Code des titres: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) titre abrégé: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Annonce de la résolution de la 20e réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) La réunion a été présidée par M. ou huisheng, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
Examiner et adopter la proposition d’ajout d’administrateurs à la société;
Il est convenu d’ajouter M. ma Xiaochuan au Conseil d’administration de la cinquième session de la société et d’agir en tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajout d’administrateurs de la société publiée dans le journal du 31 mai 2022 sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée;
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 15 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié dans le journal du 31 mai 2022 sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Conseil d’administration 31 mai 2022
