Code du titre: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) titre abrégé: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) numéro d’annonce: 2022 – 053 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel et par téléphone le 26 mai 2022. La réunion a été convoquée sur place en combinaison avec la communication. La réunion devrait avoir 8 administrateurs et 8 administrateurs votants. La réunion a été convoquée et présidée par M. Ming Jinggu, Directeur général de la société. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration un par un
Compte tenu de l’expiration imminente du deuxième mandat du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. mingjinggu après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. M. Ming Gang, Mme Zhou Yiling, M. Gao Xin et M. Liang Jingang sont candidats à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
1.01 M. Ming Jinggu est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.03 Élection de Mme Zhou Yiling en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.04 M. Gao Xin est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.05 Élection de M. Liang Jingang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) The Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 27th Meeting of the 2nd Board of Directors disclosed, as well as in Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities daily and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et vote selon le système de vote cumulatif.
2. Examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration un par un
Étant donné que le mandat actuel des administrateurs indépendants de la société a expiré le 18 mars 2022 et que le deuxième mandat du Conseil d’administration est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts sont examinés par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Xiao zhongliang, M. Lin hanbo et M. Zhang Yonghe comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
2.01 M. Xiao zhongliang est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.02 M. Lin hanbo est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.03 M. Zhang Yonghe est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) The Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 27th Meeting of the 2nd Board of Directors disclosed, as well as in Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities daily and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et vote selon le système de vote cumulatif.
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration de la société a convenu d’élaborer la norme d’application de l’allocation d’administrateur indépendant pour le troisième Conseil d’administration de la société en se référant à la norme d’allocation d’administrateur indépendant de la société cotée dans la même industrie et en combinant le niveau de développement économique de l’industrie et de la région et les conditions d’exploitation réelles de la société. La norme d’application de l’allocation d’administrateur indépendant pour le troisième Conseil d’administration de la société est de 100000 RMB (impôt inclus) par personne et par
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des demandes de crédit bancaire des filiales à part entière
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire pour la filiale à part entière Shenzhen megger Packaging Equipment Co., Ltd. Qui demande à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 70 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la garantie de la demande de crédit bancaire d’une filiale à part entière.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et des dommages aux intérêts des actionnaires dans l’utilisation des fonds levés par la société pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement levés, ce qui est propice à la promotion constante des projets d’investissement levés, à l’amélioration de la compétitivité de la société et à l’amélioration de la rentabilité, et peut promouvoir le développement rapide de la société. Il est convenu que la société utilisera les fonds levés pour mettre en œuvre les projets d’investissement levés pour augmenter le capital des filiales.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration, avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés divulgués.
6. Délibérer et adopter la proposition d’ajouter une partie de l’entité chargée de la mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et d’utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts à l’entité chargée de la mise en œuvre nouvellement ajoutée afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que l’entreprise ajoutera l’organisme principal de mise en oeuvre et le lieu de mise en oeuvre du « projet de transformation technique et de construction de l’information de la ligne de production d’équipement de dynamitage civil » et utilisera les fonds recueillis pour fournir des prêts à l’organisme principal de mise en oeuvre nouvellement ajouté afin de mettre en oeuvre le projet d’investissement recueilli.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration, avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030) Et dans Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’ajout d’une partie des entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre nouvellement ajoutées afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés est publiée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
7. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que, sur la base de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés, la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB, qui ne sont utilisés que pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale et dont la durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration, et qu’ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance ou au besoin pour les projets d’investissement des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration, avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030) L’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est publiée.
8. Examiner et adopter la proposition de modification des systèmes pertinents de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés des sociétés cotées et aux règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs changements (révision de 2022) Les dispositions les plus récentes d’autres lois, règlements et documents normatifs, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 10 – gestion du changement d’actions, combinées à la situation réelle de la société et aux besoins de développement des entreprises, Le Conseil d’administration de la société convient de modifier certaines parties du système de gestion de l’enregistrement des initiés, du système de rapport interne sur les informations importantes, du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et du système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de l’enregistrement des initiés pour les informations privilégiées divulguées, système de rapport interne pour les informations importantes, Bureau des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
9. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration de la société doit convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 16 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Citic Securities Company Limited(600030)
4. Citic Securities Company Limited(600030)
5 Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Conseil d’administration
31 mai 2022
