Code du titre: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) titre abrégé: St Day Sea No.: 2022 – 035
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Proposition provisoire d’ajout de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Et annonce de l’avis complémentaire
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. propositions provisoires
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 034) est divulgué et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société doit être convoquée le 10 juin 2022. Le 30 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre de l’actionnaire contrôlant Zhuhai Jiuzhou Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) ») demandant l’ajout d’une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification par le Conseil d’administration, à la date de publication de la présente annonce, Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition provisoire suivante à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Proposition ajoutée
1. Proposition relative à l’affacturage et aux opérations connexes
Attendu que Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Entre – temps, la société ou le premier actionnaire important Zhuhai rundatai Investment Partnership (Limited Partnership) a l’intention, conformément aux exigences supplémentaires de l’affacturage à neuf commandes, de fournir à l’affacturage à neuf commandes des mesures de garantie approuvées pour cette entreprise d’affacturage.
Étant donné que Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) est l’actionnaire contrôlant de Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
2. Proposition de transfert d’actifs
Afin de se concentrer sur les activités principales, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs et de répondre aux besoins de développement stratégique de Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Le montant du contrat de location de moules en aluminium et d’autres actifs sont transférés à Hubei senfeng, et le prix de transaction est provisoirement fixé à 20217700 Yuan (taxe incluse).
À l’exception des ajouts susmentionnés, les autres questions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 demeurent inchangées.
Les questions spécifiques relatives à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 sont notifiées de nouveau comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 36e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 25 mai 2022 et la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à l’Assemblée. Le 30 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 10 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: 10 juin 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 10 juin 2022 à 15 h le 10 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion: vote sur place + vote en ligne
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux dispositions des statuts, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants, mais la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote par vote sur place ou par vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en réseau correspondant est inclus dans le nombre total de voix présentes à l’Assemblée générale des actionnaires en même temps que le nombre de voix sur place.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 6 juin 2022.
Participants:
1. À la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la société 1701, bâtiment B, bâtiment majialong innovation, no 198, Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du système spécial de sélection et d’emploi des cabinets comptables √
2.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
3.00 proposition de changement de cabinet comptable √
4.00 proposition relative à l’affacturage et aux opérations connexes √
5.00 proposition de transfert d’actifs √
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, voir China Securities News, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le système spécial de sélection et d’emploi des cabinets d’experts – comptables (mai 2022), le système de gestion des opérations entre apparentés (mai 2022), l’annonce de changement de cabinet d’experts – comptables (annonce no 2022 – 032), l’annonce de transfert d’actifs (annonce no 2022 – 037) et L’annonce de développement des activités d’affacturage et des opérations entre apparentés (annonce no 2022 – 038) sont divulgués.
(Ⅲ) Les propositions 3 à 4 doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent.
2. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, de la photocopie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, par courriel ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié.
Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00 le 9 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 17 / F, bâtiment B, majialong Innovation Building, no 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
Coordonnées de la réunion
Contact: Li Wei, Wang Dong.
Département de contact: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Bureau du Conseil d’administration.
Tel: 0755 – 26919396.
E – mail: [email protected]. Et [email protected]. – Oui.
Fax: 0755 – 2 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) 2 – 3218.
Adresse: 17 / F, Building B, Innovation Building, no.198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les actionnaires participant à la réunion prennent en charge eux – mêmes l’hébergement, le logement et le transport;
2. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place doivent présenter les documents énumérés dans les procédures d’enregistrement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 36e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Annexe 1: procédure de vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Conseil d’administration
1er juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362313; Titre abrégé du vote: vote en mer du Japon.
2. Remplir les avis de vote:
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulatif. Pour la proposition de vote non cumulatif, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 10 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 10 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services de réseau (révisées en 2016).
