Code du titre: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) titre abrégé: St Jinzhou annonce No: 2022 – 049 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note importante: il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires; L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion et participation à la réunion
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 30 mai 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 24 / F, hôtel Palace, no 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ), les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote du réseau susmentionné.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Li Xiaopeng, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion par vidéo.
6. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux statuts, et est légale et efficace.
Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 27, Représentant 809750826 actions avec droit de vote, soit 381284% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, un total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, Représentant 786676724 actions avec droit de vote, soit 370419% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vingt – six actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 23074102 actions, soit 10865% du total des actions de la société.
Certains administrateurs de la société ont assisté à la réunion par vidéo et certains cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à la réunion par vidéo.
II. Examen et vote des propositions
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Résultat du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne). 4. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne). 5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Résultat du vote: 80912226 actions acceptées, 520200 actions rejetées et 109400 actions abandonnées, le nombre d’actions acceptées représente 999222% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22 444502 actions, se sont opposés à 520200 actions et se sont abstenus de 109400 actions, ce qui représente 97,27 14% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne). 6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Résultat du vote: 809454826 actions acceptées, 296000 actions rejetées et aucune abstention. Le nombre d’actions acceptées représente 999634% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22778102 actions, se sont opposés à 296000 actions et se sont abstenus de 0 action. Le nombre d’actions acceptées représentait 987172% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
7. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé;
Résultat du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
8. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour pertes de valeur de crédit en 2021;
Résultat du vote: 809424126 actions acceptées, 326600 actions rejetées et 100 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999597% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 22747402 actions, se sont opposés à 326600 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 985841% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Iv. Témoignage des avocats
L’avocat Liu zhaorong du cabinet d’avocats Fujian Xiping et l’avocat ou zhaocheng ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis des avis juridiques. Ils ont estimé que: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition examinée par Jinzhou cihang Company étaient conformes au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; Les qualifications du convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires, des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres personnes participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Fujian Xiping sur le témoignage des avocats à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) Board of Directors 30 May 2022
