Code d’actions: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) nom abrégé de la société: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) numéro d’annonce: 2022 – 023
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) La réunion a été mise aux voix en direct + vidéo le 30 mai 2022.
La réunion était présidée par M. Peng Xinying, Président du Conseil d’administration. La réunion a réuni 9 administrateurs, dont 9 en fait. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l’Assemblée est légale et efficace. Le contenu de la réunion était le suivant:
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord d’achat d’intention pour les transactions entre apparentés (8 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention);
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen. Au cours de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, ils ont émis des avis indépendants convenus. Conformément aux règles de cotation des actions et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen, Peng Xinying, Administrateur associé, a évité de voter sur les opérations entre apparentés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, voir le même journal publié dans le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. L’annonce de la société concernant la signature d’un accord d’achat d’intention de transaction entre apparentés (annonce no 2021 – 025), l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants et l’avis indépendant des administrateurs indépendants.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
À l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société, les actionnaires ont recommandé des candidats pour un nouveau Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées en bourse, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, Peng Xinying, Luo Jin, Ma Ying, Liu xiuhong, Jiang zuyue et Peng zhixong ont été nommés candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au huitième Conseil d’administration de la société après examen des qualifications des candidats par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, et Wang dezhong, Tong chengsheng, Yang Xiangning est candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. À propos de l’élection du Conseil d’administration
Code d’actions: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) nom abrégé de la société: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) numéro d’annonce: 2022 – 023
Annonce (2022 – 024) et opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a décidé de se tenir le 30 juin 2022 (jeudi) à 14 h 30 dans la salle de conférence Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 501, zhujiang road, Suzhou. Cette Assemblée adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour examiner le contenu suivant:
1. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société;
2. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société.
L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (2022 – 026) a été publié dans le Securities Times et sur le site de consultation de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Avis est par les présentes donné.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) Conseil d’administration 31 mai 2012
