Code du titre: 301127 titre abrégé: Tianyuan Environmental Protection Announcement No.: 2022 – 058 Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation à celle – ci
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 30 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 30 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
2. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 3. Lieu de la réunion: salle de conférence, 28e étage, Huijin Plaza Office Building (Platinum shihui International Plaza), 1268 jinghan Avenue, Jianghan District, Wuhan City, Hubei Province.
4. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Huang Kaiming, Président de la société.
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 19 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et en ligne, Représentant 237940 389 actions, soit 580348% du total des actions de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Au total, 10 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, Représentant 165550584 actions, soit 403786% du total des actions de la société.
3. Vote en ligne
Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet est de 9, et le nombre d’actions représentatives est de 72389805, ce qui représente 176562% du nombre total d’actions de la société.
4. Participation des petits et moyens investisseurs
Les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont au total 8, le nombre d’actions représentatives est de 10 829805, soit 2 6414% du nombre total d’actions de la société. Parmi eux, il y a 0 actionnaire présent sur place, et le nombre d’actions représentatives est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions de la société; Au total, 8 actionnaires ont voté par Internet, représentant 10 829805 actions, soit 2 6414% du total des actions de la société.
5. Autres participants
Les autres personnes présentes ou non à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société.
II. Renseignements sur la sollicitation du droit de vote
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner le plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que M. Li xianwang, administrateur indépendant, demanderait à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires. Jusqu’à la date limite de collecte, aucun actionnaire n’a autorisé le collecteur à voter.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote au scrutin secret sur place et du vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
La proposition porte sur des questions connexes. Les actionnaires liés Huang Kaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd., Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., Huang zhaowei, Wuhan Tianyuan Advantage Venture Capital Partnership (Limited Partnership), LI Juan, Deng Lingling, Li Pi, Li Lijuan et Wang xialin ont tous évité de voter. Les actions de la société qu’ils détiennent au total ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition.
Résultat du vote: 72 368659 actions ont été approuvées, ce qui représente 999708% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 21 146 actions, soit 00292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 10 808659 actions ont été approuvées, ce qui représente 998047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 21 146 actions, soit 0153% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée.
2. Examiner et approuver la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société
La proposition porte sur des questions connexes. Les actionnaires liés Huang Kaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd., Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., Huang zhaowei, Wuhan Tianyuan Advantage Venture Capital Partnership (Limited Partnership), LI Juan, Deng Lingling, Li Pi, Li Lijuan et Wang xialin ont tous évité de voter. Les actions de la société qu’ils détiennent au total ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition.
Résultat du vote: 72 368659 actions ont été approuvées, ce qui représente 999708% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 21 146 actions, soit 00292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 10 808659 actions ont été approuvées, ce qui représente 998047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 21 146 actions, soit 0153% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
La proposition porte sur des questions connexes. Les actionnaires liés Huang Kaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd., Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., Huang zhaowei, Wuhan Tianyuan Advantage Venture Capital Partnership (Limited Partnership), LI Juan, Deng Lingling, Li Pi, Li Lijuan et Wang xialin ont tous évité de voter. Les actions de la société qu’ils détiennent au total ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition.
Résultat du vote: 72 368659 actions ont été approuvées, ce qui représente 999708% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 21 146 actions, soit 00292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 10 808659 actions ont été approuvées, ce qui représente 998047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 21 146 actions, soit 0153% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Zhou Jian et Yin yingai du cabinet d’avocats jintiancheng de Shanghai ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis un avis juridique: les avocats estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Les règlements et autres documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. En 2022; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng sur la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. En 2022.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.
31 mai 2022
