Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Avis des administrateurs indépendants sur le deuxième régime d’encouragement restreint aux actions en 2022
Rapport sur la sollicitation publique des droits de vote délégués
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Lu Xiaowen, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation limité aux actions de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport de sollicitation et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité; Je m’engage à ne pas utiliser ce droit de vote pour des opérations d’initiés, des manipulations de marché et d’autres fraudes en valeurs mobilières.
L’appel d’offres pour le droit de vote confié a été lancé gratuitement et annoncé sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base
Nom chinois: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Nom anglais: Zhejiang tiantie Industry Co., Ltd.
Date d’établissement: 26 décembre 2003
Adresse enregistrée: No 928, Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Date d’inscription des actions: 5 janvier 2017
Bourse de la société: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Code Stock: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Représentant légal: Xu jiding
Secrétaire du Conseil d’administration: Fan Weiwei
Adresse professionnelle de la société: No 928, Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Code Postal: 317200
Tél.: 0576 – 83171218
Fax: 0576 – 83990868
Adresse Internet: www.tiantie. Cn.
E – mail: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Titre de la proposition
No.
Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II en 2022 (projet de loi 1.00) et à son résumé
Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II en 2022
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la deuxième phase de la société en 2022 3,00
Situation de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, veuillez consulter l’avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 publié sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Informations de base sur le demandeur
La collecte des droits de vote est effectuée par Lu Xiaowen, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes: né en août 1983, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, maîtrise en gestion, expert – comptable agréé et expert – comptable principal. De juillet 2008 à octobre 2010, en tant que Vérificateur d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants; De novembre 2010 à décembre 2016, il a été Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; De décembre 2016 à aujourd’hui, il a été Vice – Président, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) . Depuis avril 2021 jusqu’à présent, il est administrateur indépendant de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) .
À l’heure actuelle, lu Xiaowen n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour violation des lois sur les valeurs mobilières et n’a pas participé à des litiges civils ou à des arbitrages importants liés à des différends économiques; Aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans la présente sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
Lu Xiaowen, en tant qu’administrateur indépendant de la société, a participé à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 30 mai 2022 par voie de communication. En outre, les deux propositions examinées lors de la réunion, à savoir la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la phase II de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 et son résumé, et la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022, ont été approuvées.
Lu Xiaowen estime que le contenu de la deuxième phase du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 mis en œuvre par la société est conforme aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de La société, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de la société, ainsi qu’à l’attraction et au maintien en poste de professionnels de la gestion et de techniciens de base (entreprises). Améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, combiner les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, l’invitateur à soumissionner a formulé ce plan de sollicitation de droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations à 15 h le 10 juin 2022.
Temps de collecte: du 13 juin 2022 au 14 juin 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte pour divulguer l’information désignée par la c
Procédures et procédures de sollicitation:
1. Si l’objet de la sollicitation décide de confier à l’auteur de la sollicitation le droit de vote, la procuration de sollicitation du droit de vote des administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au Département juridique des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents. Le Département juridique des valeurs mobilières de la société doit signer la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation. Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la copie de la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par l’actionnaire de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne physique, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément au point 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans le présent rapport; En cas d’utilisation d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Département juridique des valeurs mobilières de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Attention: Fan Wenrong, Département juridique des valeurs mobilières
Code Postal: 317200
Tel: 0576 – 83171219
Contact Fax: 0576 – 83990868
Adresse de contact: No 928, Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
4. The witness Lawyer shall confirm the valid Voting votes. L’avocat témoin du cabinet d’avocats procédera à un examen formel des documents énumérés ci – dessus soumis par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels, et le mandat d’autorisation valide sera soumis par l’avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. Les actionnaires qui présentent la procuration et les documents pertinents sont conformes au Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide; Si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue en dernier lieu est considérée comme valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et en choisir une parmi les « consentements», « objections» ou « renonciations» et cocher « √». Si le mandant choisit plus d’une ou non dans la procuration, le mandant considérera que sa procuration est invalide.
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Annonce faite par la présente
Invité par: lu Xiaowen 30 mai 2022 Annexe:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
I / the company as Authorized Trustee confirms that, before signing this procuration, the entire text of Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Independent Directors’ Report on the public Collection of procuration Voting Rights for the second period of 2022 restricted stock Incentive plan, The Notice of Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Lu Xiaowen, administrateur indépendant de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) à assister à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
Numéro de la proposition nom de la proposition accord contre renonciation
À propos de la phase II de 2022
1.00 proposition relative au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions (projet) et à son résumé
– d’accord.
