en ligne, et les questions suivantes seront examinées:
1. Proposition de renouvellement du mandat de Zhonghuan Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour l’exercice 2022;
2. Proposition relative à l’élection des candidats au poste de représentant des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (2022 – 040) publié le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Avis des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable du renouvellement de l’institution d’audit et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Conseil d’administration 30 mai 2022
