Code des valeurs mobilières: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) titre abrégé: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) La compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration le 30 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration et la proposition d’élection d’administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants actuels de la compagnie ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les Questions liées à l’élection du Conseil d’administration. Voir le site Web de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration divulgués.
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de huit administrateurs, dont cinq administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Ming Jinggu, M. Ming Gang, Mme Zhou Yiling, M. Gao Xin et M. Liang Jingang candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir annexe pour Le curriculum vitae); Il est convenu de nommer M. Xiao zhongliang, M. Lin hanbo et M. Zhang Yonghe candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir le curriculum vitae en annexe).
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au troisième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Xiao zhongliang, M. Lin hanbo et M. Zhang Yonghe, ont obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant reconnus par la Bourse de Shenzhen, dont M. Lin hanbo est un professionnel de la comptabilité.
Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Majorité des actionnaires
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur continuera d’exercer consciencieusement les fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
La Société tient à exprimer ses sincères remerciements aux administrateurs du deuxième Conseil d’administration pour leur contribution au développement de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au troisième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
1. Mr. Ming Jinggu: Chinese Nationality, no Permanent Residence right abroad. Né en 1940, Bachelor Degree, Professor Senior Engineer, National Government Special Allowance personnel, civil blasting equipment industry Expert Committee member. Il a été ingénieur principal et Directeur du Bureau de recherche de l’Institut de recherche minière de Changsha, Directeur de l’Institut de technologie industrielle de Shenzhen aite Industrial Co., Ltd., Directeur général, ingénieur en chef et Président de l’entreprise; Président actuel de la société.
À ce jour, M. mingjinggu détient 34 852182 actions de la société, soit 10,03% du capital social total de la société; M. Ming Gang, Directeur général et Directeur général de la société, est père – fils et Contrôleur effectif de la société; Mr. Ming Gang, Director and General Manager of the company, and Ms. Zhou Yiling, Director, Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors of the company, are a couple Relationship; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
2. Mr. Ming Gang: Chinese Nationality, no Permanent Residence right outside China. Né en 1972, titulaire d’un diplôme de troisième cycle, ingénieur principal, membre du Comité technique de normalisation des explosifs civils du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, Vice – Président de l’Association chinoise de l’industrie des équipements de dynamitage, membre du Comité professionnel des équipements de dynamitage civils de l’Association chinoise de l’industrie militaire et membre du personnel spécial du Gouvernement municipal de Shenzhen. Il a été ingénieur de la branche Guangzhou de la China National Nonferrous Metals Industry Corporation, Directeur de projet de la société EDS des États – Unis et expert du Comité consultatif d’experts du Conseil d’État sur l’industrie, le commerce et les explosions civiles. Il est actuellement Directeur général de la société. Jusqu’à présent, M. Ming Gang détient 84 678273 actions de la société, soit 24,36% du capital total de la société. Il est l’actionnaire contrôlant de la société. M. Ming Gang et le Directeur général de la société, M. Ming Jinggu, sont père et fils, et sont conjointement les contrôleurs effectifs de la société. Mme Zhou Yiling, Directrice et Directrice générale adjointe de la société, sont mari et femme. Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; A été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête en raison d’une infraction présumée ou a été déposé auprès du csrc pour enquête en raison d’une infraction présumée. Après avoir consulté le répertoire des personnes exécutées en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Ming Gang n’est pas une « personne exécutée en cas de perte de confiance » et satisfait aux conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que dans les statuts.
3. Ms. Zhou Yiling: Chinese Nationality, no Permanent Residence right abroad. Né en 1973, titulaire d’une maîtrise. Ancien comptable de l’IHA, analyste financier principal à l’Université du Michigan et Directeur général adjoint de l’entreprise. Il est actuellement administrateur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Jusqu’à présent, Mme Zhou Yiling n’a pas directement détenu d’actions de la société et est associée exécutive de Shenzhen oboheli Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen oboheji Investment Partnership (Limited Partnership) et Shenzhen obohexxin Investment Partnership (Limited Partnership); Détient 383333% des actions de société de personnes de l’actionnaire Shenzhen oboheli Investment Partnership (société en commandite) (Shenzhen oboheli Investment Partnership (société en commandite) détient 12 960000 actions de la société, soit 3,73% du capital social total de la société); Détient Phenix Optical Company Limited(600071) % des actions de la société de personnes de l’actionnaire Shenzhen obohizi Investment Partnership (société en commandite) (Shenzhen obohizi Investment Partnership (société en commandite) détient 4 320000 actions de la société, soit 1,24% du capital social total de la société); Détenir 0,06% des actions de la société de personnes de l’actionnaire Shenzhen obohexxin Investment Partnership (Limited Partnership) (Shenzhen obohexxin Investment Partnership (Limited Partnership) détient 6912000 actions de la société, Représentant 1,99% du capital social total de la société); Il a une relation conjugale avec M. Ming Gang, Directeur général de la société, et une relation père – fils avec M. Ming Jinggu, Directeur général de la société. À l’exception de ce qui précède, Mme Zhou Yiling n’est pas liée à d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
4. Mr. Gao Xin: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1964, Bachelor Degree, Senior engineer at Professor level, Senior Economist, member of the National Folk explosion expert Library, member of the National Folk explosion Expert Committee. Il a remporté la « médaille du travail du 1er mai de la province du Sichuan » en 2009, le « modèle de travail de la province du Sichuan » en 2010 et a été élu député du Congrès populaire provincial du Sichuan en 2013. De 1985 à 2006, il a successivement été technicien et ingénieur de l’usine d’État 204 de Chongqing, ingénieur en chef, Directeur du Bureau de conception, Directeur d’atelier, Directeur général adjoint et ingénieur en chef de Xinjiang Xuefeng civil Blasting Equipment Co., Ltd. De 2007 à mai 2009, il a successivement été ingénieur en chef et Directeur du Centre technique de Yahua Co., Ltd. De juin 2009 à mars 2013, il a été Directeur général adjoint et ingénieur en chef de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . De mars 2013 à juin 2015, il a été Directeur général et ingénieur en chef de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . Depuis juin 2015, il a été Directeur et Président de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Company. Depuis avril 2018, il est Administrateur de la société.
À ce jour, M. Gao Xin détient 4,4 millions d’actions Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) M. Gao Xin n’est pas lié à d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
5. Mr. Liang Jingang: Chinese Nationality, no Permanent Residence right outside China. Né en 1967, titulaire d’un baccalauréat, chercheur en application de la technologie de l’ingénierie, technicien principal en génie du dynamitage, membre du Comité consultatif d’experts sur les explosifs civils du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, représentant du Congrès populaire municipal de Zibo. Il a été Directeur général de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd., Président et Secrétaire du Comité du parti de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd., Président de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Jusqu’à présent, M. Liang détient 112900 actions de la société, soit 0,03% du capital social total de la société, sans lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
1. Mr. Xiao zhongliang: Chinese Nationality, without permanent residence abroad. Né en 1957, il est titulaire d’un doctorat et d’un diplôme d’études supérieures. Il est Vice – Président du Comité professionnel des explosifs et des explosifs de l’Association chinoise de l’industrie de la guerre et Directeur exécutif de l’Association chinoise de l’industrie de la guerre. Il a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la csrc. Il a successivement été Directeur et Vice – Président du Département de génie chimique de l’Institut de technologie de la Chine du Nord (maintenant l’Université de Chine du Nord), membre du Comité du parti et Vice – Président de l’Université de Chine du Nord, membre du « groupe professionnel des explosifs de feu » du Département de L’équipement général de l’Armée populaire de libération de la Chine et Vice – Président de la « Higher Education Research Society » de la province du Shanxi. Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à l’Université de technologie de Nanjing. Jusqu’à présent, M. Xiao zhongliang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Reconnu publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de direction d’une société cotée
