Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Titre abrégé: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Code du titre: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) numéro d’annonce: 2022 – 051
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de cette divulgation d’information.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La troisième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 30 mai 2022. L’avis de réunion a été envoyé aux directeurs par courriel le 26 mai.
La réunion est présidée par M. Zhang yongming, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Le nombre d’administrateurs participant au Conseil d’administration et la procédure de convocation sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Après discussion, les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté les résolutions suivantes par vote enregistré: 1. Proposition de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. Pour fournir une garantie de dette de 10 millions de RMB à Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Convient que la filiale à part entière Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Proposition de garantie de la dette de 50 millions de RMB pour Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Convient que la société fournira une garantie de 50 millions de RMB pour le prêt de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Proposition de garantie de la dette de 90 millions de RMB pour Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu que la société fournira une garantie de 90 millions de RMB pour le prêt de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) à la succursale de Nanjing Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Conformément aux règlements réglementaires et aux statuts, les questions de garantie susmentionnées sont examinées par le Conseil d’administration et n’ont pas besoin d’être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Document à consulter: résolution de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conseil d’administration
31 mai 2022
