Code des titres: Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) titre abrégé: Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) numéro de l’annonce: lin2022 – 042 Code des obligations convertibles: 113575 titre abrégé: obligations convertibles Dongshi
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) La réunion est présidée par M. Xu Xiong, Président du Conseil d’administration. 11 administrateurs votent à la réunion. Les administrateurs associés Xu Xiong et Sun Xiang se retirent du vote et 9 administrateurs votent effectivement. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, autres documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. La convocation et la convocation de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1.00 examiner et adopter la proposition relative aux activités de crédit – bail et aux opérations connexes proposées par la société et ses filiales à part entière
1.01 examiner et adopter la proposition relative à la proposition de la filiale à part entière d’exercer des activités de crédit – bail et des opérations connexes avec Beijing Yizhuang International Financial leasing Co., Ltd.
La filiale à part entière de la société Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) Virtual Reality Technology Application (Beijing) Co., Ltd. A l’intention d’acheter de l’équipement de simulateur de conduite automobile VR et des services techniques professionnels connexes à Beijing Millennium Mirage Technology Co., Ltd. En fonction de la demande de développement d’entreprise, le montant de la transaction ne doit pas dépasser 47,96 Mille miracles sont la filiale holding de Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) Investment Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément à l’article 6.3.3 (II) de la section III du chapitre VI des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, mille miracles constituent des parties liées de la société, et cette transaction constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants donnent leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis sur l’état d’avancement des activités de crédit – bail (opérations entre apparentés) et de garantie de la société et de ses filiales à part entière (avis no: p.2022 – 044) divulgués par les médias pertinents.
1.02 examiner et adopter la proposition relative au projet de la société et de ses filiales à part entière d’exercer des activités de crédit – bail et des opérations connexes avec Minsheng Financial leasing Co., Ltd.
La société et sa filiale à part entière Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) Virtual Reality Technology Application (Beijing) Co., Ltd. Ont l’intention d’acheter de l’équipement de simulateur de conduite automobile VR et des services techniques professionnels connexes à Beijing Millennium Phantom Technology Co., Ltd. En fonction des besoins de développement des affaires, et le montant de la transaction ne doit pas dépasser 49,94 millions de RM Mille miracles sont la filiale holding de Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) Investment Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément à l’article 6.3.3 (II) de la section III du chapitre VI des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, mille miracles constituent des parties liées de la société, et cette transaction constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants donnent leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis sur l’état d’avancement des activités de crédit – bail (opérations entre apparentés) et de garantie de la société et de ses filiales à part entière (avis no: p.2022 – 044) divulgués par les médias pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) Conseil d’administration 30 mai 2022
