Titre abrégé: St Yingfang Securities Code: Infotmic Co.Ltd(000670) Announcement No.: 2022 – 038 Infotmic Co.Ltd(000670) Board of Directors
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Après délibération et adoption à la 23e réunion du 11e Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: mardi 21 juin 2022, 14: 00
2. Heure du vote en ligne: 21 juin 2022. Parmi eux, le temps spécifique de vote par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 21 juin 2022, et le temps spécifique de vote par le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 15: 00 le 21 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 16 juin 2022
Participants
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée (16 juin 2022) à 15 heures de clôture; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
(Ⅷ) lieu de la réunion sur place: salle d’air, 1er étage, Jiantao Novotel Hotel, 1102 Xiehe Road, Changning District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions compétentes √
7.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales contrôlantes √
8.00 proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital social versé √
Divulgation
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 23e réunion du 11e Conseil d’administration et à la 21e réunion du 11e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la société le 15 février 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société sur le site d’information de la grande marée.
Notes spéciales
1. Les propositions 1 – 6 et 8 ci – dessus sont des questions ordinaires et doivent être approuvées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; La proposition 7 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément pour les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats des votes individuels sont divulgués (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: l’inscription se fait sur place, par lettre, par courriel ou par télécopieur, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription: 17 juin 2022, 20 juin 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 5: 30)
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Unit é 03 / 05, 5e étage, shunyuan Science and Innovation Building, 799 Tianshan West Road, Changning District, Shanghai
4. Exigences relatives à la présentation des documents lors de l’inscription et du vote:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il est tenu de s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité valide du mandant, de la procuration (annexe II), de la carte de compte de titres du mandant et de la carte d’identité valide de l’agent.
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de titres de la personne morale; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration de la personne morale, une carte de compte de titres de la personne morale et une carte d’identité de l’agent.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Dai Bo
Numéro de téléphone: 021 – 58853066
Numéro de télécopieur: 021 – 58853100
Code Postal: 200050
E – mail: [email protected].
Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Autres considérations
1. Étant donné que la société est actuellement dans la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, afin de réduire efficacement la collecte de personnel et de protéger la santé des participants, la société recommande à tous les actionnaires et à leurs agents de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne afin de réduire au minimum la participation sur place.
2. Le personnel participant à la réunion sur place doit apporter l’original de la carte d’identité et d’autres documents de certification pertinents, coopérer activement avec l’entreprise pour enregistrer les renseignements personnels, présenter un code de santé valide, un code de voyage, un test de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies (y compris, selon la situation épidémique, fournir un rapport négatif de détection des acides nucléiques 24 heures ou 48 heures selon les exigences de prévention des épidémies au lieu de la réunion), et les personnes qui satisfont aux exigences peuvent entrer dans le lieu de la réunion, et s’il vous plaît suivre les instructions du personnel sur place.
3. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société à l’avance (avant 16 h 30 le 20 juin 2022) pour enregistrer les renseignements pertinents sur la prévention des épidémies, y compris l’itinéraire personnel récent et l’état de santé. Les actionnaires et Les mandataires des actionnaires qui ne se sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. En même temps, nous vous demandons d’apporter des masques et d’autres articles de protection et de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le voyage aller – retour.
4. Avec l’atténuation progressive de l’épidémie et l’ouverture de la société, la production et la vie se sont rétablies de façon ordonnée, mais l’évolution de l’épidémie est capricieuse. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée, si le lieu de l’Assemblée ou le Bureau de la société à Shanghai ne peut pas reprendre La production comme prévu, le mode d’convocation de l’Assemblée générale des actionnaires peut être ajusté pour tenir en ligne, de sorte que les investisseurs sont invités à prêter attention.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, veuillez consulter l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du onzième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 21e réunion du onzième Conseil des autorités de surveillance.
Infotmic Co.Ltd(000670)
Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360670, abréviation de vote: Yingfang vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 21 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à la réunion de l’unit é microélectronique Yingfang en mon nom.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société à responsabilité limitée exerce le droit de vote en son nom.
Commentaires sur la proposition avis de vote
Code nom de la proposition la colonne cochée « oui » et « non » la colonne « renonciation » peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions compétentes √
7.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales contrôlantes √
8.00 en ce qui concerne les pertes non compensées de la société représentant un tiers du capital social versé √
Projet de loi
Client (signature ou sceau)
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nom et signature de l’agent:
Numéro d’identification de l’agent:
Durée de validité: de la date de signature à la clôture de l’Assemblée générale
Note:
