Code des titres: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) titre abrégé: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) numéro d’annonce: 2022 – 086 Code des obligations: 123046 titre abrégé: tiantie convertible en dette
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration est convoqué par le Président du Conseil d’administration, M. Xu jiding. L’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs par téléphone et sur place le 24 mai 2022. L’avis de réunion du Conseil d’administration comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et les méthodes de la réunion.
2. Le Conseil d’administration se réunit le 30 mai 2022 dans la salle de réunion du quatrième étage de la société, sous la forme d’une réunion sur place et d’une réunion de communication, et vote au scrutin secret.
3. Le Conseil d’administration est composé de sept membres et le nombre réel de participants à la réunion est de sept.
4. Le Conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil d’administration, M. Xu jiding, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II (projet) et à son résumé en 2022
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer l’effet d’incitation du plan d’incitation à la période d’attraction, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, d’assurer la Conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents, et a confirmé la liste des objets d’incitation dans le plan. Il est proposé d’accorder 4,15 millions d’actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur la proposition, le cabinet d’avocats Shanghai junlan a émis un avis juridique sur la proposition et Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. A publié un rapport de conseil financier indépendant sur la proposition.
Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la phase II de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 et son résumé, les avis des administrateurs indépendants, les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance, les avis juridiques et les rapports des conseillers financiers indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II de la société en 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II de la société en 2022 sont formulées.
Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention (Niu Wenqiang a évité le vote).
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
3. Délibérer et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du deuxième plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022;
Afin de mener à bien de manière efficace et ordonnée les questions pertinentes du deuxième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes pour la mise en œuvre du deuxième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence le nombre et le prix des actions restreintes Selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de compensation, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées à l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de Règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation au capital de la société, y compris, sans s’y limiter, la mise en œuvre du plan d’incitation au capital;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que des banques, des comptables, des avocats et des conseillers financiers pour la mise en œuvre du plan d’incitation au capital;
Autoriser le Conseil d’administration à s’occuper des procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des autorités compétentes, y compris, sans s’y limiter, le dépôt des modifications apportées aux statuts; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux institutions, organisations et particuliers concernés; Et faire tout autre acte, chose et chose qui est nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre du régime d’incitation au capital;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation au capital, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
La période autorisée par l’Assemblée générale au Conseil d’administration ci – dessus est la période de validité du plan d’incitation au capital;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à modifier les dispositions pertinentes des statuts et à enregistrer les modifications industrielles et commerciales du capital social de la société en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions; Et prendre toutes les autres mesures nécessaires, appropriées ou appropriées à l’égard d’un régime d’encouragement restreint à l’achat d’actions.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention (Niu Wenqiang a évité le vote). Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a décidé de convoquer la cinquième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du deuxième étage de la société.
Avis sur la convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Annonce faite par la présente
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conseil d’administration 30 mai 2022
