Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Assemblée générale annuelle 2021
Documents de conférence
22 juin 2022
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
I. heure de la réunion: mercredi 22 juin 2022, à 14 heures
Lieu de la réunion: salle de conférence 207, no 147, Xizhimen South Street, Xicheng District, Beijing.
Le modérateur prononce une déclaration liminaire;
L’élection annonce la liste des scrutateurs et des scrutateurs;
Examiner les propositions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition relative aux comptes financiers de l’exercice 2021
4. Proposition relative au plan d’affaires 2022
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
6. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
7. Proposition de modification des Statuts
8. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
9. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
10. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Les actionnaires prennent la parole et répondent aux questions des actionnaires;
Délibération et vote des actionnaires;
Compter les votes et annoncer les résultats du vote sur place;
Lecture des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat;
(Ⅸ) Le modérateur fait une déclaration finale.
Projet de loi I
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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, le Conseil d’administration de la société a procédé à une étude approfondie, à un jugement et à une analyse systématique sur des sujets tels que la transformation verte, le développement de haute qualité, le fonctionnement stable et le contrôle des risques. Conformément aux exigences de déploiement du Conseil d’État et de la c
Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 et son plan de travail en 2022 sont présentés comme suit:
Partie I Travaux du Conseil d’administration en 2021
Résultats d’exploitation de la société en 2021
À la fin de 2021, la société contrôlait une capacité installée de 36 218300 kW; L’actif total s’élève à 241370 milliards de RMB, soit une augmentation de 12,46 milliards de RMB par rapport au début de la période; Le ratio actif – passif était de 63,52%, en baisse de 0,40 point de pourcentage par rapport à la fin de l’année précédente.
En 2021, il n’y a pas eu d’accident général ou supérieur tout au long de l’année, avec une nouvelle capacité installée de 43915 millions de kW cette année, avec une production totale d’électricité de 153865 milliards de kWh, en hausse de 3,61% par rapport à l’année précédente; Le prix moyen de l’électricité sur le réseau est de 0319 yuan / kWh, en hausse de 5,98% par rapport à l’année précédente. Les revenus d’exploitation de l’année se sont élevés à 43682 milliards de RMB, en hausse de 11,09% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 2437 milliards de RMB, en baisse de 55,82% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice de base par action est de 03202 RMB, en baisse de 58,79% par rapport à l’année précédente.
Tout au long de l’année, la production, l’exploitation et la situation en matière de sécurité ont été stables dans l’ensemble, et les tâches spéciales de conservation de l’énergie, telles que la lutte contre les épidémies, la résistance à Taiwan et la résistance au gel, ont été achevées avec succès, et une bonne image de l’entreprise a été maintenue.
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration a été convoqué 16 fois et 68 propositions ont été examinées. Tous les administrateurs de la société ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration au cours de l’année et il n’y a pas eu d’absence. Les délibérations se sont déroulées comme suit:
1. Changements de personnel
Le mandat de M. Shao lvwei et de M. Zeng Ming, administrateurs indépendants de la société, expire dans un délai de six ans. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des avis du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration examine et approuve respectivement M. Xu junli et Mme Zhang Particle en tant qu’administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration de la société et les examine et les adopte à l’Assemblée générale des actionnaires en mai 2021 et juillet 2021.
2. Révision du système
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers, la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés, la proposition de modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, la proposition de modification des mesures de gestion de la provision pour dépréciation d’actifs, la proposition de modification des mesures de gestion de l’évaluation salariale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et la proposition de modification du système de gestion de la divulgation d’informations sur les obligations. Au total, six propositions ont permis d’optimiser et d’améliorer encore la base institutionnelle de la gouvernance d’entreprise conformément aux dernières exigences en matière de surveillance des sociétés cotées.
En outre, après l’émission des certificats de dépôt mondiaux par la Bourse de Londres, la société a modifié son capital social et le contenu correspondant des statuts en conséquence, et le Conseil d’administration a présidé et révisé la proposition de modification du capital social et de modification des statuts après l’inscription de la société à la Bourse de Londres.
3. Investissements à l & apos; étranger
En juin 2021, la société a examiné et approuvé l’acquisition d’une partie des capitaux propres du projet Batang en Indonésie. En septembre 2021, l’investissement dynamique total de la centrale hydroélectrique de mendigou était de 34722 milliards de RMB, dont 6944 milliards de RMB en capital.
4. Financement par capitaux propres
En ce qui concerne le projet de 3 633 milliards de RMB de collecte de fonds pour l’émission non publique d’actions a de la société, le Conseil d’administration a examiné 12 propositions pertinentes, dont la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, la proposition relative au Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société et la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, afin d’assurer le succès de l’émission non publique d’actions. Le capital social total est passé de 6 966 millions d’actions à 7 454 millions d’actions.
5. Financement par emprunt
Afin d’améliorer encore la structure de la dette de la société, d’élargir les canaux de financement de la société et de répondre à la demande de fonds de la société, le Conseil d’administration a examiné et approuvé l’enregistrement de la société de 3 milliards d’obligations de sociétés émises publiquement à des investisseurs professionnels pour rembourser les emprunts des institutions financières, ajuster la structure de la dette, reconstituer le Fonds de roulement, investir dans des projets et d’autres fins autorisées par les lois et règlements, et a obtenu l’approbation de la csrc en novembre 2021. En outre, le Conseil d’administration a approuvé l’enregistrement et l’émission d’effets à moyen terme d’une société dont le montant total ne dépasse pas 3 milliards de RMB et dont la durée d’émission unique ne dépasse pas 5 ans, qui seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts aux institutions financières, etc., et l’enregistrement a été approuvé en juillet 2021.
6. Garanties
En août 2021, le Conseil d’administration a convenu que la filiale de contrôle Xinyuan China et quatre sociétés, Xinyuan Thailand, chuangguan Thailand et chuangguan Hong Kong, fourniraient une garantie de responsabilité conjointe d’au plus 778 millions de baht pour les contrats de crédit signés entre trois sociétés, Xinyuan Thailand, chuangguan Thailand et Xinyuan Bangkok, et Boc Thailand.
7. Opérations entre apparentés
It is agreed that China Huaneng, a wholly owned subsidiary, proposed to Transfer 60% of its shares in Xinyuan China to China Cheng group with 419924600 yuan. Le transfert par voie d’accord non public doit encore être approuvé par le Groupe national de développement et d’investissement après examen et approbation par le Conseil d’administration.
8. Rapports périodiques
Examiner et approuver les rapports annuels, semestriels et trimestriels de la compagnie pour 2020, 2021 et 2021 afin de s’assurer que la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie sont communiqués au marché de façon véridique, exacte et complète.
9. Répartition des bénéfices
En 2020, la distribution des bénéfices a été effectuée sur la base d’un capital – actions total de 6965873347 actions, et un dividende en espèces de 0,28 RMB a été distribué à tous les actionnaires par action, avec un ratio de dividende de 35%, ce qui a été approuvé par la majorité des actionnaires.
En outre, le Conseil d’administration a examiné le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et est convenu que les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année de 2021 à 2023 ne devraient pas être inférieurs à 50% des bénéfices distribuables réalisés dans les états financiers consolidés de l’année en cours. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 20%.
10. Évaluation du rendement et signature du contrat de rendement
Terminer avec succès l’évaluation du rendement des gestionnaires professionnels en 2020 et approuver la rémunération annuelle en 2020 et la partie préliminaire de la rémunération annuelle en 2021.
Conformément aux mesures de gestion pour l’évaluation du rendement des gestionnaires professionnels, la signature du contrat de rendement annuel 2021 des gestionnaires professionnels a été achevée, qui servira de base à l’évaluation du rendement annuel 2021 et à l’évaluation du rendement des gestionnaires professionnels du 11e Conseil d’administration.
11. Nomination de comptables
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) shall be employed as the 2021 National Annual audit institution of the company.
12. Ajustement des conventions comptables
Examiner la proposition de modification des conventions comptables et ajuster les conventions comptables relatives aux revenus et aux baux.
13. Restructuration organisationnelle
En fonction de l’Organisation du travail et des besoins réels de l’entreprise, le nom du Département général et du Département de travail du parti et des masses a été ajusté. Le Département général est transformé en Département général (Bureau du Comité du Parti); Le Département du travail des masses du Parti est transformé en Département du travail des masses du parti (Département de la propagande du Comité du Parti). Iii. Principaux travaux de la période considérée
Se conformer strictement aux règles et s’acquitter de ses fonctions avec diligence
En 2021, le Conseil d’administration a demandé la convocation de neuf assemblées générales des actionnaires, dont une Assemblée générale annuelle et huit assemblées générales temporaires, qui ont toutes été convoquées par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les propositions des assemblées générales précédentes ont été adoptées sans heurt.
En 2021, 23 comités professionnels du Conseil d’administration ont été convoqués, dont 5 comités stratégiques, 5 comités de nomination, 6 comités de rémunération et d’évaluation et 7 comités de vérification. Le Comité stratégique s’est concentré à plusieurs reprises sur l’état d’avancement de la préparation du plan stratégique et du contenu du rapport au cours du quatorzième plan quinquennal, a intensifié la recherche sur les projets d’investissement et l’évaluation post érieure à l’investissement et a fourni des conseils et des suggestions au Conseil d’administration pour la prise de décisions scientifiques; Le Comité d’audit maintient une communication active et étroite avec les institutions d’audit internes et externes, donne des orientations et des exigences en matière d’audit financier, de gestion du contrôle interne, etc., et accorde une attention particulière à la nécessité, à l’équité et à l’équité des prix des opérations connexes; Le Comité de rémunération et d’évaluation examine attentivement la rémunération et les résultats de l’évaluation du rendement et révise les mesures administratives d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en fonction de la situation réelle de la société; Le Comité de nomination a mené à bien avec succès l’élection de deux administrateurs indépendants et l’élection des membres correspondants du Président.
En 2021, les administrateurs indépendants ont exercé leurs avantages professionnels respectifs dans les domaines de l’industrie de l’électricité, de la conformité juridique et de l’audit comptable pour délibérer à l’avance ou donner des avis indépendants sur 17 propositions, y compris les transactions entre apparentés, la révision du système, la garantie externe, la nomination et La nomination des administrateurs, le changement de cabinet comptable et l’émission non publique d’actions. Ils comprennent activement l’entreprise, font des suggestions, apportent de la sagesse, participent à l’enquête sur le projet de l’entreprise, organisent la direction de l’entreprise pour communiquer et communiquer au besoin, afin de protéger les droits et les intérêts des actionnaires.
Améliorer l’efficacité de la gouvernance et transmettre la valeur de l’entreprise
La société s’acquitte fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information des sociétés cotées et protège le droit de savoir des investisseurs. La société a publié quatre rapports périodiques et 98 annonces temporaires tout au long de l’année; Depuis que les reçus de dépôt ont été cotés à la Bourse de Londres, ils ont continuellement communiqué aux investisseurs du monde entier des données importantes liées à la production et à l’exploitation de la société et 33 rapports réguliers en chinois et en anglais par l’intermédiaire de la Bourse de Londres et du site Web de la société. Ils ont communiqué aux investisseurs des informations pertinentes sur la gestion opérationnelle, l’exploitation normalisée et les décisions importantes de la société en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité, et ont obtenu l’évaluation de la « divulgation d’informations de niveau A» de la Bourse de Shanghai pendant cinq années consécutives. Il a été inscrit sur la liste des entreprises modèles de gouvernance d’entreprise des entreprises d’État de la SASAC sous l’égide du Conseil d’État et a établi une image de marché saine et responsable envers les investisseurs.
Le Conseil d’administration soutient pleinement l’interaction multicanal de l’entreprise avec les investisseurs et attache une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs. Conformément aux principes de gestion des relations avec les investisseurs de « conformité, initiative, égalité et intégrité », l’entreprise a mis en place divers canaux de communication Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Suggestions et suggestions concernant la préparation du quatorzième plan quinquennal. La Conférence annuelle sur le rendement tenue en 2021 a invité de nombreux investisseurs à participer en combinant Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959)
Améliorer le contrôle des risques et promouvoir la construction de l’état de droit
Le Conseil d’administration joue pleinement son rôle de supervision, renforce le système de contrôle et de contrôle du système, renforce la construction du Conseil d’administration de l’entreprise d’investissement contrôlée et réalise la majorité des administrateurs externes; Mettre pleinement en œuvre le plan de construction juridique du quatorzième plan quinquennal et améliorer l’efficacité de la gouvernance d’entreprise conformément à la loi. Organiser la mise en place d’une structure organisationnelle de gestion de la conformité à l’échelle du secteur, élaborer des manuels de conformité dans les domaines clés à l’étranger, renforcer l’examen et le contrôle juridiques des investissements dans des projets nationaux et étrangers et continuer à promouvoir le fonctionnement normalisé de la gestion de la conformité. Le niveau de contrôle des risques de l’entreprise a été constamment amélioré et la base opérationnelle a été continuellement consolidée.
Conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises élaborées conjointement par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres organismes de réglementation, les mesures de gestion du contrôle interne ont été révisées en 2021 et le contrôle interne de la société et des entreprises d’investissement contrôlées a été examiné et évalué. Selon la norme d’évaluation du contrôle interne, le contrôle interne de l’entreprise a été mis en oeuvre efficacement et a atteint l’objectif de mise en oeuvre du contrôle interne de l’entreprise.
Accélérer la transformation et la mise à niveau et insister sur un développement de haute qualité
Ancré dans l’objectif de « 3060» et de « pic de carbone · neutralisation du carbone», la part de l’énergie propre de l’entreprise a continué d’augmenter régulièrement au cours des dernières années, les bénéfices de la nouvelle plaque d’énergie ont augmenté, le développement propre et le développement vert sont entrés dans la voie rapide. D’une part, le développement des tronçons moyens de la rivière Yalong a été constamment encouragé. En septembre 2021, avec la mise en service de la centrale hydroélectrique de Lianghekou, la plus haute centrale hydroélectrique de la Chine d’un million de kilowatts au – dessus du niveau de la mer, la « plaque de base » de la Performance d’exploitation de la « grande puissance lourde » a été atteinte et le développement de l’énergie hydroélectrique a été stable. Construction d’une base de démonstration d’énergie propre dans le bassin du fleuve Yalong
