Code du titre: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) titre abrégé: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) numéro d'annonce: 2022 - 066 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Annonce concernant l'ajout d'une partie des entités chargées de la mise en œuvre des projets d'investissement collectés, le lieu de mise en œuvre et l'utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre nouvellement ajoutées afin de mettre en œuvre les projets d'investissement collectés
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Il est convenu que l'entreprise ajoutera l'organisme principal de mise en oeuvre et le lieu de mise en oeuvre du « projet de transformation technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipement de dynamitage civil » et utilisera les fonds recueillis pour fournir des prêts à l'organisme principal de mise en oeuvre nouvellement ajouté afin de mettre en oeuvre le projet d'investissement recueilli. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur les questions susmentionnées, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus et l'institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l'autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et au système de gestion des fonds collectés de la société, cette question doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des projets d'investissement financés par les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l'approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Le nombre de nouvelles actions émises par la société dans le cadre de cette offre non publique est de 76270197. Le montant total réel des fonds levés est de 69558419664 RMB. Après déduction des frais d'émission actuels, 1065550192 RMB (hors impôt), le montant net réel des fonds levés est de 68492869472 RMB. Information sur la disponibilité des fonds collectés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’offre non publique d’actions de la société le 6 janvier 2022
Selon les documents de demande pertinents de la société pour l’offre non publique d’actions en 2020, les éléments d’investissement pertinents des fonds collectés sont les suivants:
Investissement total après déduction des frais d'émission
S / N nom du projet (10 000 RMB)
Montant net (10 000 RMB)
1 projet de service de dynamitage 32057683205768 Zibo shengshida dynamitage Engineering Co., Ltd.
2. Technical Transformation of Civil blasting equipment Production Line 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. And Information Construction Project Co., Ltd.
3 North Regional Operation Center and Industry 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Total 71 558,42 68 492,87
Détails et raisons de l'entité chargée de la mise en œuvre, du lieu de mise en œuvre et de l'utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre supplémentaire proposée
Conformément aux politiques pertinentes de l'industrie de l'explosion civile et au plan de développement stratégique de l'entreprise, et afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, l'entreprise a l'intention d'ajouter l'organe principal de mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du « projet de transformation technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipements d'explosion civile» et d'utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts à de nouveaux organismes d'exécution pour la mise en œuvre des projets d'investissement
Détails de la mise en œuvre du plan initial du projet d'investissement
L'investissement total prévu pour le « projet de transformation technique et d'informatisation de la ligne de production d'équipements de dynamitage civils» est de 152089 100 RMB, et le capital levé proposé est de 152089 100 RMB, dont 111605 900 RMB pour les immobilisations et 40 483200 RMB pour le Fonds de roulement initial. Le projet est mis en œuvre par Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (ci - après dénommée « Shandong shengshida»), une filiale holding de la société. Il est proposé d'automatiser et d'intellectualiser la ligne de production d'assemblage de détonateurs industriels existante de Shandong shengshida, de construire une ligne de production de broches de détonateurs électroniques et de tubes détonants en plastique à haute résistance, et de mettre en place un système de gestion de l'information parfait pour le processus de production.
Raisons et conditions spécifiques de l'objet de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du nouveau projet d'investissement levé proposé
En décembre 2021, le Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information a publié le « quatorzième plan quinquennal de développement de la sécurité de l'industrie des explosifs civils » (Règlement no 183 du Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information [2021]), qui exige d'améliorer le niveau de développement de la sécurité de l'industrie des explosifs civils, de consolider la base de sécurité de l'entreprise et d'améliorer le niveau de sécurité intrinsèque. Ajuster et optimiser la structure de l'industrie, continuer à promouvoir la restructuration et l'intégration des entreprises, aider les principales entreprises de base de l'industrie à mettre en oeuvre la restructuration et l'intégration interrégionales et transfrontalières de la propriété, et réduire le nombre d'entreprises de production à moins de 50. Afin de se conformer à la politique nationale d'intégration industrielle, d'optimiser et d'intégrer les ressources de recherche scientifique et de production, d'obtenir 527711% des capitaux propres et des droits d'emprunt pertinents de Shandong Taishan Civil Explosive Equipment Co., Ltd. (ci - après dénommée « Taishan civil explosive») par le biais de la production et de la marque de la chaîne industrielle de l'explosion civile, Taishan Civil Explosive Equipment Co., Ltd. A été incluse dans le champ d'application de la fusion de la société en janvier 2022 et est devenue une filiale holding de Shandong
Compte tenu des conditions de production de l'explosion civile de Shandong shengshida et Taishan, et conformément à la réponse du Département de la production de sécurité du Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information sur l'ajustement et le renouvellement de la licence de production d'explosifs civils de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (GSH [2022] No 27), la capacité totale de l'explosion civile de Taishan après la réorganisation est incorporée dans la licence de production de Shandong shengshida, et Shandong shengshida révoque la licence de production de détonateurs du site de production de Zibo, Transférer toute la capacité des détonateurs industriels au site de production du comté de Wulian à Rizhao City.
Dans le contexte ci - dessus, la société a l'intention d'ajouter l'explosion civile de Taishan, une filiale de Shandong shengshida Holding Co., Ltd., comme principal organe de mise en œuvre du « projet d'amélioration technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipements de dynamitage civils», et l'explosion civile de Taishan est également ajoutée au site de production du comté de Wulian, ville de Rizhao, comme lieu de mise en œuvre pour la construction et la mise en œuvre de la transformation automatique et intelligente de la ligne de production d'assemblage de détonateurs électroniques numériques industriels Le montant total des investissements dans le projet ne change pas. Si le Fonds collecté ne peut pas répondre à la demande de fonds après ce changement, la société résoudra le déficit de fonds par autofinancement, etc.
Iii) Utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d'investissement collectés afin de mettre en œuvre les projets d'investissement collectés afin de répondre aux besoins de fonds pour la mise en œuvre des projets d'investissement collectés, d'assurer le bon déroulement de la construction et de la mise en œuvre des projets, d'améliorer la gestion normalisée et l'utilisation efficace des fonds collectés et de combiner les conditions réelles de production et d'exploitation, La Société mettra en œuvre le projet de collecte de fonds et d'investissement en augmentant le capital de Shandong shengshida et en prêtant de l'argent de Shandong shengshida à Taishan civil Blast, l'organisme principal nouvellement mis en œuvre. Le montant du prêt ne doit pas dépasser 35 millions de RMB. Après calcul et calcul en fonction de l'état d'avancement réel de la construction et de l'investissement total en capital, le prêt est spécialement utilisé pour promouvoir l'automatisation de la ligne de production d'assemblage de détonateurs électroniques numériques industriels dans le cadre du « projet d'amélioration technique et de construction d'information de la ligne de Construction et mise en œuvre d'une transformation intelligente. La durée du prêt susmentionné ne dépasse pas cinq ans à compter de la date d'émission du prêt. Le principal du prêt peut être financé par tranches et par lots en fonction des besoins du projet. Chaque prêt est calculé séparément en fonction de la durée du prêt. Le taux d'intérêt du prêt est déterminé par le taux de cotation du marché du prêt (LPR) pour la même période publié par le Centre national d'emprunt interbancaire Le jour ouvrable précédant la date de prêt (date de retrait) de chaque prêt.
Les informations de base de l'emprunteur sont les suivantes:
Nom: Shandong Taishan Civil Explosive Equipment Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91371121165880122t
Type: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Liu Peng
Date d'établissement: 1er septembre 2000
Période d'exploitation: du 1er septembre 2000 au 31 août 2050
Adresse: haiyankou, Wulian County
Capital social: 10 032000 RMB
Champ d'application: production et vente d'explosifs civils, de boîtiers de détonateurs, de bouchons de renforcement, de colliers de détonateurs, de lignes de dynamitage et de raccords de tuyauterie métallique; Importation et exportation de biens et de technologies. (À l'exception des articles dont l'exploitation est interdite par les lois et règlements administratifs, les articles dont l'exploitation est restreinte par les lois et règlements administratifs doivent être exploités après l'obtention d'une licence) (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'après l'approbation des services compétents)
Afin d'assurer une gestion et une utilisation normalisées des fonds collectés, Taishan civil Blast ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés et signera un accord de surveillance des fonds collectés avec la société, les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds collectés, et utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Impact de l'entité chargée de la mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du nouveau projet de collecte d'investissements et de l'octroi de prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre du nouveau projet de collecte d'investissements pour la mise en œuvre du projet de collecte d'investissements
L'ajout de l'organisme principal de mise en oeuvre et du lieu de mise en oeuvre du « projet d'amélioration technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipement de dynamitage civil » est une décision prise en fonction des politiques industrielles et de la situation réelle du projet. Il n'y a pas de changement déguisé dans l'orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires, ni d'impact négatif sur l'exploitation et la situation financière de l'entreprise. L'entité chargée de la mise en œuvre du nouveau projet d'investissement levé est la filiale holding de la société. La société peut assurer un contrôle efficace sur le projet d'investissement du Fonds levé, ce qui est bénéfique pour la société de jouer pleinement les avantages du Fonds levé en temps opportun et de maximiser les avantages de la société et des investisseurs. L'utilisation actuelle des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d'investissement collectés pour la mise en œuvre des projets d'investissement collectés est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d'utilisation des fonds collectés par la société, qui est utile pour promouvoir le développement de La construction des projets d'investissement collectés, sans changer l'orientation de l'investissement des fonds collectés et le contenu de la construction du projet, sans avoir d'impact substantiel sur la mise en œuvre des projets d'investissement collectés, qui est conforme aux besoins opérationnels de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et des
Procédure d'examen et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d'administration
La compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d'administration le 30 mai 2022, a examiné et adopté la proposition d'ajouter une partie des sujets de mise en œuvre et des lieux de mise en œuvre des projets d'investissement levés et d'utiliser les fonds levés pour fournir des prêts aux nouveaux sujets de mise en œuvre pour la Mise en œuvre des projets d'investissement levés, et a accepté que la compagnie augmente les sujets de mise en œuvre et les lieux de mise en œuvre des projets d'investissement levés et fournisse des prêts aux nouveaux sujets de mise en œuvre pour la mise en œuvre des projets d'investissement levés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l'ajout d'une partie des sujets de mise en œuvre des projets d'investissement levés, au lieu de mise en œuvre et à l'utilisation des fonds levés pour fournir des prêts aux sujets de Mise en œuvre nouvellement ajoutés pour la mise en œuvre des projets d'investissement levés. Il est convenu que la société ajoutera l'organisme principal de mise en oeuvre et le lieu de mise en oeuvre du projet d'investissement public « projet d'amélioration technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipement de dynamitage civil » et accordera des prêts à l'organisme principal de mise en oeuvre nouvellement ajouté pour la Mise en oeuvre du projet d'investissement public. Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants sont d'avis que l'entité chargée de la mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du projet d'investissement levé sont ajoutés et que les fonds collectés sont utilisés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre du projet d'investissement levé pour la mise en œuvre du projet d'investissement levé. Les procédures de vote sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l'autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Tout en assurant la sécurité des fonds et en n'affectant pas les projets d'investissement collectés et le fonctionnement normal, l'ajout d'entités chargées de la mise en œuvre des projets d'investissement collectés et de sites de mise en œuvre est bénéfique pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et pour accélérer les progrès de la mise en œuvre des projets d'investissement financés par les fonds collectés, conformément à l'ajout d'entités chargées de la mise en œuvre des projets d'investissement collectés et de sites de mise en œuvre qui ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre Elle n'affectera pas non plus la construction et l'utilisation des fonds collectés. Shandong Taishan Civil Explosive Equipment Co., Ltd., l'organe principal de mise en œuvre de ce nouveau projet d'investissement, est une filiale holding de la société. La société peut assurer un contrôle efficace sur le projet d'investissement des fonds levés et n'aura pas d'impact négatif sur la production et l'exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes. Il est conforme à la situation réelle de la société et aux exigences de mise en œuvre du projet, et il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
L'utilisation actuelle des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d'investissement collectés est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d'utilisation des fonds collectés, qui est propice à la promotion de la mise en œuvre des projets d'investissement financés par les fonds collectés par L'entreprise dès que possible, ne modifie pas l'orientation de l'investissement et le contenu de la construction des projets financés par les fonds collectés, n'a pas d'impact substantiel sur la mise en œuvre des projets d'investissement collectés, est propice à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise L'offre de prêt n'aura pas d'incidence négative sur le fonctionnement et la situation financière de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l'unanimité des questions relatives à l'entité chargée de la mise en œuvre, au lieu de mise en œuvre et à l'octroi de prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre pour la mise en œuvre des projets d'investissement nouvellement ajoutés, et nous convenons de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale de la Société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
L'entité chargée de la mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre de certains projets d'investissement levés ajoutés par la société et l'utilisation des fonds levés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre nouvellement ajoutée pour la mise en œuvre de projets d'investissement levés ont été examinés à la 27e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société.
