Code des titres: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) titre abrégé: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) numéro d’annonce: 2022 – 088 Code des obligations: 123046 titre abrégé: tiantie convertible en obligations
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts, la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été convoquée le vendredi 17 juin 2022 après délibération et adoption à la 19e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (ci – après dénommée « société» ou Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ). Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 17 juin 2022;
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 17 juin 2022;
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 17 juin 2022.
5. Modalités de la réunion
Adopter une combinaison de vote en direct et de vote en ligne
Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’un des moyens suivants: vote sur place et vote en ligne; en cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 10 juin 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion
Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen à 15 h le 10 juin 2022,
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et autres personnes employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 2e étage, no 928, Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 restrictions de la phase II en 2022 pour Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) √
Plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles (projet de loi et résumé)
2.00 limite de la phase II en 2022 pour Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la deuxième √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions à terme
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires le droit de vote délégué sur le plan d’incitation au capital. Mme Lu Xiaowen, Directrice indépendante de la société, a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition susmentionnée examinée à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que collecteur. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h le lundi 13 juin 2022. 3. Lieu d’enregistrement
Site registration Location: Securities and Legal Department, 4th Floor, No. 928, Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Adresse d’enregistrement de la lettre ou de la télécopie: Securities Legal Department, 4th Floor, Company, no.928 Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang 317200, fax: 0576 – 83990868
4. Procédures d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de qualification du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe 1) et la preuve d’identité du représentant légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de titres de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires participants doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe II) et le fournir lors de l’enregistrement afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation;
Les actionnaires non locaux s’enregistrent par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone.
Les lettres et télécopies susmentionnées doivent être livrées ou télécopiées à la compagnie au plus tard à 17 h le 13 juin 2022 et confirmées par téléphone avec la compagnie.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Fan weiwei, Fan Wenrong
Tel: 0576 – 83171219
Contact Fax: 0576 – 83990868 (please indicate ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
La réunion durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Outre le vote sur place, les actionnaires peuvent voter à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe III pour la procédure de vote en ligne.
Annexe I: Procuration
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Documents à consulter
1 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2. Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Annonce faite par la présente
Annexe I du Conseil d’administration du 30 mai 2022:
Procuration
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) :
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme Zhejiang tiantie Industrial Co., Ltd. à assister à la réunion au nom de la société.
La cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Si la société / moi – même n’avons pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote, l’agent peut exercer le droit de vote par lui – même et les conséquences sont à la charge de la société / moi – même.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Commentaires d’accord contre la renonciation retrait de la proposition Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
À propos de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
1,00 régime restreint d’incitation à l’achat d’actions, phase II, 2022 (D √
Proposition et résumé)
À propos de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2.00 mise en œuvre de la deuxième phase du régime d’encouragement restreint aux actions en 2022 √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la deuxième phase de la société en 2022 √
Proposition relative à la répartition des questions pertinentes
Note: dans chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans les colonnes « d’accord », « d’opposition », « de renonciation » et « d’évitement ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une renonciation. Client (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale): numéro de carte d’identité ou de licence d’entreprise: numéro de compte de l’actionnaire du client: nature et quantité des actions détenues par le client: signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe II:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel
Nom de l’actionnaire légal numéro d’identification de l’actionnaire individuel
Représentant légal des actionnaires de la société
Numéro de licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale
Nom de la personne
Code
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom des participants à la réunion
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Adresse de contact courriel
Numéro de contact Code Postal
Signature de l’actionnaire individuel
Signature et sceau des actionnaires de la personne morale
Note: l’impression, la photocopie ou l’auto – fabrication du formulaire d’inscription des actionnaires susmentionnés sont valides.
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350587
2. Titre abrégé du vote: vote de tiantie
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition, d’abstention et de retrait.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 17 juin 2022 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote du système de vote par Internet sont les suivantes: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 17 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs dans les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen».
