Code des valeurs mobilières: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce concernant la garantie d’affiliation fournie par la société à la société affiliée Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
À la date de l’annonce, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Aperçu de la garantie
1. The company held the 67th Meeting of the 6th Board of Directors on May 31, 2022, and Finally adopted the proposal on the Application by the company to guarantee the Affiliated COMPANY SHENZHEN Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. To Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Shenzhen Branch for Flow Fund
En raison des besoins de développement des entreprises, les actionnaires de Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Logistics Co., Ltd. Assume la responsabilité de la garantie en fonction de la proportion de capitaux propres qu’elle détient, fournissant 51% de la garantie pour Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Fournir une garantie proportionnelle de 49% (c. – à – D. que le montant maximal de la garantie ne dépasse pas 9,8 millions de RMB) pour Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
2. Mr. Li Cheng, Deputy General Manager of the company, Acting as Director at Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
3. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette garantie liée. Cette question est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale et les personnes liées intéressées par la garantie liée renoncent à leur droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale.
4. Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
5. Les garanties susmentionnées ne prennent effet qu’après avoir été soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Informations de base du garant
Nom de l’entreprise: Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91440300ma5gjfnr2e
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Représentant légal: Wang Xiaoping
Capital social: 50 millions de RMB
Date d’établissement: 22 décembre 2020
Registered address: 901, Modern Logistics Center Complex Building, Yantian Comprehensive Bonded Zone, No. 15 Mingzhu Road, Donghai Community, Yantian Street, Yantian District, Shenzhen
Champ d’application: les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: commerce chinois (à l’exclusion des éléments restreints); Gestion de la chaîne d’approvisionnement et services connexes; Développement de logiciels et de matériel informatiques; Conseil en gestion d’entreprise; Importation, exportation, achat et vente de cosmétiques; Vente de voitures; Achat et vente de matières premières Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Location de matériel mécanique, location de matériel informatique et de communication (à l’exclusion des articles de location financière et d’autres articles restreints); Commerce en ligne, importation et exportation; L’importation, l’exportation, le commerce de gros et la vente de consoles de jeux et d’accessoires; Location de biens propres; La commercialisation des additifs alimentaires; Achat et vente d’engrais chimiques; Achat et vente d’additifs pour l’alimentation animale et de charbon. (les articles ci – dessus ne comprennent pas les articles interdits par les lois, les règlements administratifs et les décisions du Conseil d’État et qui doivent être approuvés à l’avance. Les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation); Vente en gros d’aliments préemballés (y compris les aliments réfrigérés congelés) et de produits laitiers (y compris les préparations pour nourrissons); Commerce de gros et de détail d’alcool; Vente d’aliments de santé; Vente d’aliments préparés à des fins médicales spéciales; Achat et vente de soja, de riz et de maïs. Collecte, traitement et gestion des données logistiques; Conception de solutions logistiques, traitement de l’information logistique et services de conseil; Dépôt, conservation, numérisation, consultation, évaluation, identification et tri des documents et des archives. Intégration de systèmes intelligents d’entreposage des archives, planification industrielle, consultation industrielle. Les agents de transport international de marchandises par mer, par terre et par air; Agent de déclaration en douane pour les marchandises d’importation et d’exportation; L’agent d’inspection, l’agent d’inspection, l’agent d’entreposage et l’agent de transport; Installation, entretien et qualification: appareils ménagers, articles ménagers, meubles, équipements de fitness, machines et accessoires sanitaires; Production et fabrication, commerce de gros et de détail: matériel informatique et électronique, matériel logistique de stockage; Commerce et vente d’aliments (y compris les ventes en ligne): consommation primaire Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Produits en plastique, produits en caoutchouc, logiciels et matériels informatiques et équipements auxiliaires, produits chimiques, équipements de lutte contre l’incendie, matériaux de construction, dispositifs médicaux de classe I, dispositifs médicaux de classe II.
Actionnaires et participations:
Nom de l’actionnaire proportion de participation
Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Logistics Co., Ltd. 51%
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 49%
Actual Controller: State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Shenzhen Municipal People’s Government
Principaux indicateurs financiers de la dernière année et de la dernière période
Comptes 31 décembre 2021 données financières 31 mars 2022 données financières
(Unit é: RMB / 10 000 yuan) (Unité: RMB / 10 000 yuan)
Total de l’actif 3 167,05 3 246,55
Total du passif 167,04 239,91
Actif net 3 000,01 3 006,64
Résultat d’exploitation 9 760,76 2 890,32
Bénéfice total 0,01 8,84
Bénéfice net 0,01 6,63
Ratio actif – passif 5,27% 7,39%
Après vérification, la personne garantie ci – dessus n’est pas une personne exécutée en cas de défaillance.
Relation d’association avec la société cotée: M. Li Cheng, Vice – Directeur général de la société, occupe le poste d’administrateur à Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Objet et impact de la garantie liée
La garantie fournie par la société à la société affiliée Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Il n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la compagnie.
Montant total de toutes les opérations entre apparentés effectuées avec la personne liée du début de l’année à la date de divulgation
Entre le début de 2022 et la date de publication, le montant total cumulé de toutes les transactions entre la société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés) et Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Avis du Conseil d’administration:
Cette fois, la compagnie fournit une garantie aux sociétés affiliées Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) afin de répondre aux besoins de financement de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) La société assume la même proportion d’obligations de garantie de responsabilité conjointe pour les emprunts de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société cotée, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et le Conseil d’administration accepte les questions de garantie susmentionnées.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont procédé à une vérification préalable approfondie des questions relatives à la garantie fournie par la société aux sociétés affiliées Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Opinion indépendante: la garantie fournie par la société à la société affiliée Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Pour demander un prêt de fonds de roulement est fondée sur les besoins normaux de développement d’entreprise de la société affiliée, est la Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, et la société affiliée fournira la contre – garantie correspondante à la société pour cette question de garantie. Cette garantie ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, nous convenons à l’unanimité des questions de garantie liées susmentionnées de la société et nous convenons de soumettre ces questions de garantie liées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, Citic Securities Company Limited(600030) La garantie fournie par la société aux sociétés par actions vise à répondre aux besoins de production et d’exploitation des filiales de la société, à assurer le développement durable de leurs activités et à servir les intérêts à long terme de la société et de tous les actionnaires; Dans le cadre de cette garantie liée, les autres actionnaires de l’objet garanti ci – dessus doivent également fournir une garantie équivalente en fonction de la proportion d’apport en capital conformément aux exigences de la ligne directrice no 1 sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Les questions de garantie ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 67e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société. L’administrateur indépendant a donné son avis d’approbation et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La procédure d’examen est complète. En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que la société fournisse des garanties et des opérations connexes aux sociétés par actions.
8. Montant cumulé des garanties externes
À la date de l’annonce, le montant de la garantie excédentaire (non le montant de la garantie réelle) entre la société et la filiale contrôlante était de 33431350000 RMB (ou l’équivalent en devises étrangères), le montant réel de la garantie était de 13801583700 RMB, et le montant de la garantie signée par le contrat était de 20878311400 RMB (ou l’équivalent en devises étrangères), qui est la garantie entre la société et la filiale contrôlante dans le cadre des états consolidés. Le montant de la garantie signée dans le contrat ci – dessus représente 243,47% de l’actif net de 857536008 millions de RMB attribué à la société mère dans les derniers états financiers consolidés vérifiés de la société, dont le montant de la garantie en retard est de 0 RMB.
À la date de l’annonce, le montant de la garantie de réunion (et non le montant réel de la garantie) fournie par la société et ses filiales contrôlantes pour les sociétés autres que celles visées par les états financiers consolidés de la société était de 19455275 millions de RMB, le montant réel de la garantie était de 40500300 millions de RMB et le montant de la garantie signée par le contrat était de 1070193 millions de RMB. Le montant de la garantie signée dans le contrat ci – dessus représente 12,48% de l’actif net de 857536008 millions de RMB attribué à la société mère dans les derniers états financiers consolidés vérifiés de la société.
La société contrôlera efficacement le risque de garantie externe de la société en stricte conformité avec l’annonce de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26, lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations de capital et la garantie externe des sociétés cotées, et Shenzhen Securities Exchange [2022] No 13, lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
Documents à consulter
1. Résolution de la 67e réunion du sixième Conseil d’administration de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ; 2. Résolution de la 50e Réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 3. Avis de reconnaissance préalable des administrateurs indépendants Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
5. Avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conseil d’administration 31 mai 2022
