Code du titre: S.F.Holding Co.Ltd(002352) titre abrégé: S.F.Holding Co.Ltd(002352) numéro d’annonce: 2022 – 065 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
Annonce concernant l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) » ou « Plan d’incitation») et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, la société ajuste les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Procédures d’examen et d’approbation et divulgation de l’information mises en oeuvre dans le cadre du régime d’encouragement
1. Le 28 avril 2022, la compagnie a tenu la 24e réunion du 5e Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie (projet) et son résumé, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie et la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires de la compagnie d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’ Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet. Le même jour, la société a tenu la 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour vérifier la liste des objets d’incitation du plan d’incitation et a examiné et adopté le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé, les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de
2. Du 29 avril 2022 au 9 mai 2022, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation proposés et les postes liés au plan d’incitation par l’intermédiaire du système interne d’AP. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection à la liste des objets d’incitation proposés. Le 11 mai 2022, la société a divulgué l’état de la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022.
3. Le 17 mai 2022, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibérer et approuver le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et la proposition de demander au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022. En même temps que l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par les initiés et les objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été publié.
4. Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, respectivement, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement des questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie et la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, qui ont été vérifiés par le Conseil des autorités de surveillance.
Causes et résultats de l’ajustement
1. Raisons de l’ajustement
Étant donné que neuf objets d’incitation dans le plan d’incitation ne remplissent pas les conditions pour devenir des objets d’incitation en raison de leur démission, le Conseil d’administration de la société a décidé d’annuler leur qualification d’objets d’incitation. En résum é, la société a ajusté en conséquence le nombre d’objets d’incitation et Le nombre d’actions accordées pour la première fois dans le plan d’incitation.
2. Résultats des ajustements
Après cet ajustement, le nombre de bénéficiaires de l’incitation pour la première fois est passé de 1471 à 1462, le nombre de bénéficiaires de l’incitation pour la première fois de 49859100 à 48955600 et le nombre total de bénéficiaires de l’incitation pour la première fois de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 à 59096500.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
Les questions liées au plan d’incitation à l’ajustement n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’auront pas d’incidence sur la stabilité de l’équipe de gestion de la société et n’auront pas d’incidence sur la mise en oeuvre continue du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société. Avis des administrateurs indépendants
Le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et l’ajustement du nombre d’actions accordées sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et du plan d’incitation (projet) de la société. Les décisions prises par la Société ont mis en œuvre les procédures nécessaires sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons que la société ajustera en conséquence le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Étant donné que la liste des objets d’incitation établie dans le plan d’incitation (projet) de la société ne satisfait pas aux conditions pour devenir des objets d’incitation en raison de la démission de neuf objets d’incitation, le Conseil d’administration de la société a décidé d’ajuster la liste et le nombre d’options d’achat d’Actions accordées pour la première fois aux objets d’incitation du plan d’incitation conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Après ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la compagnie est passé de 1471 à 1462, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois est passé de 49859100 à 48955600, et le nombre total d’objets d’incitation accordés est passé de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 à 59096500.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement du nombre d’objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois par la société au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et les dispositions du plan d’incitation (projet) de la société. Dans le cadre de l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts
Vi. Conclusions de l & apos; avis juridique
Shanghai chengming se Zheng law firm Lawyers believed that, as of the Grant Date of this Grant, the Grant Matters and Adjustment matters of this Incentive plan have obtained the necessary approval and Authorization at the Present Stage, and the Grant Conditions for the grant of the company stock option have been satisfied. Cet ajustement et cette subvention sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1, des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation (projet).
Vii. Avis professionnels du Conseiller financier indépendant
Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd., un consultant financier indépendant, estime qu’à la date d’émission du présent rapport, S.F.Holding Co.Ltd(002352) La détermination du montant de l’octroi est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan d’incitation, et les conditions d’octroi initiales du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société ont été remplies.
La société doit encore divulguer des informations dans un délai déterminé conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital, et passer par les procédures de suivi correspondantes à la Bourse de Shenzhen et à la société chinoise d’enregistrement et de compensation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 21e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai chengming Ze Zheng sur l’ajustement et l’octroi initial du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022;
5. The Independent Financial Advisor report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the Adjustment and first Granting of the stock option Incentive Plan for 2022.
Avis est par les présentes donné.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) Conseil d’administration
1er juin 2012
