Code des valeurs mobilières: Phenix Optical Company Limited(600071) titre abrégé: Phenix Optical Company Limited(600071)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Phenix Optical Company Limited(600071) La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Chen zongnian, et 9 administrateurs assistent à la réunion. La convocation, la tenue et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de Phenix Optical Company Limited(600071)
Après que les administrateurs présents ont examiné attentivement la proposition de la réunion et l’ont mise aux voix, la résolution du Conseil d’administration est la suivante:
1. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la résiliation de la vente d’actifs importants et l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes;
Phenix Optical Company Limited(600071) Tous les actifs et passifs de Jiangxi Building Co., Ltd., à l’exception des capitaux propres de 5814%; Il est proposé d’acheter 100% des capitaux propres de Nanjing Guosheng Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guosheng electronics») et 100% des capitaux propres de Hebei puxing Electronics Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « puxing electronics») en émettant des actions et en recueillant simultanément des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction» et « la restructuration importante des actifs»).
Depuis l’autoliquidation de cette importante réorganisation d’actifs, la société a activement organisé les parties concernées pour promouvoir cette transaction en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Étant donné que l’approbation et le dépôt liés à cette transaction n’ont pas obtenu l’avis des autorités supérieures compétentes, le Conseil d’administration de la société a accepté de mettre fin à cette réorganisation importante des actifs conformément à l’avis de risque publié par la société dans l’avis d’information sur les questions de restructuration importante des actifs à mettre fin (avis no 2022 – 023) afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires après une étude et une analyse prudentes.
Les directeurs associés Chen zongnian, Wang Xiong, Zhang Wei et Liu Xiang ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et approuver la proposition relative à la signature d’un « Accord de résiliation pour l’accord de vente d’actifs importants» entre la société et China Power haikang, d’un « Accord de résiliation pour l’accord d’achat d’actifs par émission d’actions» avec tous les actionnaires de Guoshan Electronics et d’un « Accord de résiliation pour l’accord d’achat d’actifs par émission d’actions» avec tous Les actionnaires de puxing Electronics;
Le Conseil d’administration de la société a accepté que la société signe l’Accord de résiliation de l’Accord de vente d’actifs importants avec China Power haikang, que la société signe l’Accord de résiliation de l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions avec tous les actionnaires de Guoshan Electronics et que la société signe l’Accord de résiliation de l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions avec tous les actionnaires de puxing Electronics.
Les directeurs associés Chen zongnian, Wang Xiong, Zhang Wei et Liu Xiang ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Phenix Optical Company Limited(600071) Conseil d’administration 1er juin 2022
