Code du titre: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) titre abrégé: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) numéro d’annonce: 2022 – 068 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 16 juin 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 16 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée des actionnaires sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires sur place pour voter. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une ou l’autre des méthodes de vote en direct et en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 10 juin 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 10 juin 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Le personnel concerné, y compris les avocats témoins engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, 33e étage, bâtiment du Siège de l’Union, zone Hi – tech, no 63, Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration (5)
1.01 M. Ming Jinggu est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.02 M. Ming Gang est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de Mme Zhou Yiling en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.04 M. Gao Xin est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.05 Élection de M. Liang Jingang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration (3)
2.01 M. Xiao zhongliang est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.02 M. Lin hanbo est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Zhang Yonghe est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des représentants des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance (2)
3.01 M. Wu Longxiang est élu représentant des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 M. Zhai xiongying est élu superviseur représentant les actionnaires du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration √
5.00 proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs √
6.00 augmentation du nombre de sujets de mise en œuvre, de sites de mise en œuvre et d’utilisation de la collecte de fonds √
Proposition relative à l’octroi de prêts aux nouveaux agents d’exécution pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily Le 1er juin 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Notes spéciales: les propositions 1, 2 et 3 sont soumises à un système de vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux des actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote ne peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, l’Assemblée générale des actionnaires procédera à un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00, le lundi 13 juin 2022. 2. Registered place: Conference Room No. 1, Floor 33, United Headquarters Building, No. 63, Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec sa carte d’identité, son certificat d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie avec sceau officiel), sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, son certificat d’identité, sa procuration, sa licence d’entreprise (copie avec sceau officiel), sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation et sa carte d’identité.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur conformément aux renseignements ci – dessus (voir l’annexe II pour le formulaire d’inscription des actionnaires participants), sous réserve de la livraison au lieu d’inscription avant 17 h le 13 juin 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur votre lettre.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact de la Conférence: Yu Fang
Tél.: 0755 – 26970939 Fax: 0755 – 86567053
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse: Securities Department, Floor 33, United Headquarters Building, Hi – tech Zone, No. 63, High – tech South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
5. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée. Les actionnaires et leurs agents qui assistent à l’Assemblée sur place doivent se présenter sur place une demi – heure avant le début de l’Assemblée pour s’inscrire et apporter les originaux des certificats pertinents afin de vérifier l’entrée. 6. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée, et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et des mandataires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Conseils spéciaux:
Compte tenu de l’incertitude entourant la situation épidémique actuelle, la société encourage les actionnaires à participer à la réunion par vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire a vraiment besoin de participer à l’Assemblée sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les mesures de gestion de la santé du personnel de Shenzhen dans les principales régions de la Chine pendant la prévention et le contrôle de l’épidémie. L’entreprise se conformera strictement aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui ne s’inscrit pas à l’avance à la date d’inscription, qui présente des symptômes tels que la fièvre, qui ne porte pas de masque conformément aux exigences ou qui ne se conforme pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion ne sera pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et d’Internet.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexes pertinentes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires;
Annexe III: procuration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362917”, et le vote est abrégé en “Golden Olympic vote”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (5 candidats)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 5.
Un actionnaire peut répartir arbitrairement ses votes électoraux entre cinq candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’il détient.
Élection des administrateurs indépendants (le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des représentants des actionnaires et des superviseurs (le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = par les actionnaires
