Code des valeurs mobilières: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) titre abrégé: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 207, bâtiment 147, rue Xizhimen Sud, district de Xicheng, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 juin 2022
Au 22 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 proposition relative aux comptes financiers de l’exercice 2021 √
4 Proposition relative au plan d’affaires 2022 √
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
7 proposition de modification des statuts √
8 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
9 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
10 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition pertinente a été publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 73. Proposition de comptage séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 7, 84. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Non
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucune 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 2022 / 6 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit être muni d’une copie de la licence d’entreprise (imprimée par la personne morale), d’une carte d’identité personnelle et d’une carte de compte de l’actionnaire d’une personne morale; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent d’autorisation doit détenir une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau de la personne morale), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire d’une personne morale.
Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité et sa propre carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par la poste.
2. Date d’inscription:
Le vendredi 17 juin 2022 9 h 00 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h 00
3. Lieu d’enregistrement:
Securities Department of the company, Room 1203, 147 Xizhimen South Street, Xicheng District, Beijing
Tél.: (010) 88006378 Fax: (010) 88006368 VI. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Conseil d’administration
30 mai 2022
Annexe 1: rapport sur la procuration: résolution adoptée à la 45e réunion du 11e Conseil d’administration de la société
Annexe 1: Procuration
Procuration
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 22 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3 proposition relative aux comptes financiers de l’exercice 2021
4 Proposition relative au plan d’affaires 2022
5 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
6 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
7 proposition de modification des statuts 8 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 9 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 10 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
