Code du titre: Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) titre abrégé: Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) numéro d’annonce: 2022 – 020 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928)
Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) La réunion a eu lieu le 31 mai 2022 dans la salle de conférence 1, 4e étage, siège social de la société, en combinant le site et la communication. Le président Guo Jun a présidé la réunion. La réunion devrait avoir 13 administrateurs présents et 13 administrateurs présents. Quatre administrateurs, dont M. Liang banghai, M. du YanXiu, M. Fan deyao et M. Li Xiao, prennent leurs fonctions après avoir obtenu l’approbation du Département de la supervision pour leurs qualifications d’administrateur. L’actionnaire de la société, Datang West Cultural Industry Investment Group Co., Ltd., a promis plus de 50% de ses actions, ce qui limite le droit de vote des administrateurs Hu Jun nommés par l’actionnaire au Conseil d’administration conformément aux dispositions réglementaires. La tenue de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) . Les résolutions adoptées par la Conférence sont légales et efficaces.
Les propositions suivantes ont été examinées et mises aux voix:
La proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu d’élire M. Guo Jun Président du sixième Conseil d’administration de la société, dont le mandat expire à l’expiration du présent Conseil d’administration.
La proposition de nomination du Président a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Liang banghai Président de la société pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
La proposition de nomination du Vice – Président a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Huang Changsong, M. Zhang chengzhi, M. Di Hao et M. Liu Qiang Vice – présidents de la société pour un mandat allant jusqu’à l’expiration du présent Conseil d’administration.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer Mme Shi Xiaoyun Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat expirant à l’expiration de ce Conseil d’administration.
Les résultats du vote sur la proposition relative à la composition des comités spéciaux du sixième Conseil d’administration ont été examinés et adoptés: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que le sixième Conseil d’administration de la société établirait cinq comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de nomination et de rémunération, le Comité d’audit, le Comité de gestion des risques et le Comité de contrôle des opérations connexes. La composition des comités spéciaux est la suivante:
Comité stratégique:
Président: Guo Jun
Membres: Liang banghai, du YanXiu, Li Yong, Hu Jun, Fan deyao, Jun Guoyu et Feng lun
Comité de nomination et de rémunération:
Président: Liao Zhisheng
Membres: Guo Jun, Li Yong, Hu Jun, Jun Kuo Yu, Liang yongming et Li Xiao
Iii) Comité de vérification:
Président: Liang yongming
Membres: Wang Xin, Chen Yongjian, Fan deyao, Jun Guoyu, Liao Zhisheng et Li Xiao
Comité de gestion des risques:
Membres du Président: Chen Yongjian membres: Liang banghai, Wang Xin, Hu Jun, Feng lun, Liang yongming, Li Xiao (v) Comité de contrôle des transactions liées: membres du Président: Jun Guoyu membres: du YanXiu, Fan deyao, Liao Zhisheng, Feng lun, Liang yongming, Li xiaote cette annonce.
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) Conseil d’administration 1er juin 2022
Annexe:
Guo Jun, Male, born in July 1963, Chinese Nationality, doctor degree, doctor in Management, Senior Economist. Il a successivement été membre du personnel de crédit de la Section du crédit industriel du Département des affaires de la branche Xi’an de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shaanxi branch General Manager of Corporate Business Department and Secretary of CPC Branch; Directeur adjoint du Département des enquêtes et des statistiques du siège social de la Banque populaire de Chine. Il a été membre du Comité du parti, Vice – Président, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur exécutif et Président de la Banque. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti et Président de la Banque.
Liang banghai, Male, born in August 1970, Chinese Nationality, doctor degree, doctor in Management, Senior Accountant. Ancien membre du personnel de la succursale Xi’an de la Banque d’investissement de Chine; Deputy Director and Director of Shaanxi Branch of State Development Bank; Membre du Comité du parti et Vice – Président de la Banque nationale de développement du Tibet; Membre du Comité du parti et Vice – Président de la succursale Shaanxi de la Banque nationale de développement Ping An Bank Co.Ltd(000001) Secrétaire du Comité du parti de la branche Xi’an; Ping An Bank Co.Ltd(000001) Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti et Président de la Banque.
Huang Changsong, homme, né en juillet 1973, de nationalité canadienne, maîtrise en administration des affaires, Université de Toronto, analyste financier agréé (CFA), gestionnaire des risques financiers (GRF). Ancien gestionnaire des risques, Division des opérations sur instruments financiers dérivés, siège social de la Banque commerciale impériale du Canada; Analyste du risque de crédit, Division de la gestion des risques, succursale canadienne du Groupe ABN AMRO international; Directeur du risque commercial de détail, Division outre – mer, siège social de la Banque Scotia. Il est actuellement Vice – Président de la Banque.
Zhang chengzhi, Male, born in September 1967, Chinese Nationality, Graduate degree, MBA, Economist. Il a été Directeur du Bureau de la Sous – direction de Zhonglou, Directeur général adjoint de la Sous – direction de Chengbei et Directeur général de la Sous – direction de Chengdong. Le Directeur général du Département du marketing de la Banque et le Directeur général du Département des affaires financières de la société; General Manager of Beilin Sub – branch of the Bank; General Manager of the Personal Financial Business Department of the Bank, Director of the preparatory office of the non – local branch; Président de la succursale Baoji de la Banque. Il est actuellement membre du Comité du parti et Vice – Président de la Banque.
Di Hao, Male, born in September 1973, Chinese Nationality, Master Degree, Senior Executive MBA, Senior Economist. Il a été Président de la Sous – direction de la rue ouest de la Banque et Président de la Sous – direction de Tumen; Directeur général adjoint du Département des ressources humaines de la Banque; Président de la Sous – direction de la haute technologie de la Banque. Il est actuellement membre du Comité du parti et Vice – Président de la Banque.
Liu Qiang, Male, born in November 1972, Chinese Nationality, Graduate degree, Senior Executive MBA, Senior Economist, Senior Political Engineer. Ancien chef du Département du crédit de la Sous – Direction Qinfeng de la Banque; Deputy Manager and General Manager Assistant of Discipline Inspection and supervision Security Department of bqd; Président de la Sous – direction de la rue sud de la Banque; Le Vice – Ministre du Département de l’Organisation, le Vice – Directeur général du Département des ressources humaines, le Directeur du Département de l’Organisation et le Directeur général du Département des ressources humaines de la Banque; Le Directeur des ressources humaines, le Directeur du Département de l’Organisation et le Directeur général du Département des ressources humaines de la Banque. Il est actuellement membre du Comité du parti, Directeur des ressources humaines et Chef du Département de l’Organisation de la Banque.
Shi Xiaoyun, Female, born in November 1966, Chinese Nationality, Master Degree, Senior Executive MBA, Senior Economist. Il a travaillé pour la China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shaanxi branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Head Office Company business department, Investment Banking Department; Il a successivement occupé les postes de chef adjoint de la Section de la planification du Bureau Tumen de la succursale Xi’an de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et de chef de la Section du marketing III et de la Section des banques d’investissement du Département des affaires de la succursale Shaanxi de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Il a été Directeur général du Département des banques d’investissement de la Banque et Directeur du Bureau du Conseil d’administration. Actuellement Secrétaire du Conseil d’administration de la Banque.
