Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Juin 2012
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 221 3 Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. Proposition 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 Proposition 3: rapport d’audit annuel 2021 Proposition 4: rapport annuel 2021 et résumé… Proposition 5: plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021….. Proposition 6: rapport annuel des administrateurs indépendants 2021….. Proposition 7: proposition de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société proposition 23: proposition de délibérer sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021….. 24 Proposition 9: proposition visant à confirmer que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépassent les prévisions et que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont prévues… Proposition 10: proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière… 29.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 2021
I. calendrier des réunions
Réunion sur place: 8 juin 2022 à 10 heures
Vote en ligne: le 8 juin 2022, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Lieu de la réunion:
3. Animateur de la réunion: M. weledong, Président et Directeur général
Participants: actionnaires, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société 4. Ordre du jour de l’Assemblée: (i) début de l’Assemblée 1. Annonce de l’ouverture de l’Assemblée par le Président de l’Assemblée 2. Présentation des actionnaires et des invités par le Secrétaire du Conseil d’administration (II) sélection des superviseurs et des scrutateurs (III) annonce de la proposition d’Assemblée des actionnaires
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Proposition relative au rapport de vérification annuel 2021;
4. Proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021;
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021;
6. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;
7. Proposition concernant le maintien du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société; 8. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021;
9. Proposition visant à confirmer que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépassent les prévisions et les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
10. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. Délibérer sur la proposition et voter
1. Déclarations et demandes de renseignements des actionnaires ou de leurs représentants
2. Le Président de la réunion, les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs répondent aux questions.
3. Vote des actionnaires, le scrutateur récupère le vote, le superviseur récupère le vote, le scrutateur annonce l’ajournement de l’Assemblée sur place, le scrutateur lit le résultat du vote (ⅵ) Le scrutateur lit le résultat du vote (Ⅷ) Les avocats présents à l’Assemblée donnent leur avis sur la procédure de l’Assemblée des actionnaires et le résultat du vote de la proposition (Ⅸ) lisent la résolution de l’Assemblée des actionnaires, les administrateurs présents signent le document de l’Assemblée (Ⅹ) Le Président de l’Assemblée annonce l’ajournement de l’Assemblée
Proposition 1:
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Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Je vous présente le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a été chargé par l’Assemblée générale des actionnaires d’exploiter et de gérer les biens de la personne morale de la société par actions et, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, a procédé à des délibérations et à des décisions authentiques sur les grands projets de développement, l’exploitation de la société, la situation financière et l’exploitation du capital de la société.
En 2021, grâce aux efforts conjoints de tous les employés de l’entreprise, les objectifs opérationnels prévus ont été entièrement atteints.
Tous les membres du Conseil d’administration exercent leurs fonctions dans un esprit de responsabilité envers les actionnaires. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont résumés comme suit:
État des activités de la société au cours de la période considérée
En 2021, la production et l’exploitation de la société sont stables. Grâce à l’exploitation active du marché, les principaux revenus d’exploitation de la société augmentent continuellement. Les revenus d’exploitation de la société sont de 2 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.Ltd(002863) 2 millions de RMB, en hausse de 35,11% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 334496 700 RMB, soit une augmentation de 34,17% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net réalisé s’élevait à 3086987 millions de RMB, en hausse de 34,48% par rapport à la même période de l’année précédente.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement important dans l’activité principale, sa structure et sa rentabilité. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement significatif dans le marché des activités principales et la composition des coûts des activités principales de la société.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
1. Réserve de capital
Unit é: Yuan
Solde d’ouverture du projet augmentation de la période en cours diminution du solde de clôture
Prime de capital – actions 272862 937,12 244421 049,42 43 581853,91 47 37 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 63
Autres réserves de capital 75 193591,48 61 753830,85 30 274503,43 106672 918,90
Total 3480565286030617488027738563573458037505153
2. Réserve excédentaire
Unit é: Yuan
Début du projet augmentation de la période en cours diminution de la période en cours
Réserve pour excédent statutaire 79 868656,44 28 62767929 108496 335,73
3. Détails des bénéfices non distribués
Unit é: Yuan
Montant du projet
Solde de clôture de l’année précédente 65764873016
À ajouter: bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour la période en cours 28627679294
À déduire: réserve de surplus statutaire retirée 28 62767929
À déduire: report des capitaux propres internes des autres propriétaires
À déduire: dividendes sur actions ordinaires à payer 32 57258192
À déduire: changements découlant de l’application des nouvelles normes de location 110160502
Résultat non distribué à la fin de la période 88162365687
La Société adoptera la proposition de distribution des bénéfices pour l’année 2021 conformément à la décision prise à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 308698 725,21 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère est de 286276 792,94 RMB.
Sur la base du bénéfice net de 2021 de 28627679294 RMB, la société mère retire 10% de la réserve de surplus statutaire de 2862767929 RMB, plus le bénéfice non distribué accumulé au cours des années précédentes de 65764873016 RMB, moins le dividende en espèces de 3257258192 RMB en 2020, moins la variation du bénéfice non distribué au début de L’année résultant de la mise en œuvre des nouvelles normes de location de 2021 de 110160502 RMB, et le bénéfice effectivement disponible pour la distribution de cette fois est de 88162365687 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces à tous les actionnaires sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et de distribuer des dividendes en espèces de 1,50 yuan (impôt inclus) Pour chaque 10 actions. Travaux quotidiens du Conseil d’administration (réunions du Conseil d’administration)
En 2021, il y a eu huit réunions du Conseil d’administration, dont le calendrier et les propositions sont les suivants:
1. Le 11 janvier 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et a adopté trois propositions: (1) La proposition de remboursement anticipé des « dettes Pan – micro – convertibles» de la société.
Proposition de transfert d’une partie des capitaux propres de Shanghai Digital Certificate Certification Center Co., Ltd.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
2. Le 29 mars 2021, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et a adopté 16 propositions: (1) Proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2020;
Proposition relative à l’examen du rapport d’audit annuel 2020;
Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de 2020;
Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020;
Proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020; Proposition relative à l’examen du rapport de travail des administrateurs indépendants en 2020;
Proposition relative à l’examen du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020;
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020;
Proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de 2020;
Proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2020 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021; Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière;
Proposition de radiation des créances et autres créances;
Examiner la proposition de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société;
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020.
3. Le 28 avril 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu et une proposition a été adoptée:
Proposition relative au rapport financier du premier trimestre 2021
4. Le 4 août 2021, la 22e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu et 14 propositions ont été adoptées: (1) Proposition d’achat de produits financiers par des filiales à part entière en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés;
Proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information;
Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration;
Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés (projet);
Proposition relative à la formulation du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs (projet);
Proposition relative à la formulation du système de gestion des relations avec les investisseurs (projet);
Proposition relative à l’élaboration d’un système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures dans les rapports annuels (projet);
Proposition relative à la formulation du système de gestion du financement (projet);
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) et au résumé de la société;
Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021;
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2021;
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
