Code des valeurs mobilières: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) titre abrégé: Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Convocation de la réunion
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) Le 30 mai 2022, la réunion s’est tenue sur place en combinaison avec la communication et a été proposée par les superviseurs présents et présidée par M. Liang Zhiwei, superviseur de la société. La réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération de tous les superviseurs, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité par vote:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, dont 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Compte tenu de la qualification professionnelle et de l’expérience de travail pertinente de M. Liang Zhiwei, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont élu M. Liang Zhiwei Président du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société (introduction ci – jointe) pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance à l’expiration du mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Examiner et adopter la proposition de report de l’exécution des engagements pertinents du plan d’affaires de la société
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, dont 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le 8 avril 2019, la société a pris des engagements liés au plan d’exploitation par l’intermédiaire de l’annonce sur l’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société (annonce no 2019 – 030), qui comprend principalement: le renforcement de l’investissement de l’entreprise principale et l’investissement prévu d’un milliard de RMB au cours des trois prochaines années Pour le développement et l’expansion de l’entreprise principale, dont 600 millions de RMB pour les sites pittoresques existants, 400 millions de RMB pour les nouveaux sites pittoresques et 1 à 2 sites pittoresques de classe 5A. Former 1 – 2 nouveaux projets touristiques; Disposer d’actifs inefficaces et mettre en évidence les principaux avantages commerciaux; Le système intelligent omnidirectionnel est mis en ligne pour réaliser l’informatisation des opérations; Introduire vigoureusement des talents professionnels et optimiser la structure de l’équipe.
Depuis 2019, l’entreprise a achevé la cession d’actifs à faible efficacité, la construction de l’information et l’introduction de talents, et a créé un site pittoresque de classe 5A indépendamment. Depuis 2020, la poursuite de l’épidémie de covid – 19 et le mécanisme de déclenchement des voyages interprovinciaux ont eu un impact incertain sur les attentes du marché de l’industrie touristique. Dans ce contexte, l’entreprise a réalisé un investissement de 430 millions de RMB dans les sites pittoresques existants, tandis que d’autres plans d’investissement et de construction de nouveaux sites pittoresques ont été retardés. Par un vote unanime, à l’expiration de la période d’engagement initiale, la compagnie retardera l’exécution de l’engagement du plan d’affaires susmentionné, c’est – à – dire qu’elle achèvera ou dépassera l’achèvement des plans d’investissement pertinents pour la construction de sites pittoresques existants et de nouveaux sites pittoresques dans les trois ans suivant Mai 2022.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) introduction au nouveau Président du Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022:
Liang Zhiwei, Male, Han Nationality, 1963, Master Degree. Il a été Vice – Président de XinAo Group Co., Ltd., Directeur et économiste en chef de XinAo Energy Holdings Co., Ltd., et est actuellement Vice – Président de XinAo Xinzhi Technology Co., Ltd. Et Président de XinAo Sunshine Easy pick Technology Co., Ltd.
