Code du titre: Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) titre abrégé: Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) numéro d’annonce: 2022 – 036 Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il y a des circonstances dans lesquelles la proposition est rejetée à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition rejetée est la proposition sur le renouvellement du cabinet comptable, la proposition sur la perte non couverte de la société atteignant un tiers du capital social versé et le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
Heure de la vidéoconférence: mardi 31 mai 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: 31 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h à 15 h le 31 mai 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 31 mai 2022.
2. Date d’enregistrement des capitaux propres: 24 mai 2022.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires se tient par vidéoconférence et vote par Internet.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Hou Yubo, Président
6. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Ii) Participation à la réunion
L’Assemblée se tient par vidéo. Le vote des actionnaires (y compris le vote des actionnaires participant à l’Assemblée par vidéo) est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. L’identité des actionnaires votants est vérifiée par l’institution qui fournit le système de vote par Internet susmentionné.
Selon les statistiques du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet sur les données relatives au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, 802 actionnaires et agents autorisés ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne, Représentant 390048379 actions, soit 273298% du total des actions de La société.
Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que des avocats et des cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote par Internet pour examiner les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 244661265 actions, Représentant 627259% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 106583007 actions, soit 273256% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38 804107 actions avec renonciation (dont 2 330750 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 9 9485% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 24 619765 actions ont été approuvées, soit 631203% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 106453307 actions, soit 272923% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 37395307 actions avec renonciation (dont 2588750 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 95874% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 235025165 actions, Représentant 602554% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 151471884 actions, soit 388341% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3551330 actions avec renonciation (dont 258000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09105% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 245765 365 actions, Représentant 630089% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 106270507 actions, soit 272455% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38012507 actions avec renonciation (dont 3212550 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 97456% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 248484 415 actions, Représentant 63,7 061% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 102972157 actions, soit 263998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38591807 actions avec renonciation (dont 2897850 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 98941% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 53 483215 actions, Représentant 27,42 07% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 102972157 actions, Représentant 527935% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38591807 actions avec renonciation (dont 2897850 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 197859% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 31 146250 actions, soit 79852% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 356404879 actions, Représentant 913745% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2497250 actions avec renonciation (dont 1222700 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 06402% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 31 146250 actions, représentant 15 966% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 161403 679 actions, soit 827511% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2497250 actions avec renonciation (dont 1222700 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 12803% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Les résultats du vote sur la proposition selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social versé n’ont pas été examinés et approuvés: 236249 515 actions, Représentant 605693% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 150081764 actions, soit 384777% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 717100 actions avec renonciation (dont 1 989800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 09530% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui n’a pas été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Examen et adoption de la proposition sur le montant de la garantie extérieure en 2022
Résultat du vote: 24 1912065 actions, Représentant 620210% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 111294510 actions, soit 285335% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 36 841804 actions avec renonciation (dont 3 746850 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 94454% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. Délibération et adoption de la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière en 2022 résultat du vote: 253930 686 actions, représentant 651024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée; 97881089 actions, soit 250946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38236604 actions avec renonciation (dont 3087500 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 98030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 58 929486 actions ont été approuvées, Représentant 302129% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 97881089 actions, soit 501833% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38236604 actions avec renonciation (dont 3087500 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 196038% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les actionnaires liés ont évité le vote sur la proposition, le nombre total d’actions évitées est de 195001 200.
Résultat du vote: 139394 667 actions, Représentant 71,4 672% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 45232122 actions, soit 231904% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 1 042300 actions avec renonciation (dont 1222700 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), représentant 5 3425% des actions détenues par les actionnaires votants présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 139394 667 actions, Représentant 71,4 672% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 45232212 actions, soit 231904% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 042300 actions avec renonciation (dont 1222700 actions avec renonciation tacite sans vote), représentant 5 3425% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition relative au prêt aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes en 2022
Les actionnaires liés ont évité le vote sur la proposition, le nombre total d’actions évitées est de 195001 200.
Résultat du vote: 150790317 actions, Représentant 773097% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 42279862 actions, soit 216767% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 1977000 actions avec renonciation (dont 1222700 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 10136% des actions détenues par les actionnaires votants présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 150790317 actions, Représentant 773097% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 4 227862 actions, soit 216767% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1977000 actions (dont 1222700 actions par défaut sans droit de vote), Représentant 10136% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. Examen et adoption de la proposition relative à la ligne de crédit globale 2022
Résultat du vote: 278027404 actions approuvées, Représentant 712802% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 945851 actions, soit 197273% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 35075124 actions avec renonciation (dont 3465650 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 89925% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
13. Examen et adoption du système de Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 259084018 actions, Représentant 664236% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 93220837 actions, soit 238998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 37743524 actions avec renonciation (dont 2818350 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 96766% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
14. Examen et adoption du système de travail des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 259813518 actions, Représentant 666106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 609537 actions, soit 23 230 3% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 39625324 actions avec renonciation (dont 3499450 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 101591% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
15. Examen et adoption du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 262020468 actions approuvées, Représentant 671764% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 100837 actions, soit 230999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 37927074 actions avec renonciation (dont 3499450 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 97237% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
16. Examen et adoption du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 262566718 actions, Représentant 673164% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87957937 actions, soit 225505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 39 523724 actions (dont 3 499450 abstentions par défaut en raison de l’absence de vote)
