Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Code des valeurs mobilières: Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) titre abrégé: Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) Sept administrateurs votants et sept administrateurs votants participent à la réunion. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Qin benjun. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un débat et un examen approfondis, la Conférence a procédé à un vote enregistré et a adopté la résolution suivante:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément à l’avis sur l’impression et la distribution de la norme comptable pour les entreprises commerciales no 15 (CAI Kui [2021] No 35) publié par le Ministère des finances et est conforme aux lois et règlements pertinents. Ce changement de convention comptable n’aura pas d’incidence importante sur les états financiers de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 034).
2. The meeting considered and adopted the proposal on Additional Forecast of daily related transactions in 2022 by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions; [M. Xie Yongfu, Administrateur associé, s’est abstenu de voter et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question]
Selon les besoins opérationnels quotidiens de la société, il est prévu qu’en 2022, elle sera émise par Guilin fengpeng Biotechnology Co., Ltd.
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
La date de naissance est souvent liée à la transaction, le montant estimatif de la transaction ne dépasse pas 12 millions de RMB, la catégorie de transaction concerne principalement la vente d’extraits végétaux. Dans le cadre de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur le contenu de la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’ajout d’une nouvelle estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 035)
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 12e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) Conseil d’administration 31 mai 2002
