Code du titre: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) titre abrégé: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) numéro d’annonce: 2022 – 065 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Convient que la société utilisera les fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale contrôlée Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shandong shengshida») de 100 millions de RMB, dont 30 millions de RMB seront utilisés par Shandong shengshida pour augmenter le capital de sa filiale à part entière Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « shengshida blasting»); Une augmentation de capital de 10 millions de RMB a été accordée à la filiale à part entière Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Il n’est pas nécessaire de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Le nombre de nouvelles actions émises par la société dans le cadre de cette offre non publique est de 76270197. Le montant total réel des fonds levés est de 69558419664 RMB. Après déduction des frais d’émission actuels, 1065550192 RMB (hors impôt), le montant net réel des fonds levés est de 68492869472 RMB. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés pour l’offre non publique d’actions de la société le 6 janvier 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2022szaa20002) No Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Selon les documents de demande pertinents de la société pour l’offre non publique d’actions en 2020, les éléments d’investissement pertinents des fonds collectés sont les suivants:
Investissement total après déduction des frais d’émission
S / N nom du projet (10 000 RMB)
Montant net (10 000 RMB)
1 projet de service de dynamitage 32057683205768 Zibo shengshida dynamitage Engineering Co., Ltd.
2. Technical Transformation of Civil blasting equipment Production Line 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. And Information Construction Project Co., Ltd.
3 North Regional Operation Center and Industry 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Total 71 558,42 68 492,87
Informations de base sur cette augmentation de capital
Afin de promouvoir efficacement la mise en œuvre et la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société propose d’augmenter le capital des entités de mise en œuvre concernées, comme suit:
1. Shandong shengshida est la filiale holding de la société en tant que principal organisme de mise en œuvre du projet d’investissement public « projet de transformation technique et de construction de l’information de la ligne de production d’équipements de dynamitage civils». La société a l’intention d’augmenter le capital de Shandong shengshida en utilisant le capital levé du projet d’investissement levé de 70 millions de RMB. Le prix de l’augmentation de capital est déterminé en fonction de la valeur nette de l’actif vérifiée de Shandong shengshida en 2020.
2. En tant que principal organisme de mise en œuvre du « projet de services d’ingénierie du dynamitage» du projet d’investissement levé, le dynamitage de shengshida est une filiale à part entière de Shandong shengshida, une filiale holding de la société. La société a l’intention d’augmenter le capital de Shandong shengshida en utilisant les fonds collectés pour le projet d’investissement levé de 30 millions de RMB. Le prix de l’augmentation de capital est déterminé en fonction de la valeur nette de l’actif audité de Shandong shengshida en 2020 et est utilisé pour augmenter le capital de dynamitage de Shandong shengshida de 30 millions de RMB.
3. Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) La société a l’intention d’augmenter le capital de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Tous les fonds collectés dans le cadre de cette augmentation de capital seront utilisés pour la mise en œuvre et la construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés. L’augmentation de capital sera mise en œuvre par lots en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement levés, sans incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société, sans opérations connexes ni restructuration d’actifs importants.
Informations de base sur l’objet de l’augmentation de capital
1. Shandong shengshida Chemical Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91370304864114291w
Type: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Guan Yanyi
Date d’établissement: 13 mars 2000
Adresse: nanboshan Town, Boshan District, Zibo
Capital social: 20 millions de RMB
Champ d’application: articles généraux: fabrication de produits métalliques; Vente au détail de matériel; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Fabrication de machines minières; Vente de machines minières; Réparation du matériel spécial; Développement de logiciels; Services de conception et de construction de systèmes de prévention des technologies de sécurité Vente d’explosifs civils; Gestion des produits chimiques dangereux; Le transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets opérationnels spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation)
Structure des capitaux propres: Avant cette augmentation de capital, la société détenait 998131% des capitaux propres de Shandong shengshida; Une fois l’augmentation de capital terminée, la société détient 998795% des capitaux propres de Shandong shengshida (sous réserve du changement industriel et commercial final).
Au 31 décembre 2021, les principales données financières de Shandong shengshida étaient les suivantes: actif total: 262494 100 yuan, actif net: 191758 700 Yuan, résultat d’exploitation: 178035 600 Yuan, bénéfice net: 15 366200 yuan.
2. Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91370302693135652m
Type: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Représentant légal: sui xiangbin
Date d’établissement: 7 août 2009
Adresse: 500 mètres au nord du village de Jingyu, ville de Boshan, district de Boshan, ville de Zibo, Province de Shandong
Capital social: 11 millions de RMB
Champ d’application: conception et construction d’ouvrages de dynamitage, évaluation de la sécurité et supervision de la sécurité (la durée de validité est soumise au permis); Construction de routes et de travaux de terrassement; Vente de matériaux de construction, de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des précurseurs). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Structure des capitaux propres: avant et après cette augmentation de capital, Shandong shengshida, filiale holding de la société, détenait 100% des capitaux propres de shengshida Blasting.
Au 31 décembre 2021, les principales données financières de St. Star Blasting étaient les suivantes: actif total: 25 629900 RMB, actif net: 14 994600 RMB, résultat d’exploitation: 24 824300 RMB, bénéfice net: 2 157600 RMB.
Code unifié de crédit social: 91101111ma01xuet6p
Type: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Représentant légal: Liang Jingang
Date d’établissement: 8 décembre 2020
Adresse: chambre 208, étage 2, bâtiment 2, no 85, Hongan Road, Fangshan District, Beijing
Capital social: 500000 RMB
Domaine d’activité: développement technologique, Conseil technologique (à l’exception des intermédiaires), transfert de technologie, promotion technologique, services techniques; Développement de logiciels; Services logiciels de base; Services de logiciels d’application; Intégration des systèmes informatiques; Services de systèmes informatiques; Traitement des données; L’importation et l’exportation de marchandises, l’importation et l’exportation de technologies (à l’exception de celles qui sont interdites par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative); Entretien des ordinateurs; La vente d’ordinateurs, de logiciels et de matériel auxiliaire, de produits électroniques et de matériel de communication (à l’exception du matériel de réception par satellite); Conception du produit. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Structure des capitaux propres: avant et après cette augmentation de capital, la société détenait 100% des capitaux propres de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) .
Au 31 décembre 2021, les principales données financières de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Objet de l’augmentation de capital de la filiale par l’utilisation des fonds collectés et son influence sur la société
L’augmentation de capital de la société à l’égard des filiales est fondée sur les besoins réels de l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds levés pertinents de la société pour faire progresser la construction du projet, qui est conforme au plan et à l’arrangement d’utilisation des fonds levés, qui est propice à la promotion harmonieuse des projets d’investissement des fonds levés par la société, qui est propice à l’amélioration de la rentabilité de la société, qui est conforme à la stratégie de développement et au plan à long terme de la société, qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, ni de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
Gestion des fonds collectés après cette augmentation de capital
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de gestion des fonds collectés de la société, La société et les filiales susmentionnées qui mettent en œuvre le projet d’investissement des fonds levés ont signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés ou l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés respectivement avec l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Après l’augmentation de capital, le montant de l’augmentation de capital sera déposé dans le compte spécial des fonds collectés et sera utilisé pour la construction et la mise en œuvre des projets d’investissement collectés. La société et ses filiales utiliseront les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Procédure d’examen et avis spéciaux
1. Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration le 30 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés pour mettre en œuvre des projets d’investissement levés pour augmenter le capital des filiales et nuire aux intérêts des actionnaires, ce qui est propice à la promotion constante des projets d’investissement levés, à l’amélioration de la compétitivité de la société et à l’amélioration de la rentabilité. Il peut promouvoir le développement rapide de l’entreprise et convient à l’unanimité que l’entreprise utilisera les fonds collectés pour mettre en œuvre des projets d’investissement dans l’augmentation de capital des filiales.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: l’utilisation des fonds collectés par la société Pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés est conforme au plan d’utilisation des fonds collectés, est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés et n’a pas modifié l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction des fonds collectés, Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, répond aux besoins de planification et de développement à long terme de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés.
3. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour augmenter le capital des filiales pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés est bénéfique pour le développement et la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés, ne modifie pas l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction des fonds collectés, améliore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et répond aux besoins de planification et de développement à long terme de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera les fonds collectés pour augmenter le capital de ses filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés.
4. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La société a utilisé les fonds levés pour augmenter le capital de ses filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés au cours de la période en cours.
