Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué dans l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
2. Organisateur de la réunion: septième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la vingt – huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 30 juin 202214 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 et 13: 00 ~ 15: 00 le jour de négociation du 30 juin 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 30 juin 2022 à 15 h du 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 23 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse le jeudi 23 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, no 501, zhujiang road, Hi – tech Zone, Suzhou, Jiangsu
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration
Élection des administrateurs non indépendants
1.1 Élection de M. Peng Xinying en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.2 Élection de M. Ma Ying en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.3 Élection de Mme Luo Jin en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.4 Élection de Mme Liu xiuhong en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.5 Élection de M. Jiang zuyue en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.6 Élection de M. Peng zhixong en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
Élection des administrateurs indépendants
2.1 Élection de M. Wang dezhong en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
2.2 Élection de M. Yang Xiangning en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
2.3 Élection de M. Tong chengsheng en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
Les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants susmentionnés sont élus au moyen d’un vote cumulatif, c’est – à – dire que chaque action a le même droit de vote que le nombre d’administrateurs à élire, et le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée ou séparée, mais ne doit pas dépasser le montant maximal du nombre total de droits de vote des administrateurs qu’ils ont, sinon le vote sur la proposition est invalide et considéré comme une abstention. Les administrateurs indépendants et les administrateurs non indépendants votent séparément. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de la société (http: / / www.cn.info.com.cn.) publié le même jour dans le Securities Times. L’annonce de la résolution de la 28e réunion du septième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 023), l’annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 024) et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant liés à l’élection du Conseil d’administration de la société publiée sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
2. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société
2.1 Élection de Mme Luo Xiaochun en tant que superviseure non déléguée du huitième Conseil des autorités de surveillance
2.2 Élection de Mme Suo Chunyu en tant que superviseure non déléguée du huitième Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs ci – dessus sont élues au moyen d’un vote cumulatif, c’est – à – dire que chaque action a le même droit de vote que le nombre de autorités de surveillance à élire. Le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée ou séparée, mais ne doit pas dépasser le montant maximal du nombre total de droits de vote des autorités de surveillance. Sinon, le vote de la proposition est invalide et considéré comme une abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le Securities Times publié par la société le même jour et le site Web d’information de la marée montante (http / / www.cn.info.com.cn.) Annonce de la résolution de la 20e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 027) et annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce no 2022 – 028). Iii. Codage des propositions
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Cumul des votes
Proposition 1 Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration
1.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs non indépendants 6
1.01 M. Peng Xinying est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration √
1.02 Élection de M. Ma Ying en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration √
1.03 Élection de Mme Luo Jin en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration √
1.04 Élection de Mme Liu xiuhong en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration √
1.05 Élection de M. Jiang zuyue en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration √
1.06 Élection de M. Peng zhixong en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration √
2.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants 3
2.01 M. Wang dezhong est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
2.02 Élection de M. Yang Xiangning en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
2.03 Élection de M. Tong chengsheng en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
Proposition 2 Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance
3.00 nombre de candidats à l’élection des représentants non salariés superviseurs 2
3.01 Élection de Mme Luo Xiaochun en tant que superviseure non déléguée du huitième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 Élection de Mme Suo Chunyu en tant que superviseure non déléguée du huitième Conseil des autorités de surveillance √
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement:
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit être titulaire d’une photocopie de la licence commerciale portant le sceau officiel de la société, d’un certificat de représentant légal, d’une carte d’identité personnelle et d’un certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires individuels doivent être titulaires d’une carte d’identité, d’une carte de compte d’actionnaire et d’un certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste avant la date d’inscription et demander une confirmation par téléphone.
2. Inscription: du 27 juin au 29 juin 2022, de 8 h 30 à 17 heures
3. Registered place: General Department of the company, No. 501, zhujiang road, Hi – tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhang qianqian
Tel: (0512) 66672245
Fax: (0512) 67526983
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 501, zhujiang road, Hi – tech District, Suzhou, Jiangsu Province, General Department of the company
Code Postal: 215011
5. Frais d’assemblée: les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
6. Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe II)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote, veuillez consulter l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 20e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) Conseil d’administration 31 mai 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code de vote: 360777
Titre abrégé du vote: approbation du vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, leur vote à l’égard de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (par exemple, la proposition 1.00 du tableau 1 est adoptée pour l’élection d’un nombre égal d’administrateurs, et le nombre d’administrateurs à élire est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (comme indiqué dans la proposition 2.00 du tableau 1, l’élection d’un nombre égal est adoptée et le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs (si la proposition 3.00 du tableau 1 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre deux candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
4. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 ~ 9 h 25, 9 h 30 ~ 11 h 30 et 13 h ~ 15 h le jour de négociation du 30 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 le 30 juin 2022 et 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet et doivent fournir des services en ligne aux investisseurs à la Bourse de Shenzhen.
