Beijing Guofeng Law Firm
À propos de Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Gflz [2022] No a0332
À: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) (votre entreprise)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de pratique») et aux Statuts de votre société (ci – après dénommés « Statuts»), etc. La bourse nomme un avocat pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société (ci – après dénommée « l’Assemblée») et émet cet avis juridique.
Les avocats de cette bourse ont vérifié l’authenticité et la légalité de cette Assemblée de votre société conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans cet avis juridique.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette réunion et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de votre société.
Conformément aux exigences pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des mesures d’application, et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise. Par la présente, Nous émettons les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Après examen, cette réunion est convoquée par la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de votre société et convoquée par le Conseil d’administration. Le 10 mai 2022 et le 20 mai 2022, le Conseil d’administration de votre société a publié le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Tibet Tourism Co.Ltd(600749) La date d’enregistrement des capitaux propres, les méthodes d’enregistrement, l’adresse et la personne – ressource des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, ainsi que les questions examinées à l’Assemblée et le contenu des propositions pertinentes ont été entièrement divulgués.
Convocation de la réunion
Cette réunion de votre entreprise se tient par un vote sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place de cette réunion a eu lieu le 30 mai 2022 à 14 h dans la salle de réunion de l’hôtel new yiqi Xiu, Youyi Road (200 mètres au nord du Centre d’exposition), district de Guangyang, Langfang, Province de Hebei, sous la présidence de M. Zhao Jinfeng, Président de votre entreprise. L’Assemblée adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, l’heure, le lieu, la méthode et le contenu de la réunion de votre entreprise sont conformes à ceux précisés dans l’avis de réunion.
En résum é, l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
L’organisateur de cette réunion est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour être l’organisateur conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Selon la signature des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, la procuration, les documents d’identification des actionnaires pertinents, les résultats statistiques du vote sur place et sur Internet renvoyés par la société, le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée et confirmés par votre société et nos avocats, il y a au total 8 actionnaires (agents des actionnaires) qui ont voté sur place et sur Internet à l’Assemblée, Représentant 110772247 actions, 498535% du total des actions de votre société. Outre les actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, certains administrateurs, superviseurs et candidats aux postes de superviseur, cadres supérieurs et avocats de la bourse assistent à l’Assemblée.
Après examen, les qualifications du personnel susmentionné participant à la réunion sur place sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et valides; Les qualifications des actionnaires susmentionnés pour participer au vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shanghai et le système de vote en ligne.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après vérification, toutes les propositions énumérées dans l’avis de réunion annoncé par votre entreprise sont examinées et mises aux voix à cette réunion. Après délibération point par point, la réunion a voté les propositions suivantes conformément aux procédures de vote stipulées dans les statuts:
1. Vote et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
2. La proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
3. La proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
4. Votez et adoptez la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et de rapport sur le budget financier de 2022.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
5. La proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
7. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
8. La proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
9. La proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
10. La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales Holding en 2022 a été approuvée par vote: 50 838960 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires non liés présents à l’assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires non liés présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
11. La proposition de la société et de sa filiale holding de demander une ligne de crédit bancaire globale en 2022 a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
12. La proposition de modification des statuts a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
13. La proposition de modification du système des administrateurs indépendants de la société a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
14. La proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société a été adoptée par vote.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
15. The Proposal on Increasing the Application of Bank Comprehensive Credit Line by Company and holding subsidiaries in 2022 was voted and passed.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
16. The Proposal on Election of Liang Zhiwei as Supervisor for non – employee Representative of the 8th Supervisor Board of the company was voted and passed.
Résultat du vote: 110772 247 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Les avocats de la bourse, les deux représentants des actionnaires élus sur place et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les votes de la réunion sur place sont comptés sur place et publiés après avoir été combinés avec les résultats du vote en ligne pour déterminer les résultats définitifs du vote. Parmi eux, votre entreprise compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue les résultats du vote séparément.
Après examen, les propositions 1 à 9, 11 et 13 à 16 ci – dessus ont été approuvées à la majorité des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée, et Liang Zhiwei a été élu superviseur non représentatif des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société; La proposition visée à l’article 10 est approuvée à la majorité des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires non affiliés (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée; La proposition visée au paragraphe 12 est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
En résum é, les procédures de vote et les résultats de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette Assemblée de votre société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides. Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Responsable
Zhang liguo
Beijing Guofeng law firm Handling lawyer
Liang Jing
Zhang yikun
30 mai 2022
