Code du titre: S.F.Holding Co.Ltd(002352) titre abrégé: S.F.Holding Co.Ltd(002352) numéro d’annonce: 2022 – 063 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) 12 administrateurs participent à la réunion et 12 administrateurs y participent effectivement. La réunion est présidée par M. Wang Wei, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Après un débat et un examen approfondis, la Conférence a adopté la résolution suivante:
La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que neuf objets d’incitation dans le plan d’incitation ne remplissent pas les conditions pour devenir des objets d’incitation en raison de leur démission, le Conseil d’administration de la société a décidé d’annuler leur qualification d’objets d’incitation et a accepté d’ajuster en conséquence le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’actions accordées pour la première fois dans le plan d’incitation. Après cet ajustement, le nombre de bénéficiaires de l’incitation pour la première fois est passé de 1471 à 1462, le nombre de bénéficiaires de l’incitation pour la première fois de 49859100 à 48955600 et le nombre total de bénéficiaires de l’incitation pour la première fois de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 à 59096500.
Outre le contenu de l’ajustement ci – dessus, le contenu pertinent de l’octroi est conforme au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) approuvé par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’avis sur l’ajustement des questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (numéro d’avis: 2022 – 065) divulgué ci – dessus.
He Jie et CHEN Fei, directeurs associés de la proposition, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi initiales stipulées dans le Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société ont été remplies et convient d’accorder 489556 millions d’options d’achat d’actions à 1462 objets d’incitation pour la première fois le 30 mai 2022 comme date d’octroi initiale. Le prix d’exercice est de 42,61 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’octroi initial d’options d’achat d’actions à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 (avis no 2022 – 066) divulguée ci – dessus. He Jie et CHEN Fei, directeurs associés de la proposition, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) Conseil d’administration
1er juin 2012
