Code du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abréviation du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) No: 2022 – 022 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Annonce des résolutions de la 45e réunion du 11e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) La réunion est présidée par M. Zhu Jiwei, Président de la société. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de modification du système de confidentialité des informations privilégiées a été examinée et adoptée.
Le système de confidentialité des informations privilégiées a été révisé et rebaptisé système d’enregistrement des initiés. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Système d’enregistrement des initiés divulgué.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion de la divulgation de l’information publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification des mesures de gestion des rapports internes sur les informations importantes a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion des rapports internes sur les informations importantes publiées par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification des statuts publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur du Conseil d’administration publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅷ) La proposition de révision des « règles de travail du Directeur général» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de travail du Directeur général publiées le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 22 juin 2022 à 14 h dans la salle de conférence 207, bâtiment 147, rue Xizhimen Sud, district de Xicheng, Beijing. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021, la proposition sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021, la proposition sur le plan d’affaires de la société en 2022, la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, le rapport de travail du Conseil d’administration indépendant de la société en 2021, la proposition sur la modification des Statuts de la société et la proposition sur la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration et la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance comprennent 10 propositions. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Board of Directors 30 May 2022
