Code des valeurs mobilières: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) titre abrégé: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société (la « société» ou la « société») s’est tenue le 30 mai 2022 dans la salle du Conseil d’administration de la société sous forme de réunion sur place et de communication. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 27 mai 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil, M. Jiang xuexin. La réunion est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois, règlements, règles, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote enregistré:
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord d’investissement pour un projet de parc industriel neutre en carbone avec le Gouvernement populaire du comté de Huaiyuan
La société a signé un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire du comté de Huaiyuan cette fois – ci, jetant les bases de la construction ultérieure du projet. L’investissement est conforme au plan d’exploitation et de développement de l’entreprise, Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Les questions d’investissement n’auront pas d’incidence sur l’indépendance des activités et des opérations de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le montant global de l’investissement dans le projet est relativement élevé. La société est responsable de la partie de l’investissement. La source de fonds correspondante est l’autofinancement ou l’autofinancement de la société, ce qui peut exercer une certaine pression sur le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie de la société pendant la période de construction du projet. La Société mettra en œuvre le projet par lots en fonction de la demande réelle de fonds du projet pour s’assurer qu’il n’affecte pas le développement normal des activités principales existantes de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’état d’avancement des investissements dans le parc industriel neutre en carbone Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (annonce no 2022 – 041).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Éviter le vote: Cette proposition ne concerne pas les transactions entre apparentés et il n’est pas nécessaire d’éviter le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’améliorer continuellement le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mettre en pratique les concepts culturels de l’entreprise « axée sur les personnes » et « fière des contributeurs », d’inspirer pleinement l’esprit d’appropriation et l’enthousiasme au travail du personnel clé de chaque ligne, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels, l’entreprise prévoit mettre en œuvre le plan d’incitation aux actions à l’âge de 2022.
La société a établi le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et son résumé, ainsi que la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois par le plan d’incitation restreint aux actions de 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Summary Notice of Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) (Announcement No. 2022 – 043), Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) (Announcement No. 2022 – 043),
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Éviter le vote: les directeurs associés Jiang xuexin, Xia Changrong, Bao Kecheng, Wang shaohui, Jiang Yunan et Huang Yao ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer la promotion harmonieuse et la mise en œuvre ordonnée du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, la société doit, conformément au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation à l Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de la société, combinés à la situation réelle de la société, ont formulé les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Éviter le vote: les directeurs associés Jiang xuexin, Xia Changrong, Bao Kecheng, Wang shaohui, Jiang Yunan et Huang Yao ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
Afin de promouvoir les travaux liés au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 de manière conforme et efficace, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées au plan d’incitation restreint aux actions, y compris, sans s’y limiter:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution des actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsqu’il remplit les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes, y compris la signature d’un accord d’incitation au capital avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer la qualification et le nombre d’attribution de l’objet de l’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété des actions restreintes de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la Bourse de Shanghai, la demande d’enregistrement et de règlement à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la Modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation et l’annulation et L’annulation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions de la société, sous réserve des dispositions du régime d’incitation, à condition que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent si les lois, règlements ou organismes de réglementation concernés l’exigent;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale de la société.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et des institutions concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
5. Parmi les questions d’autorisation susmentionnées, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Éviter le vote: les directeurs associés Jiang xuexin, Xia Changrong, Bao Kecheng, Wang shaohui, Jiang Yunan et Huang Yao ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à 15 h le 16 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 045).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Éviter le vote: Cette proposition ne concerne pas les transactions entre apparentés et il n’est pas nécessaire d’éviter le vote.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Conseil d’administration
1er juin 2022
