Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du troisième Conseil d’administration
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement indépendant fondé sur le principe de prudence, Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société (projet) et son résumé
Afin d’améliorer continuellement le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mettre en pratique les concepts culturels de l’entreprise « axée sur les personnes » et « fière des contributeurs », d’inspirer pleinement l’esprit d’appropriation et l’enthousiasme au travail du personnel clé de chaque ligne, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels, l’entreprise prévoit mettre en œuvre le plan d’incitation aux actions à l’âge de 2022.
La société a établi le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et son résumé, ainsi que la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois par le plan d’incitation restreint aux actions de 2022.
Nous convenons à l’unanimité du contenu du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et de son résumé, ainsi que de la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois par le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022, et nous convenons de soumettre la question à L’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions 2022 de la société
Afin d’assurer la promotion harmonieuse et la mise en œuvre ordonnée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, la société doit se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation à l’achat d’actions et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022 ont été formulées.
Nous convenons à l’unanimité du contenu des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société et convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Afin de promouvoir les travaux liés au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 de manière conforme et efficace, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées au plan d’incitation restreint aux actions, y compris, sans s’y limiter:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution des actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsqu’il remplit les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes, y compris la signature d’un accord d’incitation au capital avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer la qualification et le nombre d’attribution de l’objet de l’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété des actions restreintes de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la Bourse de Shanghai, la demande d’enregistrement et de règlement à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la Modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation et l’annulation et L’annulation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions de la société, sous réserve des dispositions du régime d’incitation, à condition que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent si les lois, règlements ou organismes de réglementation concernés l’exigent;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale de la société.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et des institutions concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
5. Parmi les questions d’autorisation susmentionnées, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Nous convenons à l’unanimité de demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 et de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
