Fujian Xiping Law Office
À propos de Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis juridique du témoin de l’avocat
À: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Fujian Xiping law firm (hereinafter referred to as “the office”) was entrusted by Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) (hereinafter referred to as “jinzhou cihang company”), appointed the Lawyer Liu zhaorong and the Lawyer ouzhaocheng to attend and Witness the 2021 Annual General Meeting of Jin Par la présente, les avocats de la bourse émettent le présent avis juridique sur les questions relatives à l’Assemblée générale des actionnaires de Jinzhou cihang conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) L’avis juridique ne donne son avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote à l’Assemblée, la conformité des résultats du vote aux lois, règlements et statuts, ainsi que sur la légalité et L’efficacité des résultats du vote, et ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et sur l’authenticité des faits ou données pertinents exprimés dans ces propositions. Exprimer une opinion sur l’exactitude ou la légalité. Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de Jinzhou cihang par vidéo et ont vérifié et vérifié les documents et les faits relatifs à l’Assemblée générale fournis par Jinzhou cihang conformément aux lois, règlements et exigences pertinents, aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats. Au cours de la vérification et de la vérification des documents pertinents fournis par Jinzhou cihang Company par nos avocats, nous supposons que: 1. Toutes les signatures, scellements et scellements des documents fournis par le personnel concerné à la bourse sont authentiques et que tous les documents soumis à la bourse en tant qu’originaux sont vrais, exacts et complets;
2. Tous les faits décrits dans les documents fournis par le personnel concerné à la bourse sont véridiques, exacts et complets;
3. Les signataires des documents fournis par le personnel concerné à la bourse ont une pleine capacité civile et ont obtenu une autorisation appropriée et efficace pour signer les documents;
4. Les copies soumises par le personnel concerné à la bourse sont conformes aux originaux et les originaux de ces documents sont véridiques, complets et exacts.
Sur la base des prémisses ci – dessus, l’avocat de la bourse donne l’avis juridique suivant sur les faits survenus à la date de publication du présent avis juridique et avant cette date:
Convocation de l’Assemblée générale
1. Organisateur de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale, l’Assemblée générale est convoquée par le huitième Conseil d’administration de Jinzhou cihang.
2. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
Selon la 56e réunion du 8ème Conseil d’administration de Jinzhou cihang, l’Assemblée générale des actionnaires de Jinzhou cihang se tiendra à 14h30 le 30 mai 2022.
Le 30 avril 2022, le huitième Conseil d’administration de Jinzhou cihang a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale des actionnaires») sur le site d’information de Juchao. L’avis d’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique sur l’heure, le lieu, la méthode de convocation, les questions examinées à l’Assemblée, les participants, les mesures d’inscription à l’Assemblée, les personnes – ressources et les coordonnées de l’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires de Jinzhou adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. L’annonce de Jinzhou cihang a également précisé le temps et les procédures de vote en ligne et d’autres questions connexes.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les dispositions des lois, règlements administratifs, documents normatifs, statuts et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires de Jinzhou cihang Company a eu lieu le 30 mai 2022 à 14 h 30 par l’intermédiaire d’une Assemblée sur place, qui s’est tenue dans la salle de conférence 1, 24 / F, St Court Hotel, no 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Province de Guangdong. L’Assemblée a été présidée par M. Li Xiaopeng, Président de Jinzhou cihang Company, par vidéo.
Le système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale des actionnaires est le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 30 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu et le contenu de la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à ceux indiqués dans l’avis d’Assemblée. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Selon l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes autorisées à assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes: à la clôture de l’après – midi du 24 mai 2022, tous les actionnaires détenant des actions de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire peut assister à l’Assemblée en personne ou nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale
Selon les certificats d’identité, les certificats d’autorisation et les documents pertinents concernant l’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, il y a au total un actionnaire et un mandataire des actionnaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions de la société avec droit de vote externe émises au nom de Jinzhou cihang est de 786676724, ce qui représente 370419% du nombre total d’actions avec droit de vote externe émises par Jinzhou cihang.
Selon les documents fournis par Shenzhen Securities Information Network Co., Ltd., 27 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par l’intermédiaire du réseau, Représentant 809750826 actions de la société avec droit de vote, soit 381284% du total des actions avec droit de vote de Jinzhou cihang.
2. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale
Certains administrateurs de la société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo, et certains cadres supérieurs et avocats de la bourse assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires, les mandataires des actionnaires et d’autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et ces actionnaires, mandataires des actionnaires et autres personnes sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Les qualifications des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Conformément à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de Jinzhou cihang en 2021;
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de Jinzhou cihang en 2021;
3. Examiner le rapport financier final de Jinzhou cihang Company pour 2021;
4. Examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de Jinzhou cihang;
5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de Jinzhou cihang en 2021;
6. Examiner la proposition de Jinzhou cihang de renouveler l’institution d’audit de la société en 2022; 7. Délibérer sur la proposition de Jinzhou cihang concernant la perte non couverte représentant un tiers du capital social versé;
8. Examiner la proposition de Jinzhou cihang concernant la provision pour pertes de valeur de crédit en 2021. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a délibéré sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et a voté sur les propositions examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Une fois le vote sur place terminé, les représentants des actionnaires et les avocats procèdent au dépouillement et à la surveillance des votes à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux procédures stipulées dans les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et les résultats du vote sont comptés et publiés sur place. Shenzhen Securities Exchange Information Network Co., Ltd. A fourni le nombre de droits de vote et de statistiques pour le vote en ligne. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Jinzhou cihang a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
2. Résultat du vote à l’Assemblée générale
Selon le vote des actionnaires et de leurs mandataires et les statistiques des résultats du vote à l’Assemblée générale, les résultats du vote des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale sont les suivants:
Examen du rapport de travail du Conseil d’administration de Jinzhou cihang en 2021
État du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de Jinzhou cihang 2021
État du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Examen du rapport financier final de Jinzhou cihang 2021
État du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de Jinzhou cihang
État du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Examiner le plan de distribution des bénéfices de Jinzhou cihang en 2021
État du vote: 80912226 actions acceptées, 520200 actions rejetées et 109400 actions abandonnées, le nombre d’actions acceptées représente 999222% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22 444502 actions, se sont opposés à 520200 actions et se sont abstenus de 109400 actions, ce qui représente 97,27 14% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Examiner la proposition de Jinzhou cihang concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
État du vote: 809454826 actions acceptées, 296000 actions rejetées et aucune abstention. Le nombre d’actions acceptées représente 999634% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22778102 actions, se sont opposés à 296000 actions et se sont abstenus de 0 action. Le nombre d’actions acceptées représentait 987172% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Examiner la proposition de Jinzhou cihang concernant la perte non couverte d’un tiers du capital versé
État du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Délibérer sur le vote de la proposition de Jinzhou cihang concernant la provision pour pertes de valeur de crédit en 2021: approuver 809424126 actions, s’opposer à 326600 actions, s’abstenir de 100 actions, et accepter que le nombre d’actions représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Résultat du vote: adopté.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; Les actionnaires et le Conseil des autorités de surveillance de la société n’ont pas présenté de nouvelle proposition à l’Assemblée générale; La proposition ci – dessus est adoptée par vote des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée générale. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
