Code du titre: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) titre abrégé: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) numéro d’annonce: 2022 – 044 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Période de sollicitation des droits de vote: du 13 juin 2022 au 15 juin 2022
Avis sur toutes les questions soumises au vote: d’accord
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à la Commission d’autres administrateurs indépendants du Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
Informations de base sur le demandeur
1. La collecte des droits de vote confiés est effectuée par M. Xiao Chengwei, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Xiao Chengwei, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in December 1970, Doctoral Degree in Inorganic Chemistry, Nankai University. De juillet 1994 à aujourd’hui, il a été chercheur au 18e Institut de recherche de la China Electronic Technology Corporation; Depuis mars 2016, il est administrateur indépendant de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Depuis mars 2018, directeur indépendant d’octollion Energy Holdings, Inc.; Depuis mai 2020, il est administrateur indépendant de Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) Holding Co., Ltd. Depuis juin 2021, Ren rongshengmeng soli New Energy Technology Co., Ltd. Est un administrateur indépendant; Depuis janvier 2022, il est administrateur indépendant de Shandong Yida New Materials Co., Ltd. Depuis avril 2022, il est administrateur indépendant de Guochuang Software Co.Ltd(300520) ; Depuis septembre 2019, il est administrateur indépendant de la société.
2. À la date de la présente annonce, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières, n’a pas participé à des litiges civils importants ou à des arbitrages liés à des différends économiques et n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur n’a aucun intérêt dans les contrôleurs effectifs, les actionnaires contrôlants, les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de collecte.
Recueillir les opinions et les motifs du vote des électeurs sur les questions soumises au vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la dixième réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société le 30 mai 2022 et a présenté des propositions concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires de la société à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 ont toutes deux voté pour et émis des avis indépendants pour approuver la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société.
Le soumissionnaire estime que le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est propice au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme pour l’équipe de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; L’objet d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est conforme aux conditions stipulées dans les lois, les règlements administratifs et les documents normatifs pour devenir l’objet d’incitation. La société est convenue de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions et de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Informations de base de l’Assemblée générale
Heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 16 juin 2022, 15: 00
Vote en ligne: 16 juin 2022
L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion:
Meeting Room, 4f, Office Building, No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province
(Ⅲ) propositions nécessitant un droit de vote délégué:
Nom de la proposition
1 Proposition relative au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé
2 Proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022 3
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la fin de la négociation le 10 juin 2022.
Temps de collecte: du 13 juin 2022 au 15 juin 2022.
(Ⅲ) Méthode de collecte: elle est accessible au public sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily ont publié des annonces pour solliciter des droits de vote.
Procédures et procédures de sollicitation:
1. Si l’actionnaire décide d’autoriser le collecteur à voter, il doit remplir la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants de la société (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu précisés dans l’annexe du présent avis. 2. Soumettre au Bureau du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signe et reçoit la procuration et d’autres documents pertinents pour cette sollicitation de droits de vote. Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale, l’original du certificat de représentant légal, l’original de la procuration et de la carte de compte de titres; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire.
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte de titres.
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans la présente annonce; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse de contact: no 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Anhui
Code Postal: 233400
Tel: 0552 – 8220958
Contact: Cui Wei
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis.
2. Soumettre la procuration et les documents connexes dans le délai de sollicitation.
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides.
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
5. Ne pas déléguer le droit de vote sur les questions de sollicitation à d’autres personnes que le collecteur. Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, si la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide et qu’il n’est pas en mesure de juger de l’heure de signature, si la dernière procuration reçue est valide et qu’Il n’est pas en mesure de juger de l’ordre dans lequel elle a été reçue en premier, le collecteur demande au collecteur l’autorisation de confirmer par enquête. Si le contenu de l’autorisation n’est toujours pas confirmé par cette méthode, Le délégué d’autorisation n’est pas valide.
6. Après que les actionnaires ont autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte, les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais n’ont pas le droit de vote sur les questions de collecte.
(Ⅵ) Si une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur peut la traiter comme suit: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, le collecteur révoquera explicitement la procuration du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, Puis le collecteur confirmera que la procuration du collecteur est automatiquement invalide.
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide; Si l’autorisation n’est pas révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, l’autorisation est la seule autorisation valide.
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et marquer « √» pour l’une des questions de consentement, d’opposition et de renonciation. Si plus d’une question est sélectionnée ou n’est pas sélectionnée, elle est réputée s’abstenir de voter sur la proposition.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans la présente annonce sont confirmés comme valides.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Appel à propositions: Xiao Chengwei 1er juin 2022 Annexe:
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration par des administrateurs indépendants, l’avis sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 d’Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Xiao Chengwei, administrateur indépendant d’Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Material Technology Co., Ltd., à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Material Technology Co., Ltd. En 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration. Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
S / N nom de la proposition accord contre renonciation
1 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D.
Proposition et résumé)
2 mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter 2022
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Note: le client doit exprimer son avis d’autorisation sur chaque proposition. L’autorisation spécifique est soumise à “√” dans la case correspondante. Si plus d’un élément n’est pas rempli, il est considéré comme s’abstenir de voter sur cette proposition.
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro de carte d’identité ou de licence commerciale de l’actionnaire chargé:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro du compte de titres de l’actionnaire chargé:
Date de signature:
La durée de validité de cette autorisation est de la date de signature à la clôture de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
