Code du titre: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) titre abrégé: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 16 juin 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au quatrième étage du bâtiment à bureaux de la société no 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Anhui.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 16 juin 2022
Jusqu’au 16 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’Assemblée générale des actionnaires porte sur la sollicitation publique par les administrateurs indépendants du droit de vote des actionnaires, et l’administrateur indépendant Xiao Chengwei, en tant que collecteur, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société examinées par l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 1er juin 2022. Avis public sur la sollicitation publique par les administrateurs indépendants du droit de vote délégué (avis public No 2022 – 044). II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
Proposition de signature d’une industrie neutre en carbone avec le Gouvernement populaire du comté de Huaiyuan
1 √
Proposition d’accord d’investissement pour le projet de parc
À propos de la société 2022 régime d’encouragement restreint aux actions (D √
Proposition et résumé)
À propos de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
3 proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société
4 √
Projet de loi sur les questions relatives au régime d’encouragement restreint aux actions 2022
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 10e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société le 1er juin 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces et documents pertinents. La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Divulguer les documents de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 2, 3, 43. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 2, 3, 44. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 2, 3, 4
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: l’actionnaire qui est l’objet d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 ou l’actionnaire qui est lié à l’objet d’incitation. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 / 6 / 10
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: le 13 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h), l’inscription des actionnaires à l’Assemblée sur place ne sera pas effectuée après la période susmentionnée. Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration de la société (Ⅲ), no 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province mode d’enregistrement: les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent détenir les certificats valides pertinents et les traiter sur place à l’heure et au lieu susmentionnés. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel, qui doivent être livrés avant 17 h, heure d’inscription, le 13 juin 2022, sous réserve de l’heure d’arrivée à la compagnie. Veuillez indiquer « Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Actionnaire d’une personne physique: sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de détention d’actions; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration (voir l’annexe pour plus de détails) et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne physique et d’autres certificats de détention d’actions; Représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, l’original de la carte de compte d’actions et d’Autres certificats de participation; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de participation; Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration. Note: une copie de tous les originaux est requise. Si l’enregistrement est effectué par télécopieur, veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires, et l’enregistrement est considéré comme réussi après confirmation par téléphone avec la société. Précautions particulières: l’actionnaire ou l’agent doit apporter les documents de certification susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place, et la société n’acceptera pas l’inscription par téléphone. 6. Autres questions (Ⅰ) Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires participant à l’assemblée sont à leurs propres frais pour la demi – journée prévue de l’assemblée. Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. Les actionnaires participants doivent également se conformer aux politiques et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Coordonnées de la réunion: Cui Wei tél.: 0552 – 8220958 Fax: 0552 – 8599966 adresse de contact: E – mail, No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province; [email protected]. Code Postal: 233400
Avis est par les présentes donné.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Annexe: Procuration
Procuration
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 16 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
On the proposed Signature of Carbon with Huaiyuan County People’s Government
1 Proposition d’accord d’investissement pour le projet de parc industriel zhonghe
À propos de la société 2022 restrictions sur les actions
2 discussion sur le plan d’incitation (projet) et son résumé
CAS
À propos de la société 2022 restrictions sur les actions
3 discussion sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation
CAS
Concernant la demande d’autorisation des administrateurs à l’Assemblée générale de la société
4. Gérer le compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Proposition relative aux questions connexes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
