Huachuang Securities Co., Ltd.
À propos de Infotmic Co.Ltd(000670) Émission d'actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien
Et réponse aux commentaires sur les transactions entre apparentés
Avis de vérification
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Huachuang Securities Co., Ltd.
À propos de Infotmic Co.Ltd(000670)
En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a formulé des observations sur la vérification de la collecte de fonds de contrepartie et de la réponse aux commentaires sur les opérations connexes.
Conformément à l’avis de rétroaction sur l’examen des projets de licence administrative de la c
Dans le présent avis de vérification, sauf indication contraire, les abréviations ont le même sens que les mots ou abréviations définis dans l '« interprétation » du rapport.
En l'absence d'instructions particulières, tout tableau figurant dans la présente opinion de vérification qui ne correspond pas à la somme des valeurs indiquées dans le tableau est arrondi.
Table des matières
Question 1... 4 question 2... 6 Question 3... 9q4... 20 Question 5... 34question 6... 39 Question 7... 45 Question 8... 49 question 9... 55 question 10... 59 Question 11... 61 Question 12... 96 Question 13... 106 Question 14... 118 question 15... 127 Question 16... 132 question 17... 136 Question 18... 149 Question 19... 153 question 20... 159 Question 21... 162 Question 22... 166 question 23... 172 question 24... 181 question 25... 191 Question 26... 195 question 27... 206 Question 28... 213.
Les documents de demande montrent que changxingxingyuan Industrial Technology Co., Ltd. Et Chengdu shunquan Investment Co., Ltd., filiales de sociétés cotées, ont été impliqués dans des activités liées au développement immobilier. Veuillez: 1) préciser si la société cotée et ses filiales possèdent des qualifications en matière de développement immobilier, s'il y a des projets immobiliers à construire, à construire ou à vendre, et s'il y a des terrains vacants. S'il existe des activités de développement et d'exploitation immobilières dans la société cotée et ses filiales au cours de la période considérée, veuillez fournir des informations détaillées sur le développement et l'exploitation de chaque projet immobilier, y compris, sans s'y limiter, le nom du projet, la nature du projet (résidentiel, commercial et industriel), le montant de l'investissement, la zone de développement, l'étape de développement, la proportion des revenus et des bénéfices et le plan d'exploitation futur de l'entreprise immobilière concernée. En outre, il indique si la restructuration est conforme aux politiques nationales de macro - contrôle de l'industrie immobilière. Demander au Conseiller financier indépendant et à l'avocat de vérifier et d'exprimer une opinion claire.
Objet:
Information complémentaire indiquant si la société cotée et ses filiales possèdent des qualifications en matière de développement immobilier, s'il y a des projets immobiliers à construire, en construction ou à vendre et s'il y a des terrains vacants
Au cours de la période considérée, la société cotée et ses filiales n'ont pas de projets immobiliers à construire, à construire ou à vendre, ni de terrains vacants.
Au cours de la période considérée, à l’exception de changxingyuan, qui détient le certificat de qualification de l’entreprise de développement immobilier de la République populaire de Chine (zhefanghukaizi No 170708), qui est valide du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2020, Yingfang Wei et ses autres filiales dans le cadre de l’état consolidé n’ont pas de qualification de développement immobilier. Le projet de développement immobilier de Changxing Xingyuan a été vendu avant le 31 décembre 2019 et possède les qualifications nécessaires pour le développement immobilier pendant la période de vente. À la date d'émission de l'avis de vérification, Yingfang Wei et ses filiales dans le cadre de l'état consolidé n'avaient pas de qualification en développement immobilier.
Le Bureau des ressources naturelles et de la planification du comté de Changxing a délivré le certificat le 31 décembre 2021, confirmant que Changxing Core yuan n'a pas été condamné à des sanctions administratives pour avoir enfreint les lois et règlements pertinents en matière d'administration des terres pendant la production et l'exploitation quotidiennes du 1er janvier 2018 à la date de délivrance du certificat. Changxing County Housing and Urban Rural Development Bureau has issued the certificate on January 5, 2022, confirming that from January 1, 2018 to the date of Issuing The Certificate, in the daily Production and operation, Changxing Yuan has not been found to be subject to Administrative Punishment for violating laws and regulations related to Construction Management. Selon le certificat de conformité susmentionné, au cours de la période considérée, Yingfang Wei et ses filiales n'ont pas fait l'objet d'une enquête sur les violations des lois et règlements concernant les terres inutilisées, les terres en friche, les ventes à découvert et l'augmentation des prix de l'immobilier.
En résumé, au cours de la période considérée, la société cotée et ses filiales n'ont pas de projets immobiliers à construire, à construire ou à vendre, ni de terrains vacants; À l'exception de Changxing Xingyuan, Yingfang Wei et d'autres filiales dans le cadre de ses états financiers consolidés n'ont pas de qualification en développement immobilier. La qualification de développement immobilier détenue par changxingyuan expire au cours de la période considérée. Au 31 décembre 2019, le projet de développement immobilier de changxingyuan avait été vendu. Si la société cotée et ses filiales ont des activités de développement et d'exploitation immobilières au cours de la période visée par le rapport, veuillez fournir une liste des conditions spécifiques de développement et d'exploitation de chaque projet immobilier, y compris, sans s'y limiter, le nom du projet, la nature du projet (résidentiel, commercial et industriel), le montant de l'investissement, la zone de développement, la phase de développement, la proportion des revenus et des bénéfices et le plan d'exploitation futur de l'entreprise immobilière concernée. En outre, la question de savoir si cette restructuration est conforme aux politiques nationales de macro - contrôle de l'industrie immobilière est également divulguée.
Au cours de la période considérée, la société cotée et ses filiales n'ont pas de projets immobiliers à construire, à construire ou à vendre. À la date d'émission du présent avis de vérification, Yingfang Wei et ses filiales n'avaient pas de plan d'exploitation futur pour les activités de développement immobilier.
En résum é, Yingfang Wei et ses filiales n'ont pas d'activités de développement immobilier au cours de la période considérée; À la date d'émission du présent avis de vérification, Yingfang Wei et ses filiales n'avaient pas de plan d'exploitation futur pour les activités de développement immobilier. Cette réorganisation est conforme à la politique nationale de macro - contrôle de l'industrie immobilière.
Iii. Informations complémentaires
La société a fourni des informations complémentaires sur la question de savoir si la société cotée et ses filiales participent ou non à des activités de développement immobilier dans le rapport de restructuration intitulé « Analyse de la conformité des opérations de la section viii» VII. La restructuration est conforme aux politiques nationales de macro - contrôle de l'industrie immobilière.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant a conclu que:
Au cours de la période considérée, la société cotée et ses filiales n'ont pas de projets immobiliers à construire, à construire ou à vendre, ni de terrains vacants; À l'exception de Changxing Xingyuan, Yingfang Wei et d'autres filiales dans le cadre de son rapport consolidé n'ont pas de qualification en développement immobilier. La qualification de développement immobilier détenue par Changxing Xingyuan expire au cours de la période considérée.
Au 31 décembre 2019, le projet immobilier de Changxing Xingyuan construit pour la vente avait été achevé.
Au cours de la période considérée, yingfangwei et ses filiales n'ont pas d'activités de développement et d'exploitation immobilières; À la date d'émission du présent avis de vérification, Yingfang Wei et ses filiales n'avaient pas de plan d'exploitation futur pour les activités de développement immobilier. Cette réorganisation est conforme à la politique nationale de macro - contrôle de l'industrie immobilière.
Question 2
Les documents de demande montrent que les fonds collectés dans le cadre de cette transaction sont destinés à être utilisés dans des projets de recherche, de développement et d'industrialisation de puces de la série SOC de terminaux intelligents. Veuillez: 1) préciser si le projet implique la fabrication de circuits intégrés. Dans l'affirmative, veuillez préciser si le projet est conforme aux politiques nationales de l'industrie des circuits intégrés et si les procédures d'évaluation et de démonstration ont été mises en œuvre conformément aux exigences des politiques industrielles pertinentes au cours des dernières années. Sur la base de ce qui précède, indiquer si l'opération est conforme à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (ci - après dénommées « mesures de restructuration»). Demander au Conseiller financier indépendant et à l'avocat de vérifier et d'exprimer une opinion claire.
Objet:
Divulgation supplémentaire si le projet implique la fabrication de circuits intégrés. Dans l'affirmative, veuillez préciser si le projet est conforme aux politiques nationales de l'industrie des circuits intégrés et si les procédures d'évaluation et de démonstration ont été mises en œuvre conformément aux exigences des politiques industrielles pertinentes au cours des dernières années.
1. The Intelligent Terminal SOC Series Chip R & D and Industrialization Project does not involve the Manufacture of IC and is consistent with the National IC Industry Policy
L'industrie des circuits intégrés est divisée en trois parties: la conception, la fabrication et l'essai d'emballage. Selon le rapport d'étude de faisabilité du projet de développement et d'industrialisation de puces de la série SOC de terminaux intelligents, le projet est centré sur la conception et le développement de puces SOC de terminaux intelligents basées sur le traitement d'images HD. Une fois la conception du produit IC terminée, la fabrication et l'essai d'emballage de ces puces seront confiés à un fournisseur tiers. Par conséquent, le projet appartient à l'industrie de la conception de circuits intégrés et n'implique pas la fabrication de circuits intégrés.
Smart Terminal SOC Series Chip R & D and Industrialization Project with the Design and R & D of Intelligent Terminal SOC Chip Based on HD Image Processing as the Core, comprehensively improves the R & D, Design and overall solution level of the company in the Intelligent Terminal Chip field, further improves the Core Competition Power and Market share of The Enterprise, in accordance with the National Integrated Circuit Industrial Policy.
Au cours des dernières années, le Conseil d'État et la Commission du développement et de la réforme ont publié un certain nombre de politiques visant à accélérer la mise en place d'un système juridique et réglementaire chinois sur les circuits intégrés et la sécurité de l'information et à promouvoir le processus d'atterrissage des technologies et des industries clés. Les principales politiques industrielles pertinentes sont énumérées ci - après:
En 2016, le Conseil d’État a publié le 13e Plan quinquennal d’innovation scientifique et technologique de l’État, qui vise à s’attaquer en permanence aux principales technologies de base telles que les « noyaux de haute base» (dispositifs électroniques de base, puces générales haut de gamme, logiciels de base) et les équipements de circuits intégrés, et à s’efforcer de résoudre les principaux problèmes scientifiques et technologiques qui limitent le développement économique et social et qui ont une incidence sur la sécurité nationale; Développer de grands produits stratégiques concurrentiels à l'échelle internationale, construire de grands projets de démonstration de haut niveau et jouer un rôle de premier plan dans l'amélioration des moyens de subsistance des populations et le développement des industries nationales de base.
En 2017, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié le catalogue d’orientation des principaux produits et services des industries émergentes stratégiques, qui a classé la conception et les services de puces IC dans le catalogue des principaux produits des industries émergentes stratégiques.
En 2020, le Ministère du commerce et huit autres ministères ont publié des lignes directrices sur la promotion de l'externalisation des services afin d'accélérer la transformation et la mise à niveau, proposant d'appuyer le développement de l'externalisation des technologies de l'information et d'inclure la R & D et l'application des technologies de l'information telles que l'informatique en nuage, les logiciels de base, la conception de circuits intégrés et la chaîne de blocs dans le champ d'appui du plan national des sciences et de la technologie (fonds spéciaux, etc.). Cultiver un certain nombre d'entreprises de démonstration de l'externalisation des technologies de l'information et de l'intégration de l'industrie manufacturière.
En résum é, le projet de R & D et d’industrialisation de la série SOC de terminaux intelligents dans le cadre de ce projet d’investissement de collecte de fonds appartient au projet de conception de circuits intégrés et n’implique pas la fabrication de circuits intégrés. Le projet est conforme à la politique industrielle nationale en matière de circuits intégrés.
2. The Intelligent Terminal SOC Series Chip R & D and Industrialization Project has implemented the necessary procedures according to relevant regulations. On 9 December 2020, Shaoxing Huaxing Science and Technology Co., Ltd. Handled the record of Enterprise Investment Project with Shangyu District Development and Reform Bureau for Intelligent Terminal SOC Series Chip R & D and Industrialization Project and obtained the Information Sheet for Record (Code) of Enterprise Investment Project in Zhejiang Province (Project Code: 2012 - 330604 - 04 - 01 - 976529).
Le projet de R & D et d’industrialisation de la série SOC de terminaux intelligents est un projet de conception de circuits intégrés qui n’implique pas de production, de fabrication, etc., de sorte qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des procédures d’évaluation environnementale.
En résum é, les projets de R & D et d’industrialisation de la série SOC de terminaux intelligents ont mis en œuvre les procédures nécessaires conformément aux règlements pertinents.
2. À la lumière de ce qui précède, préciser si l'opération est conforme aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (ci - après dénommées « mesures de restructuration»). Demander au Conseiller financier indépendant et à l'avocat de vérifier et d'exprimer une opinion claire
Conformément au point i) du paragraphe 1 de l'article 11 des mesures de restructuration, lorsqu'une société cotée met en œuvre une restructuration d'actifs importants, elle doit fournir des explications suffisantes et divulguer que l'opération satisfait aux exigences suivantes: (i) Elle est conforme aux politiques industrielles de l'État et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l'environnement, d'administration des terres et d'antitrust. Cette transaction est conforme à l'article 11, paragraphe 1, point i), des mesures de restructuration, comme suit:
1. La transaction est conforme à la politique industrielle nationale
Les actifs sous - jacents de cette transaction sont 49% des actions de Shenzhen huaxinke et 49% des actions de World style. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
2. La transaction est conforme aux règlements pertinents en matière de protection de l'environnement.
L'entreprise en question se trouve dans le segment du commerce de gros de composants électroniques, dont l'activité principale est la distribution de composants électroniques et qui n'implique pas la production de composants électroniques, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des procédures d'évaluation environnementale. Au cours de la période considérée, aucune sanction administrative n'a été infligée à l'entreprise concernée pour violation des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement. Le projet de R & D et d’industrialisation des puces de la série SOC de terminaux intelligents dans le cadre de ce projet d’investissement est un projet de conception de circuits intégrés qui n’implique pas la production, la fabrication et d’autres liens, et qui n’appartient pas au domaine de la consommation d’énergie élevée et de la pollution élevée. Cette transaction est conforme aux lois et règlements pertinents en matière de protection de l'environnement.
3. La transaction est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents en matière d'administration des biens fonciers.
Les maisons nécessaires à l'exercice des activités commerciales de la société visée et utilisées par celle - ci sont acquises par bail et n'ont pas de terres propres. Cette transaction est conforme aux lois et règlements sur l'administration des terres.
4. La transaction est conforme aux dispositions des lois et règlements antitrust pertinents.
Conformément à l'article 3 du Règlement du Conseil d'État sur les normes de déclaration des concentrations d'entreprises, si une concentration d'entreprises satisfait à l'une des normes, les entreprises doivent faire une déclaration préalable à l'organe d'application de la loi anti - monopolistique du Conseil d'État et ne pas faire de déclaration.
