Code des titres: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) titre abrégé: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tout le personnel de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la vingtième assemblée extraordinaire du cinquième Conseil d’administration et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion
Date et heure de la réunion sur place: 15 juin 2022, 15 h (mercredi).
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022; Le temps de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 8 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du 11e étage de la société dans la zone nationale de développement industriel de haute technologie de Dezhou (Yucheng), Province du Shandong.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’ajout d’administrateurs à la société √
2. Autres questions à préciser:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingtième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration tenue par la société le 30 mai 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la vingtième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration et l’annonce sur l’ajout d’administrateurs de la société publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 31 mai 2022.
La proposition ci – dessus est une question importante qui concerne les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs seront comptés séparément et les résultats seront divulgués. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs des sociétés cotées et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Le projet de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Inscription à la Conférence
1. Heure et lieu de l’inscription: jeudi 9 juin 2022 (9 h 00 – 12 h 00, après – midi)
00 – 17: 00), Securities Department of Shandong Dezhou (Yucheng) National High – Tech Industrial Development Zone. 2. Mode d’enregistrement: (1) Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant.
Les actionnaires individuels doivent avoir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte pour s’occuper des procédures d’enregistrement; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir une procuration et une carte d’identité des participants.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste.
3. Contact de la réunion: Li Zhen;
Tel: 0534 – 7520688; Fax: 0534 – 7287759;
E – mail: [email protected]. – Oui.
4. La réunion sur place durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport seront pris en charge par vous – même.
5. Rappel spécial: Au cours de la période de prévention et de contrôle de l’épidémie covid – 19, les actionnaires et les agents des actionnaires sont invités à prêter attention aux politiques de prévention et de contrôle de l’épidémie et à encourager la participation à la réunion par le biais du vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas de symptômes tels que l’inconfort respiratoire, et que votre code de santé et votre carte de voyage sont verts. Vous ne pouvez participer à la réunion sur place qu’avec un rapport négatif d’acide nucléique de près de 48 heures. Portez un masque facial le jour de la réunion et Coopérez avec les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de l’entreprise
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 1 pour le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 20e réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration.
Vi. Annexes
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration.
Avis est par les présentes donné.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Conseil d’administration 31 mai 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: 350185, abréviation de vote: vote équitable.
2. Remplir les avis de vote
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la bourse». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme, en mon nom / en mon nom, à assister au Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et exerce le droit de vote sur toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
Nom de la proposition
La colonne codée peut voter contre la renonciation
100 proposition totale √
Vote non cumulatif motion d’accord contre abstention
1.00 proposition d’ajout d’administrateurs à la société √
Client: numéro de certificat du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nature des actions détenues par le client:
Syndic: numéro d’identification du syndic:
Note: le mandat est valable jusqu’à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour les propositions provisoires qui peuvent être inscrites à l’ordre du jour de la présente Assemblée générale, si:
Sans instructions spécifiques, les agents des actionnaires peuvent voter à leur gré.
Signature du client (sceau):
Date:
