Code des titres: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) titre abrégé: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Annonce concernant l’ajout d’administrateurs à la société
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition relative à l’ajout d’administrateurs de la société a été examinée et adoptée à la 20e réunion extraordinaire du cinquième Conseil d’administration tenue le 30 mai 2022 par Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) (ci – après dénommée « la société»), sur recommandation de l’actionnaire contrôlant Zhuhai Port Co.Ltd(000507) Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « le Groupe Zhuhai Port Co.Ltd(000507) Entre – temps, il est ajouté en tant que membre du Comité de stratégie de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. ma Xiaochuan est joint en annexe.
Après l’achèvement des questions relatives à l’ajout d’administrateurs, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel parmi les membres du cinquième Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Après vérification, M. ma Xiaochuan n’est pas limité à devenir le représentant légal (personne responsable), l’administrateur, le superviseur et la haute direction d’autres sociétés, comme stipulé dans le document fgj [2017] no 427, ni à être nommé administrateur et superviseur d’une société holding en capital appartenant à l’État ou d’une société par actions appartenant à l’État, comme stipulé dans le document fgj [2017] no 454.
Cette question doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société.
Avis est par les présentes donné.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Conseil d’administration 31 mai 2022
Annexe: curriculum vitae de M. ma Xiaochuan
Curriculum vitae de M. ma Xiaochuan
Mr. Ma Xiaochuan, born in 1986, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Accountant, Certified Public Accountant, Economist. D’août à novembre 2009, il a été comptable de la succursale de duzishan de Petrochina Company Limited(601857) Western Pipeline Company; De décembre 2009 à avril 2010, il a été comptable de la Division des actifs financiers de la compagnie de pipeline de l’Ouest; De mai 2010 à juin 2013, il a été comptable du Petrochina Company Limited(601857) Western Pipeline Company Production Technology Service Center; De juillet 2013 à novembre 2017, il a été Directeur financier de la Division des actifs financiers de Petrochina Company Limited(601857) Western Pipeline Company, responsable des coûts, du budget et de l’informatisation; De décembre 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur financier de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Zhuhai; De mars 2018 à septembre 2020, il a été Directeur de Zhuhai Transportation Group Co., Ltd. De mars 2018 à avril 2021, il a été Directeur financier de Zhuhai Agricultural Investment Holding Group Co., Ltd., dont de juillet 2020 à avril 2021, il a été administrateur de Zhuhai Agricultural Investment Holding Group Co., Ltd. De mars 2018 à avril 2021, il a été Directeur et Directeur financier de Zhuhai Security Group Co., Ltd. De décembre 2018 à octobre 2021, il a été superviseur de Zhuhai Airlines Co., Ltd. De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été Directeur de Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) ; Depuis avril 2021, il est directeur et Directeur financier de Zhuhai Port Co.Ltd(000507) Holding Group Co., Ltd. Directeur de Zhuhai Jiuzhou Holding Group Co., Ltd.
M. ma Xiaochuan n’a pas d’actions de la société et est administrateur et Directeur financier du Groupe Zhuhai Port Co.Ltd(000507) N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une infraction présumée n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire ou a fait l’objet d’une enquête judiciaire de la csrc en raison d’une violation présumée de la loi, et il n’y a pas de conclusion définitive; N’a pas été divulgué par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem; Satisfaire aux conditions d’emploi énoncées dans le droit des sociétés et les statuts.
