Code des valeurs mobilières: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) titre abrégé: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et la convocation de l’Assemblée est examinée et approuvée à la deuxième Assemblée du cinquième Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la réunion
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place: mercredi 15 juin 2022, à 14 heures
Heures de vote en ligne: les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 10 juin 2022.
7. Participants à la réunion:
À la clôture de la bourse le 10 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou d’y assister et de voter par procuration écrite, qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, no 1588, wangmei Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ en ce qui concerne les emprunts de la société aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes
Projet de loi
2. The above proposal has been deliberated and passed at the second meeting of the 5th Board of Directors. For details of the proposal, see the notice on the Borrowing and related transactions of the company to holding Shareholders (Announcement No. 2022 – 059) published on the Giant tide Information Online of the designated Information Disclosure website of gem of c
3. La proposition 1.00 est une transaction entre apparentés et les actionnaires liés concernés par la proposition se retirent du vote. Il s’agit d’une proposition relative à des questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens actionnaires qui devrait faire l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants. Les résultats du vote sont comptés séparément et divulgués aux petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, une procuration (annexe III) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe III), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe II) pour l’inscription et la confirmation.
La lettre doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 14 juin 2022 à 17 h. Veuillez écrire à: Bureau du Conseil d’administration, Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 1588 wangmei Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou 311100 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
2. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 14 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 1588 wangmei Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou. 4. Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées:
Tel: 0571 – 88771111
Contact: Jin Hao
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE. Annexe:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Formulaire d’inscription des actionnaires
Procuration
Avis est par les présentes donné.
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) Conseil d’administration 30 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350266”, et le vote est abrégé en “Xingyuan vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 le 15 juin 2022 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire institutionnel numéro d’identification de l’actionnaire individuel / numéro d’enregistrement de l’actionnaire institutionnel
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques
Note:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être remis à la société au plus tard à 17 h le 14 juin 2022 et la lettre envoyée doit être confirmée par téléphone avec la société.
3. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou les formulaires faits par eux – mêmes sont valides.
Annexe III:
Procuration
À: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Nous confions par la présente à M. (Mme) (carte d’identité no:) Le pouvoir d’assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 2022 en mon nom et d’exercer le droit de vote sur la proposition suivante par voie de vote. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / notre unité.
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale √
1.00 emprunts de la société auprès des actionnaires contrôlants et opérations connexes √
Projet de loi
Signature du mandant (signature de l’actionnaire individuel, signature du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale et sceau officiel): numéro d’identification du mandant ou numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: signature du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de la procuration: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires (Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; le sceau officiel doit être apposé sur la procuration de l’unit é).
