Code du titre: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) numéro d’annonce: 2022 – 070 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce de la résolution de la 67e réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) La société compte sept administrateurs qui assistent à la réunion et sept administrateurs qui y participent effectivement. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts. La Conférence a décidé ce qui suit:
1. The Proposal on the Application of the company to Shenzhen Branch of the Agricultural Development Bank of China for Comprehensive Credit Line was finally adopted by 7 votes for, 0 against and 0 abstentions.
En raison des besoins de développement des entreprises, la société demande à la succursale de Shenzhen de la Banque de développement agricole de Chine une ligne de crédit globale dont le montant total ne dépasse pas 800 millions de RMB. La durée du crédit est d’un an, sous réserve de l’accord contractuel.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la demande de la filiale à part entière de la société, Fujian zhongyinxing Trading Co., Ltd., à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Fuzhou Branch pour une ligne de
En raison des besoins de développement des entreprises, la filiale à part entière de la société, Fujian zhongyin Trading Co., Ltd., demande à la succursale de Fuzhou China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 10 millions de RMB pour une période d’un an, et la société lui fournit une garantie de responsabilité solidaire d’une durée n’excédant pas trois ans, sous réserve de l’accord contractuel.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la demande de la filiale étrangère de la société eternalasia (s) Pte. Ltd. à HSBC Bank Singapore Branch pour une ligne de crédit globale garantie par la société a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour répondre aux besoins du développement des affaires, eternal Asia (s) Pte. Ltd., une filiale étrangère de la société, a demandé à la succursale de Singapour de la HSBC une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 4,2 millions de dollars américains (environ 28 millions de RMB) pour une période d’un an, et la société lui a fourni une garantie de responsabilité solidaire d’une durée n’excédant pas un an, sous réserve de l’accord contractuel. Entre – temps, M. Zhou GuoHui, Président du Conseil d’administration de la société, est autorisé à signer les documents de garantie requis, et la signature personnelle ou le sceau de M. Zhou GuoHui est également valide.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la confirmation supplémentaire des transactions quotidiennes entre la société, ses filiales et les parties liées de Guangxi ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Et à l’estimation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a finalement été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison des besoins de développement des affaires de la société, afin de jouer pleinement l’effet de synergie entre la société et les parties liées, le montant réel des transactions quotidiennes entre la société et la société affiliée Guangxi ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. De janvier à avril 2022 est de 73,58 millions de RMB (hors taxe). Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des opérations commerciales quotidiennes entre la société et les parties liées.
En raison des besoins de développement des entreprises, la société et ses filiales prévoient d’effectuer des transactions commerciales quotidiennes avec la société affiliée Guangxi ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. En 2022. Le montant total des transactions liées ne devrait pas dépasser 2 milliards de RMB. Le mode d’affaires spécifique et le montant des transactions sont soumis à l’accord contractuel. Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont strictement conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires et sans incidence négative significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
M. Chen Weimin, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Annonce sur la confirmation supplémentaire des transactions quotidiennes entre la société et ses filiales et les parties liées de Guangxi ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Et estimation de la limite des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, divulguée ci – dessus.
La proposition relative à la confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre la société, ses filiales et les parties liées de Guangxi dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Et à l’estimation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a finalement été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison des besoins de développement des affaires de la société, afin de jouer pleinement l’effet de synergie entre la société et les parties liées, la société et la société affiliée Guangxi dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Ont effectivement effectué des transactions quotidiennes liées d’un montant de 896,39 millions de RMB (hors taxe) de janvier à avril 2022. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des opérations commerciales quotidiennes entre la société et les parties liées.
En raison des besoins de développement des entreprises, la société et ses filiales prévoient d’effectuer des transactions commerciales quotidiennes avec Guangxi dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd., une société liée, en 2022. Le montant total des transactions liées ne devrait pas dépasser 3,9 milliards de RMB. Le mode d’affaires spécifique et le montant des transactions sont soumis aux stipulations du contrat. Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont strictement conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires et sans incidence négative significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
M. Chen Weimin, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Annonce sur la confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés de Guangxi dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Et de l’estimation de la limite des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée ci – dessus.
La proposition relative à la demande de garantie de la société pour la société affiliée Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. à la succursale Shenzhen Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
En raison des besoins de développement des entreprises, les actionnaires de Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Logistics Co., Ltd. Assume la responsabilité de la garantie en fonction de la proportion de capitaux propres qu’elle détient, fournissant 51% de la garantie pour Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Fournir une garantie proportionnelle de 49% (c. – à – D. que le montant maximal de la garantie ne dépasse pas 9,8 millions de RMB) pour Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
M. Li Cheng, Vice – Directeur général de la société, occupe le poste d’administrateur au Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) . Conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Annonce concernant la garantie d’affiliation fournie par la société à la société affiliée Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Divulguée ci – dessus.
La proposition relative à la contre – garantie de la société pour la demande de Zhuhai hangcheng Yitong Supply Chain Management Co., Ltd. à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
En raison des besoins de développement des entreprises, après consultation des actionnaires de Zhuhai hangcheng Yitong Supply Chain Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhuhai hangcheng yitong»), une société par actions de la société, il a été convenu de l’intention de Zhuhai hangcheng Yitong Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhuhai Branch de demander un crédit global d’un montant n’excédant pas 20 millions de RMB ( Zhuhai Airlines City Development Group Co., Ltd. Fournit une garantie complète pour la limite d’exposition de Zhuhai Airlines City Yitong (c’est – à – dire que le montant maximal de la garantie ne dépasse pas 10 millions de RMB). En tant qu’actionnaire de Zhuhai Airlines City Yitong, la société assume la responsabilité de la contre – garantie en fonction de la proportion d’actions qu’elle détient et fournit une contre – garantie de 45% de la responsabilité conjointe et solidaire à Zhuhai Airlines Airlines City Development Group Co., Ltd. (c’est – à – dire que le montant maximal de la garantie ne dépasse pas 4, La durée de la garantie ne doit pas dépasser trois ans, sous réserve de l’accord contractuel.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la garantie de la société pour la demande de Chengdu Rong’ou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. De Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. Pour la ligne de crédit globale a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison des besoins de développement des entreprises, Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. (ci – après appelée « Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ») a négocié avec les actionnaires de Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Chengdu ronghou Supply Chain Group Co., Ltd. A fourni une garantie proportionnelle de 53,7% pour Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) La société fournit une garantie proportionnelle de 46,3% (c. – à – D. que le montant maximal de la garantie ne dépasse pas 4,63 millions de RMB, y compris l’obligation de garantie de 2,3% de Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu yihui Supply Chain Management Partnership (Limited Partnership) en tant qu’actionnaire minoritaire de Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu yihui Supply Chain Management Partnership (Limited Partnership)) pour Chengdu chengd Au cours de la période au cours de laquelle la société fournit la garantie susmentionnée, Chengdu Chengdu chengyihui Supply Chain Management Partnership (Limited Partnership) doit fournir des contre – mesures de garantie pour les questions de garantie susmentionnées de la société par nantissement de sa participation de 2,3% dans Chengdu Chengyou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2,3%, et transférer son droit de vote, de dividende et de préemption correspondant à la participation de 2,3% à la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration est invité à convoquer la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 16 juin 2022.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Annonce de la convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, comme indiqué ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conseil d’administration 31 mai 2022
