Code du titre: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) titre abrégé: Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) La 12e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 30 mai 2022 par voie de communication sur place. Sur proposition des administrateurs présents, la réunion est présidée par M. Zhao Jinfeng. La réunion est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération de tous les administrateurs, la proposition suivante est adoptée à l’unanimité par vote:
Examiner et adopter la proposition de changement de Président de la société
La proposition est effectivement mise aux voix par 9 voix, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour des raisons personnelles, M. Zhao Jinfeng a demandé à démissionner de son poste de Président du huitième Conseil d’administration de la société. Après sa démission, M. Zhao Jinfeng est toujours administrateur de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société et M. Zhao Jinfeng n’est plus le représentant légal de la société. La demande de démission de M. Zhao Jinfeng prend effet à la date de sa signification au Conseil d’administration de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, par un vote unanime, le Conseil d’administration de la société élit Mme Hu Xiaofei Présidente du huitième Conseil d’administration de la société (introduction ci – jointe), dont le mandat commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition de report de l’exécution des engagements pertinents du plan d’affaires de la société
La proposition est effectivement mise aux voix par 9 voix, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le 8 avril 2019, la société a pris des engagements liés au plan d’exploitation par l’intermédiaire de l’annonce sur l’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société (annonce no 2019 – 030), qui comprend principalement: le renforcement de l’investissement de l’entreprise principale et l’investissement prévu d’un milliard de RMB au cours des trois prochaines années Pour le développement et l’expansion de l’entreprise principale, dont 600 millions de RMB pour les sites pittoresques existants, 400 millions de RMB pour les nouveaux sites pittoresques et 1 à 2 sites pittoresques de classe 5A. Former 1 – 2 nouveaux projets touristiques; Disposer d’actifs inefficaces et mettre en évidence les principaux avantages commerciaux; Le système intelligent omnidirectionnel est mis en ligne pour réaliser l’informatisation des opérations; Introduire vigoureusement des talents professionnels et optimiser la structure de l’équipe.
Depuis 2019, l’entreprise a achevé la cession d’actifs à faible efficacité, la construction de l’information et l’introduction de talents, et a créé un site pittoresque de classe 5A indépendamment. Depuis 2020, la poursuite de l’épidémie de covid – 19 et le mécanisme de déclenchement des voyages interprovinciaux ont eu un impact incertain sur les attentes du marché de l’industrie touristique. Dans ce contexte, l’entreprise a réalisé un investissement de 430 millions de RMB dans les sites pittoresques existants, tandis que d’autres plans d’investissement et de construction de nouveaux sites pittoresques ont été retardés. Par un vote unanime, à l’expiration de la période d’engagement initiale, la compagnie retardera l’exécution de l’engagement du plan d’affaires susmentionné, c’est – à – dire qu’elle achèvera ou dépassera l’achèvement des plans d’investissement pertinents pour la construction de sites pittoresques existants et de nouveaux sites pittoresques dans les trois ans suivant Mai 2022.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La proposition est effectivement mise aux voix par 9 voix, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil d’administration de la société demande la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examiner la proposition du Conseil d’administration concernant le report de l’exécution des engagements pertinents du plan d’exploitation de la société. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, voir l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 045) publié par la société le même jour par l’intermédiaire des médias d’information.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) introduction au nouveau Président du Conseil d’administration le 30 mai 2022:
Hu Xiaofei, Female, Han Nationality, 1977, Master Degree. Il a travaillé pour XinAo Group Co., Ltd. Et Langfang XinAo Gas Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Xinyi Holdings Co., Ltd., de Tibet Guofeng Cultural Development Co., Ltd., de Tibet Naming Network Technology Co., Ltd. Et de Yueqing Yicheng Electric Co., Ltd., et Président de Xinyi Cultural Development Co., Ltd. Directeur de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) depuis juin 2021.
