Code du titre: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) titre abrégé: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) numéro d’annonce: 2022 – 057 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient par la combinaison du vote par correspondance et du vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) Il était initialement prévu de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 30 mai 2022 dans la salle de conférence Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 319, bâtiment 4, Cour est, no
Sur la base des exigences de la municipalité de Beijing en matière de prévention et de contrôle des épidémies, la société a publié le 27 mai 2022, dans les médias désignés pour la divulgation de l’information, l’annonce rapide sur les questions nécessitant une attention particulière lors de la participation à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 055), qui a annoncé l’heure et le lieu de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que les méthodes de participation modifiées, les questions à examiner, les objets à assister à l’Assemblée et les méthodes d’inscription.
L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas été en mesure d’établir le lieu de l’Assemblée en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Beijing. Par conséquent, les réunions sur place ont été organisées par voie de communication. La société fournit un moyen d’accès aux communications aux actionnaires inscrits à l’Assemblée générale des actionnaires et convoque l’Assemblée par voie de communication. Les personnes qui participent à la réunion par voie de communication ou qui n’y assistent pas sont considérées comme participant à la réunion sur place.
Le vote en ligne a été ajouté à l’Assemblée générale des actionnaires. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 ~ 9 h 25, 9 h 30 ~ 11 h 30, 13 h 00 ~ 15 h le 30 mai 2022; L’heure de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
Au total, 9 actionnaires, représentants des actionnaires et agents mandatés ont participé à l’Assemblée, représentant 200683 880 actions, soit 37,40 34% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Réunion de communication
Un total d’actionnaires, de représentants des actionnaires et d’agents mandatés ont participé à l’Assemblée de communication de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 147045953 actions, soit 274064% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne
Au total, 8 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 53 637927 actions, soit 99970% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vote des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication et d’Internet étaient au total 7, représentant 87 859 actions, soit 00164% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Fu Xiaodong. Conformément aux exigences de la prévention et du contrôle des épidémies à Beijing, certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont participé à l’Assemblée par voie de communication. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote par bulletin et d’un vote en ligne:
Le résultat du vote sur la proposition de résiliation d’une partie de la garantie de la filiale à part entière Airport Kerui a été examiné et adopté: le nombre total d’actions avec droit de vote participant au vote est de 200683880. Convenir de 200672980 actions, Représentant 999946% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 10 900 actions, soit 00054% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Parmi eux, 76 959 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 875988% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 10 900 actions, soit 124062% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Zhao Yonggang et l’avocat Zhao Taoli du cabinet d’avocats Beijing deheng ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 30 mai 2002
