Avis de vérification sur Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, une vérification prudente a été effectuée pour Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Le montant net réel des fonds collectés est de 68492869472 RMB. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique de la société le 6 janvier 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2022szaa20002).
La société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé l’Accord de surveillance des fonds collectés correspondant avec l’institution de recommandation et la banque émettrice du compte spécial des fonds collectés.
Les projets d’investissement et le plan d’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions à des objets spécifiques sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet avant exécution entité proposée après déduction des dépenses d’émission
Montant des fonds collectés
1 projet de service de dynamitage 32057683205768 Zibo shengshida dynamitage Engineering Co., Ltd.
2. Technical Transformation of Civil blasting equipment Production Line and letter 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Information Construction Project Co., Ltd.
3 North Regional Operation Center and Industry Information 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Nom du projet avant exécution entité proposée après déduction des dépenses d’émission
Montant des fonds collectés
Total 71 558,42 68 492,87 –
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés
1. Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shandong shengshida») est la filiale holding de la société en tant que principal organisme de mise en œuvre du projet d’investissement public « projet de transformation technique et de construction de l’information de la ligne de production d’équipements de dynamitage civils». La société a l’intention d’augmenter le capital de Shandong shengshida en utilisant le capital levé du projet d’investissement levé de 70 millions de RMB. Le prix de l’augmentation de capital est déterminé en fonction de la valeur nette de l’actif vérifiée de Shandong shengshida en 2020.
2. Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « shengshida blasting») en tant que principal organisme de mise en œuvre du « projet de services d’ingénierie de dynamitage» du projet d’investissement levé, est une filiale à part entière de Shandong shengshida, une filiale holding de la société. La société a l’intention d’augmenter le capital de Shandong shengshida en utilisant les fonds collectés pour le projet d’investissement levé de 30 millions de RMB. Le prix de l’augmentation de capital est déterminé en fonction de la valeur nette de l’actif audité de Shandong shengshida en 2020 et est utilisé pour augmenter le capital de dynamitage de Shandong shengshida de 30 millions de RMB.
3. Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) La société a l’intention d’augmenter le capital de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Tous les fonds collectés dans le cadre de cette augmentation de capital seront utilisés pour la mise en œuvre et la construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés. L’augmentation de capital n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et n’impliquera pas de transactions entre apparentés et de restructuration d’actifs importants.
Informations de base sur l’objet de l’augmentation de capital
1. Shandong shengshida Chemical Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91370304864114291w
Type: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Guan Yanyi
Date d’établissement: 13 mars 2000
Adresse: nanboshan Town, Boshan District, Zibo
Capital social: 20 millions de RMB
Champ d’application: articles généraux: fabrication de produits métalliques; Vente au détail de matériel; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Fabrication de machines minières; Vente de machines minières; Réparation du matériel spécial; Développement de logiciels; Services de conception et de construction de systèmes de prévention des technologies de sécurité Vente d’explosifs civils; Gestion des produits chimiques dangereux; Le transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets opérationnels spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation.)
Structure des capitaux propres: Avant cette augmentation de capital, la société détenait 998131% des capitaux propres de Shandong shengshida; Une fois l’augmentation de capital terminée, la société détient 998795% des capitaux propres de Shandong shengshida.
Au 31 décembre 2021, les principales données financières de Shandong shengshida étaient les suivantes: actif total: 262494 100 RMB, actif net: 191758 700 RMB, résultat d’exploitation: 178035 600 RMB, bénéfice net: 15 366200 RMB.
2. Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91370302693135652m
Type: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Représentant légal: sui xiangbin
Date d’établissement: 7 août 2009
Adresse: 500 mètres au nord du village de Jingyu, ville de Boshan, district de Boshan, ville de Zibo, Province de Shandong
Capital social: 11 millions de RMB
Champ d’application: conception et construction d’ouvrages de dynamitage, évaluation de la sécurité et supervision de la sécurité (la durée de validité est soumise au permis); Construction de routes et de travaux de terrassement; Vente de matériaux de construction, de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des précurseurs). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Structure des capitaux propres: avant et après cette augmentation de capital, Shandong shengshida, filiale holding de la société, détenait 100% des capitaux propres de shengshida Blasting.
Au 31 décembre 2021, les principales données financières de St. Star Blasting étaient les suivantes: actif total: 25 629900 RMB, net
L’actif est de 14 946600 RMB, le revenu d’exploitation est de 24 824300 RMB et le bénéfice net est de 2 157600 RMB.
3. Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) ZHONGLIAN Technology Information Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91101111ma01xuet6p
Type: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Représentant légal: Liang Jingang
Date d’établissement: 8 décembre 2020
Adresse: chambre 208, étage 2, bâtiment 2, no 85, Hongan Road, Fangshan District, Beijing
Capital social: 500000 RMB
Domaine d’activité: développement technologique, Conseil technologique (à l’exception des intermédiaires), transfert de technologie, promotion technologique, services techniques; Développement de logiciels; Services logiciels de base; Services de logiciels d’application; Intégration des systèmes informatiques; Services de systèmes informatiques; Traitement des données; L’importation et l’exportation de marchandises, l’importation et l’exportation de technologies (à l’exception de celles qui sont interdites par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative); Entretien des ordinateurs; La vente d’ordinateurs, de logiciels et de matériel auxiliaire, de produits électroniques et de matériel de communication (à l’exception du matériel de réception par satellite); Conception du produit. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Structure des capitaux propres: avant et après cette augmentation de capital, la société détenait 100% des capitaux propres de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) .
Au 31 décembre 2021, les principales données financières de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Objet de l’augmentation de capital de la filiale par l’utilisation des fonds collectés et son influence sur la société
L’augmentation de capital de la société à l’égard des filiales est fondée sur les besoins réels de l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds levés pertinents de la société pour faire progresser la construction du projet, qui est conforme au plan et à l’arrangement d’utilisation des fonds levés, qui est propice à la promotion harmonieuse des projets d’investissement des fonds levés par la société, qui est propice à l’amélioration de la rentabilité de la société, qui est conforme à la stratégie de développement et au plan à long terme de la société, qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, ni de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
Gestion des fonds collectés après cette augmentation de capital
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de gestion des fonds collectés de la société, La société et les filiales susmentionnées qui mettent en œuvre le projet d’investissement des fonds levés ont signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés et l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés respectivement avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire du compte spécial des fonds levés. Une fois l’augmentation de capital terminée, le montant de l’augmentation de capital sera déposé dans le compte spécial des fonds collectés et sera utilisé pour la construction et la mise en œuvre des projets d’investissement collectés. La société et ses filiales utiliseront les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Procédures d’approbation pertinentes
Avis du Conseil d’administration
Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et de nuire aux intérêts des actionnaires dans l’utilisation des fonds levés pour mettre en œuvre des projets d’investissement levés pour augmenter le capital des filiales, ce qui est propice à la promotion constante des projets d’investissement levés, à l’amélioration de la compétitivité de la compagnie et à l’amélioration de la rentabilité. Promouvoir le développement rapide de la société et convenir à l’unanimité des questions relatives à l’augmentation du capital de la filiale par l’utilisation des fonds collectés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: l’utilisation actuelle des fonds levés pour augmenter le capital des filiales pour mettre en œuvre des projets d’investissement levés était conforme au plan d’utilisation des fonds levés, ce qui était propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement levés et n’a pas modifié l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction des fonds levés. Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, répond aux besoins de planification et de développement à long terme de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour augmenter le capital des filiales pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés est bénéfique pour le développement et la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés, l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction des fonds collectés n’ont pas été modifiés, l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés a été améliorée, ce qui est conforme aux besoins de planification et de développement à long terme de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité de l’utilisation des fonds levés par la société pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre les projets d’investissement levés.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que:
Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par la société pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés ont été examinées et approuvées à la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et
