Code du titre: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) titre abrégé: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) numéro d'annonce: 2022 - 061 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) L'avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel et par téléphone le 26 mai 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wu duoyi, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion devrait impliquer 3 superviseurs et 3 superviseurs en fait. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition d’élection des représentants des actionnaires du troisième Conseil des autorités de surveillance un par un
Compte tenu de l'expiration imminente du deuxième mandat du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de nommer M. Wu Longxiang. M. Zhai xiongying est candidat au poste de représentant des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance. Une fois que les deux candidats susmentionnés au poste de représentant des actionnaires et de superviseur ont été approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires, ils formeront conjointement le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un représentant des employés et superviseur élu par les employés de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires.
1.01 M. Wu Longxiang est élu superviseur représentant les actionnaires du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.02 M. Zhai xiongying est élu représentant des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu et le curriculum vitae des candidats, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l'élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et vote selon le système de vote cumulatif.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver le plan de rémunération (allocation) des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs de la société, et les superviseurs de la société ne recevront pas d'allocation pendant leur mandat; S'il occupe d'autres postes dans l'entreprise, il est rémunéré en fonction de son poste. Le régime actuel de rémunération (allocation) des superviseurs est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds collectés par la société pour augmenter le capital des filiales dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement levé est conforme au plan d’utilisation des fonds collectés, qu’elle est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement levé, qu’elle n’a pas modifié l’orientation de l’investissement et Le contenu de la construction des fonds collectés, qu’elle est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, qu’elle est conforme aux besoins de la société en matière de planification à long terme et de Et la procédure d'approbation est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d'investissement collectés.
4. Examiner et approuver la proposition d'ajouter des entités chargées de la mise en œuvre et des lieux de mise en œuvre de certains projets d'investissement collectés et d'utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre nouvellement ajoutées afin de mettre en œuvre des projets d'investissement collectés;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société ajoutera l'organisme principal de mise en oeuvre et le lieu de mise en oeuvre du projet d'investissement public « projet d'amélioration technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipement de dynamitage civil » et accordera des prêts à l'organisme principal de mise en oeuvre nouvellement ajouté pour la Mise en oeuvre du projet d'investissement public.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société, sous réserve de la mise en œuvre normale du plan d'utilisation des fonds collectés, reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d'au plus 150 millions de RMB et que la période d'utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d'approbation par le Conseil d'Administration.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Conseil des autorités de surveillance
31 mai 2022
