Code du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abréviation du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) No: 2022 – 024 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Annonce concernant la modification des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Sur la base de la réalité opérationnelle, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes des statuts originaux concernant les pouvoirs du Conseil d’administration, la sélection et l’emploi des cadres supérieurs, l’Organisation du parti et les responsabilités du Comité du parti, afin de fournir une garantie institutionnelle pour la formation d’un système de gouvernance d’entreprise efficace, ordonné et clair.
Le tableau comparatif des révisions spécifiques est le suivant:
Article modifié
Dispositions existantes (les nouveaux ajouts sont soulignés)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.2 Conformément aux dispositions de la Constitution du parti, la mise en place du PCC est supprimée.
Li Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé le Comité du parti de la société), le Comité du parti de la société joue un rôle de premier plan dans la direction, la gestion générale et la mise en œuvre. L’entreprise doit mettre en place l’Organisation de travail du parti, affecter suffisamment de personnel aux affaires du parti et garantir les fonds de travail de l’Organisation du parti.
Chapitre IV Section 2 Dispositions générales de l’Assemblée générale
4.2.1 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Conformément à l’article 4.2.1, l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants: exercer les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société (i) Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Plan;
Article modifié
Dispositions existantes (les nouveaux ajouts sont soulignés)
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas nommés par les représentants des travailleurs (II) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas nommés par les représentants des travailleurs, décider de la rémunération des administrateurs et des superviseurs et décider des questions relatives aux administrateurs et aux superviseurs; Les questions de rémunération;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (v) Examiner et approuver le plan financier annuel et le plan comptable final de la société; Le programme budgétaire et le Programme des comptes définitifs;
Examiner et approuver la formule de répartition des bénéfices de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Le plan d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices et le plan d’augmentation ou de diminution du capital social de la société pour compenser les pertes (Ⅶ);
La présente résolution est adoptée; Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution de l’enregistrement de la société (Ⅷ) et émettre des obligations de société; Résolution du capital;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution et la liquidation de la société (Ⅷ) et émettre des obligations de société; Prendre des décisions sur le calcul ou le changement de forme de la société; (Ⅸ) acquérir des actions de la société ou (Ⅹ) Modifier les statuts; La fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de société (11) prend des résolutions sur la forme de l’emploi, du licenciement ou du non – renouvellement de la société;
Résolution du cabinet comptable; Examiner et approuver le plan de modification des statuts; Examiner et approuver l’achat par la société dans un délai d’un an et (11) Prendre des résolutions sur l’emploi, le licenciement ou la non – vente d’actifs importants de la société qui dépassent le dernier cabinet comptable agréé par la société;
30% de la production; Examiner et approuver l’achat par la société dans un délai d’un an (13) Examiner et approuver les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants proposés par la société et les personnes liées dont le montant des opérations entre apparentés dépasse 30 millions de RMB au cours de la dernière période examinée par la société et qui représentent 30% (dont 30%) de l’actif total de la société et 100% de la valeur absolue de l’actif net de la société à la société mère au cours de la dernière période vérifiée;
5. Examiner et approuver les opérations importantes entre apparentés d’au moins 5% (13) de la société et des parties liées proposées (la société fournit une garantie, reçoit des actifs en espèces et réduit simplement le montant des opérations entre apparentés effectuées par la société d’au moins 30 millions de RMB, à l’exception des obligations du trésorier); Les opérations effectuées par la société avec la même personne liée, ou les opérations liées à des catégories d’objets d’opérations effectuées par plus de 5% (y compris 5%) de différentes personnes liées liées liées de manière significative, qui représentent la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (la société fournit une garantie, reçoit des actifs en espèces et des transactions, à l’exception de la dette qui est simplement réduite des obligations de la société conformément au principe du calcul cumulatif dans un délai de douze mois consécutifs);
Calculer le montant de la transaction entre apparentés; Les opérations effectuées par la société avec la même personne liée ou (14) l’examen et l’approbation des questions de garantie et d’autres questions de transaction spécifiées à l’article 4.2.2 En ce qui concerne les catégories d’objets de transaction effectués par différentes personnes liées; Transaction, calculée sur la base d’un cumul de douze mois consécutifs
Article modifié
Dispositions existantes (les nouveaux ajouts sont soulignés)
Le montant des opérations entre apparentés est calculé après examen et approbation du changement d’objet des fonds collectés;
Questions; Examiner et approuver (XVI) le plan d’incitation au capital prévu à l’article 4.2.2; Les garanties et autres opérations;
Examiner les questions relatives au rachat d’actions par la société; Examiner et approuver la modification des fonds collectés et (18) Examiner les questions relatives à la détention individuelle ou totale de représentants;
Les propositions des actionnaires détenant plus de 3% des actions avec droit de vote de la société; Examiner le plan d’incitation au capital;
Examiner les lois, les règlements administratifs et les règlements ministériels (17) Examiner les questions relatives au rachat d’actions par la société; Les autres (18) Questions relatives aux représentants détenus individuellement ou collectivement sont examinées par l’Assemblée générale conformément au chapitre ou aux statuts.
Les propositions des actionnaires détenant plus de 3% des actions avec droit de vote de la société;
Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux statuts.
Chapitre V section 1 Conseil d’administration
5.2.1 la société crée un Conseil d’administration qui est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires. 5.2.1 la société crée un Conseil d’administration qui est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration est l’organe principal de la prise de décisions opérationnelles de la société, qui joue un rôle dans la définition de la stratégie, la prise de décisions et la prévention des risques, exerce le droit de prendre des décisions sur les questions importantes de la société conformément aux procédures légales et aux statuts, et renforce la Gestion et la supervision de la direction.
5.2.2 lorsque le Conseil d’administration décide d’une question importante de la société, il doit d’abord écouter les avis du Comité du parti de la société sur les questions relatives à l’inclusion dans les résolutions du Conseil d’administration. Les questions relatives à la liste des principales questions d’exploitation et de gestion examinées par le Comité du parti de la société avant la recherche et la discussion doivent être soumises au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision après la recherche et la discussion préalables du Comité du parti de la société.
5.2.3 Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs. 5.2.3 Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont un président, un vice – Président et trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration est composé d’un président et d’un président. Un vice – Président et un directeur du personnel. Les administrateurs externes et les employés les administrateurs sont en principe majoritaires par l’intermédiaire des représentants des employés. Aux fins du présent article, on entend par administrateurs externes le Conseil d’administration, l’Assemblée générale des travailleurs ou toute autre forme d’élection démocratique. Un administrateur non exécutif qui n’occupe pas d’autres postes dans la société.
Les administrateurs du personnel et des travailleurs sont élus démocratiquement par le personnel et les travailleurs de la société par l’intermédiaire du Congrès du personnel et des travailleurs, du Congrès du personnel et des travailleurs ou d’autres formes.
5.2.4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: 5.2.4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Article modifié
Dispositions existantes (les nouveaux ajouts sont soulignés)
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires (i) délibérer et décider de mettre en œuvre la décision et le déploiement du Comité central du parti; Et les principales initiatives prises pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale; Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société à l’Assemblée générale des actionnaires (III); Rapports;
Formuler le budget financier annuel de la société et prendre des décisions (III) appliquer les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Plan de calcul; Formuler la politique d’exploitation et le plan d’investissement de la société; Formuler le plan de distribution des bénéfices de la société et déterminer le plan d’exploitation et le plan d’investissement de la société par la direction des bénéfices;
Le plan d’ajustement des politiques et le plan de recouvrement des pertes; Formuler le budget financier annuel de la société et (vi) formuler le plan d’augmentation ou de diminution du capital social et du compte final de la société;
L’émission d’obligations ou d’autres titres et le plan de cotation; Formuler le plan de distribution des bénéfices de la société, le plan d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices et le plan de couverture des pertes pour les acquisitions majeures et les acquisitions d’actions de la société;
Le vote ou la fusion, la scission, la dissolution ou le changement de forme de la société (Ⅶ) formule un plan d’augmentation ou de diminution du capital social de la société; L’émission d’obligations ou d’autres titres et le plan de cotation;
Examiner et approuver la survenance d’une transaction entre la société et une personne physique liée (Ⅷ) préparer l’acquisition ou l’achat important par la société d’actions de la Division des opérations liées d’un montant de transaction supérieur à 300000 RMB de la société ou la fusion, la scission, la dissolution et le changement de société (à l’exception de la garantie fournie par la société et du plan sous la forme de l’objet de l’Assemblée générale des actionnaires; si tel est le cas, le plan sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération du Conseil d’ Examiner et approuver l’émission par la société et les personnes physiques liées d’une transaction connexe d’un montant supérieur à 300000 RMB et d’une transaction connexe d’un montant supérieur à 3 000000 RMB; En ce qui concerne les questions examinées au cours de la dernière période de la société (à l’exception de la garantie fournie par la société, qui satisfait à la norme d’examen des opérations entre apparentés de plus de 0,5% de la valeur absolue de l’actif net du grand comptable des actionnaires à la société mère), le Conseil d’administration soumet les questions à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération (la société fournit la garantie).
